Юристична інтерпретація справи Hubdex: як колишні зірки блокчейну заблукали в пірамідах?

Нещодавно в суді потрапила справа **Hubdex, яка тривалий час була у вітчизняному валютному колі. Через високу популярність фігурантів, велику кількість фігурантів справи та відносно велику полеміки щодо переконань, воно привернуло велику увагу. Як свідки, учасники та юристи-практики на передовій лінії розвитку віртуальних активів Китаю, команда сестри Са звертає увагу на хід справи з моменту інциденту в 2021 році. Сьогодні ми скористаємося нагодою справи Hubdex, щоб поговорити про Давайте поговоримо про наші погляди, і з точки зору практиків-юристів, ще раз для практиків технології блокчейн і віртуальних активів у материковому Китаї я поясню “схему піраміди керівництва організацією” цю сіру голова носорога.

Команда сестри Са повинна пояснити, що вся інформація в цій статті офіційного облікового запису надходить із загальнодоступних каналів в Інтернеті. Ми не бачили ні матеріалів справи, ні будь-якої так званої «внутрішньої інформації». **Усі рішення ґрунтуються на інформації з публічних каналів Made, не є жодним коментарем щодо фактів справи та вироку та носить лише ознайомлювальний характер. **

01. Справа Hubdex, смерть блокчейн-підприємців

Наприкінці 2018 року доктор Лян, який був у розквіті сил, побачив перспективу штучного інтелекту, Інтернет-революції та розвитку технології блокчейн. Він сформував невелику команду, що складається з старших інтелектуалів з різних провідних університетів, щоб повернутися до Китаю, щоб розпочати бізнес, і заснував компанію під назвою The blockchain (публічний ланцюг) під назвою CoinXP, яка спочатку була зосереджена на дослідженні та розробці базової технології блокчейну. Навіть якщо ви подивитеся на CoinXP того часу, це все ще рідкісна команда в Китаї, яка “розповідає менше історій і робить більше речей”. З цієї точки зору вона набагато надійніша, ніж фальшиві ланцюгові каструлі для забою свиней, які сьогодні повсюди. Пізніше команда створила біржу HUBDEX на базі мережі CoinXP і випустила власну віртуальну валюту — монету HUB.

Судячи з публічних каналів, початковим наміром доктора Лянга було вбудувати CoinXP у блокчейн, який можна порівняти з Ethereum, сподіваючись зробити достатньо процвітаючим на тлі процвітання та розвитку віртуальних активів у Китаї Екологія віртуальних активів Китаю. Таким чином, біржа Hubdex є «модельною кімнатою» для CoinXP. Доктор Ліанг хоче використати успіх «модельної кімнати», щоб довести, що CoinXP, як обіцяно в документі, є чистою, прозорою, надійною та високопродуктивною і підтримує крос-ланцюгові транзакції, щоб залучити вітчизняних та іноземних інвесторів, клієнтів і сторони прикладних технологій до використання публічного ланцюга Coinxp.

Краса початкового наміру не зрівняється зі складністю реальності. На відміну від інших, доктор Лян не страждав від технічних проблем і не впадав у розкіш. У квітні 2021 року поліція заарештувала доктора Ляна та членів його домашньої команди, а віртуальну валюту** на сотні мільйонів доларів було викрадено та заморожено.

Обвинувачення вважає, що біржа Hubdex, контрольована доктором Ляном та іншими, розпочнеться з 18 червня 2020 року, тобто налаштує клієнтів на визначення рівня онлайн і офлайн відповідно до системи запрошень, і кожна лінія може розвивати необмежену кількість рівнів. Офлайн-клієнти закладають монети HUB, біржа надає знижки онлайн-клієнтам на основі методів винагороди, таких як динамічний дохід і статичний дохід, прямо чи опосередковано на основі кількості розробників і суми покупки як основи для знижок. **У той же час **Команда доктора Ляна не веде фактичної комерційної діяльності. Вона посилює управління та навчання персоналу, який бере участь у справі, шляхом створення онлайн-спільнот і офлайн-промоційних зустрічей, а також проводить зовнішню рекламу для залучення інвесторів . На момент інциденту на платформі було зареєстровано понад 50 000 облікових записів із понад 100 рівнями, а загальна сума становила понад 239 мільйонів юанів. **

02. Який вид злочину являє собою справа Hubdex?

