Пакистан викриває масштабну глобальну схему шахрайства з криптовалютами у Карачі, затримано 34 підозрюваних

Національне агентство з розслідування кіберзлочинів Пакистану (NCCIA) успішно викрило та закрило масштабну онлайн-схему інвестиційного шахрайства, яка діяла з Карачі. Злочинна мережа, відома як Міжнародна шахрайська група, заробила приблизно 60 мільйонів доларів на криптовалютних шахрайствах, спрямованих на жертв по всьому світу. Прорив стався під час першої фази операції, в результаті якої було затримано 34 особи — 15 іноземців і 19 пакистанців, з яких шість були затримані у районі Defense Housing Authority.

Внутрішній світ криптовалютного шахрайства Міжнародної шахрайської групи

Злочинна мережа діяла за допомогою складної багаторівневої схеми, спрямованої на експлуатацію недосвідчених інвесторів. Злочинці створювали підроблені торгові платформи, які виглядали легітимними для потенційних жертв, з підробленими звітами про прибутки та фальшивими історіями торгівлі. Ці шахрайські сайти та додатки активно просувалися через соціальні мережі та зашифровані месенджери для залучення як внутрішніх, так і міжнародних інвесторів.

Операція використовувала передові методи обману, показуючи підроблені дані транзакцій та маніпульовані показники ефективності для створення довіри у жертв. Коли потенційні інвестори були переконані, їх направляли до фальшивих схем інвестування у криптовалюту та форекс. Шахраї діяли так, ніби керують легітимними торговими сервісами, навіть надаючи фальшиву підтримку клієнтів для відповіді на запити та підтримки ілюзії легітимності.

Як шахраї обманювали жертв і витягували кошти

Процес жертвоприношення був ретельно спланований для максимізації фінансових втрат. Початкові інвестиції зазвичай становили близько 5000 доларів, а злочинці використовували психологічний тиск і хибні обіцянки високих доходів, щоб спонукати до додаткових внесків. Після отримання початкових коштів, зловмисники раптово вимагали додаткові платежі нібито за податки, торгові збори та комісії за виведення коштів.

Жертви стикалися з безкінечним циклом вимог, поки шахраї просто зникали, залишаючи інвесторів у повній фінансовій руїні. Ефективність схеми полягала у цільовій орієнтації як на новачків, так і на досвідчених ентузіастів криптовалют, яких заманювали обіцянки нереалістичних прибутків. Міжнародний характер операції дозволяв шахраям використовувати регуляторні прогалини між різними юрисдикціями.

Грошовий слід: від міжнародних рахунків до переказів у криптовалюті

Дослідники простежили незаконні доходи, що проходили через закордонні банківські рахунки, де мережа шахрайства з криптовалютами конвертувала викрадені кошти у цифрові активи для забезпечення необлікованих трансграничних переказів. Ця техніка відмивання грошей дозволяла злочинцям швидко переміщувати кошти через кілька країн, мінімізуючи ризик виявлення.

Розслідування NCCIA виявило технічну інфраструктуру, що підтримувала схему. Правоохоронці вилучили важливі докази, зокрема 37 комп’ютерів, 40 мобільних телефонів, понад 10 000 міжнародних SIM-карт і 6 нелегальних шлюзових пристроїв. Ці інструменти були ключовими для підтримки роботи криптовалютної шахрайської мережі та забезпечення зв’язку з закордонними співучасниками.

Перша фаза операції: великі арешти та поточне розслідування

Поточна фаза операції призвела до значних порушень у структурі мережі Міжнародної шахрайської групи. Зараз у слідстві перебуває 22 підозрюваних, і розслідування продовжується з метою ідентифікації інших учасників та визначення масштабів глобального впливу криптовалютного шахрайства.

Дослідники ведуть кілька розслідувань у різних юрисдикціях для пошуку додаткових жертв і повернення викрадених активів. Цей випадок демонструє все більш складні методи, які використовують злочинці для експлуатації криптовалютного простору, підкреслюючи необхідність посилення міжнародної співпраці у боротьбі з фінансовими шахрайствами та трансграничною кіберзлочинністю.