Я щойно зустрів нового учасника на ринку криптовалют, який втратил досить багато грошей через участь у стратегічній схемі pump and dump. Передумавши, зрозумів, що потрібно більш детально пояснити цю пастку, щоб інші могли уникнути її.

Отже, що таке pump? Це різке зростання ціни певної монети, яке здійснюється за участю одного або групи інвесторів, що координують свої дії. Ця подія зазвичай супроводжується значним обсягом торгів і привертає увагу спільноти. Механізм досить простий: "кити" (люди з великим капіталом) купують велику кількість монет, коли ціна ще низька, а потім створюють позитивні новини для стимулювання FOMO у нових інвесторів, що піднімає ціну вгору. Коли ціна досягає піку, вони продають все, отримуючи прибуток, і ціна різко падає. Пізні покупці стають жертвами.

Я добре пам’ятаю випадок Tierion (TNT) у травні 2020 року. Ця монета зросла з $0.05 до $0.11 всього за кілька днів, але потім обвалилися до $0.03 за 10 днів. Нічого особливого у проекті не було, лише позитивні чутки у соцмережах. Це класичний приклад pump and dump.

Чому явище pump трапляється так часто? По-перше, тому що "кити" мають величезний капітал у порівнянні з звичайними інвесторами і легко маніпулюють настроями ринку. По-друге, психологія FOMO дуже сильна — побачив різке зростання, люди бояться втратити можливість і поспішно купують. По-третє, правове регулювання у криптовалютній сфері ще не таке чітке, як на традиційних ринках. По-четверте, активність ICO створює можливості для досвідчених учасників штучно піднімати ціну.

Важливо вміти розпізнавати pump. Якщо ви бачите, що монета, про яку мало хто знає, раптово зросла на 50% за кілька годин — це червоний сигнал. Якщо форуми або відомі особи несподівано починають писати про неї — також слід бути обережним. Зазвичай, pump супроводжується штучними позитивними коментарями у соцмережах.

Щоб уникнути пастки pump and dump, маю 4 основні поради. По-перше, завжди ретельно досліджуйте перед інвестицією — вивчайте команду, реальне застосування, стратегічних партнерів. По-друге, не йдіть за натовпом — масова психологія може штучно завищити ціну понад реальну вартість. По-третє, жорстко керуйте ризиками — визначайте відповідний відсоток капіталу і плануйте заздалегідь. По-четверте, віддавайте перевагу великим і надійним монетам — Bitcoin, Ethereum або провідним альткоїнам з великим капіталом, що є набагато безпечніше, ніж нові та незвичайні проекти.

Насамкінець, розуміння pump and dump допомагає не лише захистити свої активи, а й зробити ринок більш стабільним. Торгуйте розумно і безпечно.