Треба сказати, що навіть в очах сестри Са, яка розглядала багато подібних кримінальних справ постачальників послуг віртуальних активів і практиків технології блокчейн, справа Hubdex має певні особливості. Тривалість розслідування, перегляду та судового переслідування, а також кількість змінених обвинувачень можна вважати відносно рідкісними у подібних справах. Від інциденту 26 лютого 2021 року, від стадії розслідування до стадії перегляду та притягнення до відповідальності, справа розслідувалася за злочином «незаконне використання інформаційної мережі» та пережила злочин «організація та керівництво діяльністю фінансової піраміди». » та «незаконне поглинання депозитів населення». « Повторні зміни. **

Отже, у першому судовому процесі доктор Лян та інші особи, залучені до справи Hubdex, складали злочин у організації та керівництві фінансовими пірамідами, як стверджується обвинуваченням? Команда сестри Са вважає, що, виходячи з наявної публічної інформації, можуть виникнути певні суперечки.

«Кримінальне законодавство» моєї країни, стаття 224-1 [Злочин організації та керівництва пірамідною маркетинговою діяльністю] передбачає: організація та керівництво підприємницькою діяльністю, такою як продаж товарів і надання послуг, вимагає від учасників сплати гонорарів або придбання товарів, послуг тощо. Хто б не став членом кваліфікація за допомогою певного порядку, формує ієрархію відповідно до певного порядку, прямо чи опосередковано використовує кількість персоналу розвитку як основу для винагороди або знижок, заманює або примушує учасників продовжувати вербувати інших для участі в схемах піраміди, шахрайство майна та порушує економічний і соціальний порядок, карається п’ятьма роками покарання, а за тяжких обставин - позбавленням волі на строк не менше п’яти років, а також штрафом.

Для злочину організації та керівництва фінансовими пірамідами найважливішим на практиці є визначення бізнес-моделі організації, методу отримання прибутку та структури персоналу. Згідно з першою статтею «Висновків щодо деяких питань застосування законодавства при розгляді кримінальних справ про організовану та провідну пірамідну маркетингову діяльність», виданих Верховним народним судом, Верховною народною прокуратурою та Міністерством громадської безпеки у 2013 р. , зрозуміло: «В організації бере участь понад 30 осіб, які беруть участь у пірамідально-продажній діяльності, і якщо рівень вище третього рівня, організатори та керівники повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності».

Відповідно до кримінальних фактів, виявлених прокуратурою, біржа HUBDEX бере «закладену» віртуальну валюту користувача (отриману через купівлю або іншим шляхом після сплати ціни) як передумову «входу» та отримує статичний дохід на основі кількість «закладеної» віртуальної валюти, потім він розвинув офлайн методом «тягання людей за голови», а офлайн знову «заклав» суму віртуальної валюти для розрахунку знижок і отримання динамічного доходу. У випадку 100 рівнів і велика кількість користувачів, здається, це організація та керівництво.Злочин пірамідних схем є певністю. **Але біржа HUBDEX, здається, відрізняється від традиційного злочину, пов’язаного з організацією та керівництвом MLM-діяльністю. **

Перш за все, Співіснування статичного доходу та динамічного доходу є однією з типових характеристик MLM-діяльності, але команда Sister Sa вважає, що статичний дохід користувачів, залучених біржею HUBDEX, не можна порівняти з динамічним доходом, отриманим «розробка офлайн».Надзвичайно великого розриву немає. **У традиційному злочині, пов’язаному з організацією та керівництвом діяльністю з продажу пірамід, організація з продажу пірамід неминуче збільшить розрив у прибутках між статичним і динамічним доходами, і майже неможливо отримати прибуток від статичного доходу, щоб змусити жертву продовжувати розвиватися офлайн. **

