Затримання шахрайської схеми BitConnect: конфісковано 21,7 мільярда рупій, індійське управління з боротьби з фінансовими злочинами заарештувало операторів криптовалютної афери

У рамках масштабної боротьби з криптовалютним шахрайством Департамент з питань правопорядку Індії затримав двох ключових фігурантів, які ймовірно були причетні до масштабної піраміди BitConnect, що організовувала викрадення, шантаж і крадіжки через кордони. За повідомленнями India Today, підозрювані — Нікудж Правінбхай Бхатт і Санджей Котадія — звинувачуються у примусі жертви здати цифрові та фіатні активи на колосальну суму, що висвітлює серйозні ризики, пов’язані з інвестиційними схемами у криптовалюту.

Як BitConnect обманював мільйони: хибна основа схеми

BitConnect позиціонував себе як революційну інвестиційну платформу, використовуючи складні маркетингові заяви для залучення роздрібних інвесторів по всьому світу. Основний меседж платформи базувався на власному «волатильностному торговому роботі», який нібито генерував щомісячний дохід до 40% — надзвичайне твердження, яке мало б викликати негайне скептичне ставлення у досвідчених інвесторів. Крім цих головних заяв, BitConnect публікував фальшивий показник щоденного доходу у 1% на своєму сайті, створюючи ілюзію стабільного, безризикового збагачення. Розслідування Департаменту з питань правопорядку Індії підтверджує, що всі такі твердження були повністю сфальсифіковані, створені з метою залучення капіталу у злочинну організацію під виглядом легітимної торгової технології.

Арешт ключових фігурантів: викриття мережі викрадень і шантажу

Обох осіб затримано за їхню ймовірну участь у особливо жорстокій злочинній змові — викраденні та систематичному шантажі конкретної жертви. За примусом, жертва була змушена здати 2254 біткоїни і 11000 лайткоїнів, а також близько 1,45 мільярда рупій у готівці. Щоб ускладнити слідство, зловмисники конвертували частину викрадених біткоїнів у Ethereum (ETH) і Tether (USDT), а потім маршрутизували ці активи через кілька криптовалютних гаманців, щоб уникнути виявлення. Такі тактики шарінгу підкреслюють, як криптовалюти можуть бути використані як зброя для міжнародного відмивання грошей, ускладнюючи правоохоронцям відстеження злочинних доходів.

Важливий етап у поверненні активів: понад 21,7 мільярда рупій заблоковано

Масштаб арештів і конфіскацій активів свідчить про серйозність злочинної діяльності. На сьогодні правоохоронці заморозили та конфіскували приблизно 21,7 мільярда рупій у сумі активів — включаючи криптовалютні запаси, цінні папери, нерухомість і готівку. У найновішій операції було повернуто близько 1,9 мільярда рупій. Цей масштабний процес повернення активів підкреслює як прибутковість криптовалютних шахрайських схем, так і зростаючі можливості індійського уряду з їхнього знищення.

Триває розслідування і наслідки для інвесторів

Розслідування діяльності BitConnect триває, і правоохоронці продовжують розкривати нові рівні злочинної мережі. Для інвесторів у всьому світі — будь то роздрібні трейдери або професіонали, що оцінюють криптовалютний ризик — ця справа є суворим нагадуванням. Навіть досвідчені інвестиційні фахівці та високоприбуткові особи повинні проводити ретельну перевірку перед інвестуванням у цифрові активи, оскільки складна обманна тактика може бути спрямована на різні цільові групи. Випадок BitConnect демонструє, що заяви про надзвичайні доходи, особливо ті, що підтримуються непрозорими торговими алгоритмами, вимагають крайньої обережності та незалежної перевірки перед вкладенням капіталу.