Великобританія запровадила санкції проти криптовалютної біржі Xinbi

金色财经_ · 2026-03-26T21:23:07+00:00

Великобританія запровадила санкції щодо ринку криптовалют Xinbi та мережі шахрайств у Південно-Східній Азії, що включає незаконне відмивання грошей та інші діяльності. У рамках цих санкцій також підсанкційні шахрайські бази в Камбоджі та їхні керівники, а кілька лондонських нерухомостей були заморожені.

金色财经_

2026-03-26 21:23:07

Генерація анотацій у процесі

Звіт від GoldFinance повідомляє, що Міністерство закордонних справ, Співдружності та розвитку Великої Британії у співпраці з Міністерством внутрішніх справ оголосили про санкції щодо нелегального ринку криптовалют Xinbi та осіб, причетних до шахрайських мереж у Південно-Східній Азії. За даними компанії з аналізу блокчейну Chainalysis, Xinbi з 2021 по 2025 рік обробила понад 19,9 мільярдів доларів транзакцій, що включає відмивання грошей, нелегальні позасистемні операції та продаж викрадених особистих даних. Великобританія стала першою країною у світі, яка запровадила санкції проти Xinbi. У рамках цих заходів також були введені обмеження щодо оператора шахрайської бази “#8 Park” у Камбоджі, Legend Innovation Co., та її керівника Eang Soklim, які, за інформацією, тримають до 20 000 викрадених працівників. Одночасно були заморожені кілька об’єктів нерухомості у Лондоні, зокрема офісна будівля вартістю 100 мільйонів фунтів, два розкішні будинки та вертоліт.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

2 лайків