По-друге, у злочині, пов’язаному з організацією та керівництвом діяльністю піраміди продажу, це має бути не «командна оплата», діяльність піраміди продажу, яка «використовує кількість розробників як основу для оплати або знижки», щоб становити злочин. Це вимагає від особи, яка розвивається в MLM-діяльності, щоб приєднатися до іншого персоналу, створити стосунки між вищестоящими та нижчими лініями, а також розрахувати та виплатити винагороду вищестоящим на основі кількості нижчих і нижчих ліній. Судове тлумачення є чітким: «Чисто «командна оплата» типу MLM-діяльності з метою продажу товарів і на основі показників продажів не розглядається як злочин. Незалежно від того, чи має біржа HUBDEX реальний бізнес або фактично надає користувачам Що вид послуги? Це буде ключем для визначення того, чи біржа HUBDEX є злочином організації та керівництва фінансовими пірамідами. Відповідно до загальнодоступної інформації, наразі неможливо зробити судження щодо цього.

03. Напишіть в кінці

Команда сестри Са потребує особливого нагадування. Наразі багато людей в Інтернеті вважають, що HUBDEX Exchange, доктор Лян та інші не обманювали користувачів і не шахраювали власність, тому вони не є злочином організації та керівництва пірамідальним продажем. усвідомлення елементів шахрайства насправді є неточним. Потерпілий** впав у хибне усвідомлення є складовим елементом злочину шахрайства. **

«Обман майна» у злочині організації та керівництва діяльністю з продажу пірамід стосується того факту, що організатори та керівники діяльності з продажу пірамід фабрикують і спотворюють національну політику, фабрикують і перебільшують бізнес, інвестиції, послуги та перспективи прибутку, приховують реальне джерело винагороди та знижок, або інші шахрайські засоби, вчинення дій, передбачених статтею 224-1 Кримінального закону [Організація та керівництво маркетинговою діяльністю піраміди], незаконне отримання прибутку від гонорарів, сплачених особами, які беруть участь у діяльності з продажу піраміди, або плата за придбання товарів і послуг, слід вважати шахрайським майном. Можна побачити, що те, чи суб’єктивно ** учасники пірамідної діяльності відчувають, що їх обманули, не впливає на те, чи задовольняється в судовій практиці вимога «заграбування майна» у злочині організації та керівництва пірамідною діяльністю. **

Команда сестри Sa побачила, що деякі люди, які більше знайомі з цією справою, повідомили, що розрахунок динамічного доходу на біржі HUBDEX базується на динамічній обчислювальній потужності учасників.Як користувач, після виходу з мережі, щоб закласти монети HUB, певна кількість «обчислювальної потужності» буде винагороджена під час виходу в Інтернет, а потім у процесі розподілу прибутку частка власної обчислювальної потужності одного користувача в загальній обчислювальній потужності всіх користувачів. щодня випускав монети Hub.

Така поведінка є дуже суперечливою в академічних колах. З одного боку, якщо блокчейн є блоком із процвітаючою екологією та може надавати користувачам багато реальних послуг (таких як зберігання блокчейну, відстеження продукту тощо), то «обчислювальна техніка потужність" також можна розглядати як справжній “товар або послугу”, і якщо сам блокчейн не може надавати жодних фактичних послуг, окрім випуску монет і розміщення біржі HUBDEX, це, ймовірно, вважатиметься В ім’я “обчислювальної потужності”, її оплачують замасковані «люди». **

Загалом, коли пил ще не вщух і хвиля не відступила, усі оцінки є суб’єктивними. Команда сестри Са завжди сподівається, що індустрія віртуальних активів Китаю процвітатиме. **Це вимагає не лише від регуляторних і судових органів зміцнення своїх розуміння законів і політики кримінального правосуддя Глибоке розуміння також вимагає від практиків розуміння й утримання від усіх можливих юридичних «червоних ліній» і діяти відповідно до законодавства. **