TRM Labs: Cryptomus Таємно Перезапущено як Heleket для Продолження Прання Криптовалюти

TRM Labs пов’язує Cryptomus із Heleket, тіньовою платформою, ймовірно створеною для продовження криптовалютного відмивання після рекордного штрафу Канади $177M .

Головна компанія з розвідки блокчейну заявляє, що крипто-платіжний процесор, пов’язаний із Росією, провів тихий перезапуск.

TRM Labs опублікувала детальний звіт, у якому пов’язує Cryptomus із новішою платформою Heleket. За даними TRM, обидві мають спільну інфраструктуру, персонал і незаконних клієнтів.

Компанія з високою впевненістю оцінила, що оператори Cryptomus ймовірно створили Heleket для обробки транзакцій без суворої перевірки особистості. Результати малюють тривожну картину того, як платформи, пов’язані з санкціями, адаптуються, щоб уникнути відповідальності.

Cryptomus стикається з рекордним штрафом Канади за відмивання грошей

Фінансовий розвідувальний підрозділ Канади, FINTRAC, у жовтні 2025 року наклав на Cryptomus рекордний штраф майже у CAD 177 мільйонів.

Пов’язане читання:

Новини криптовалют: Канада наклала рекордний штраф $126M на Cryptomus за порушення AML

Штраф посилався на кілька порушень законів про відмивання грошей і фінансування тероризму. Перед цим штрафом Cryptomus уже запровадила обов’язкову перевірку особистості у лютому 2025 року.

TRM зазначила, що цей крок викликав негайну стурбованість серед користувачів і спричинив різке зниження обсягів.

Дані на блокчейні показали, що обсяги транзакцій знизилися з 153 мільйонів доларів США у січні 2025 року до 86 мільйонів доларів у березні.

Це падіння, стверджує TRM, відкрило двері для Heleket. Нова платформа з’явилася саме тоді, коли Cryptomus посилила свої контролі. TRM каже, що цей збіг не є випадковим.

Heleket демонструє майже п’ять разів більшу незаконну експозицію, ніж середній показник галузі

Аналіз TRM показав, що незаконна експозиція Heleket становить майже п’ять разів більше за середній показник, який спостерігається серед платіжних сервісів у даних TRM.

Близько 60% його незаконних надходжень походять від Garantex, закритої російської біржі, яка підпала під санкції США. Heleket у оновлених політичних документах заявив, що вимагає ідентифікаційні документи, але TRM підтвердила, що транзакції все ще можливі без них.

Між січнем і травнем 2025 року частка Heleket у сумарних незаконних потоках між обома платформами зросла до понад 80%.

Новий аналіз TRM: Російсько-пов’язаний платіжний процесор Cryptomus, ймовірно, запустив паралельну службу — Heleket — щоб продовжувати відмивати криптовалюту після рекордного штрафу FINTRAC у CAD 177М.

Незаконна експозиція Heleket майже в 5 разів перевищує середній показник платіжних сервісів у даних TRM, з 60%… pic.twitter.com/JHI85pydaR

— TRM Labs (@trmlabs) 20 квітня 2026

TRM також відстежила численних кіберзлочинців, які безпосередньо переходили від Cryptomus до Heleket. До цієї групи входили продавці матеріалів сексуального насиль