Бразилія розпочинає масштабну боротьбу з крипто-пірамідою, пов’язаною з $500 мільйонною схемою відмивання грошей

• Реклама -

Бразильські федеральні органи влади розпочали масштабну операцію з метою ліквідації великої кримінальної мережі, яка звинувачується у відмиванні мільярдів через пірамідальну структуру, засновану на криптовалюті.

Названа Operation Kryptolaundry, ця операція спрямована на групу, яка нібито пов’язана з Glaidson Acácio dos Santos, широко відомим як “Bitcoin Pharaoh”, фігуру, раніше пов’язану з збанкрутілою схемою GAS Consultoria. Федеральна поліція стверджує, що мережа використовувала крипто-транзакції та фіктивні компанії для переміщення та приховування незаконних коштів у масштабах, що вражають.

Обшуки у Бразилії та Європі

У рамках операції слідчі провели 24 обшуки та видали дев’ять запобіжних ордерів на арешт. Влада підтвердила, що восьмеро підозрюваних були затримані, шість арештів — у Федеральному окрузі Бразилії, два — у Іспанії, що підкреслює міжнародний масштаб нібито схеми.

Розслідування свідчить, що мережа залишалася активною значний час після початкового викриття GAS Consultoria, пристосовуючи свою структуру для продовження діяльності під виглядом легітимних інвестицій.

                Хто є найгіршим ворогом Bitcoin зараз і чому?

Десятки тисяч жертв постраждали

За оцінками поліції, ця схема могла вплинути на щонайменше 62 000 жертв по всій Бразилії. Слідчі вважають, що група заробила 404 мільйони бразильських реалів у незаконних доходах, при цьому відмиваючи набагато більший обсяг коштів з часом.

У відповідь федеральний суд санкціонував замороження активів на суму до 685 мільйонів реалів, включаючи елітну нерухомість, ферми та комерційні об’єкти. Влада стверджує, що ці активи використовувалися для маскування походження незаконних доходів і їхньої легалізації у формальну економіку.

Складна структура відмивання

Слідчі стверджують, що організація покладалася на фіктивні компанії та інвестиційні структури, що нагадують регульовані фонди. Ця структура нібито дозволила групі перетворювати гроші у криптоактиви, переміщати цінності через кордони та затемнювати сліди транзакцій.

Особи, що підозрюються, можуть бути звинувачені у фінансовому шахрайстві, відмиванні грошей та участі в організованій злочинній групі, залежно від результатів судового процесу.

Operation Kryptolaundry є однією з найбільших правоохоронних операцій у Бразилії, спрямованих на боротьбу з фінансовими злочинами, пов’язаними з криптовалютами, підкреслюючи зростаючу увагу до схем, що поєднують цифрові активи із традиційними механізмами шахрайства.