Ấn Độ truy quét tiền mã hóa quy mô lớn! Cơ quan thực thi pháp luật tịch thu 465 triệu USD, 29 người bị bắt

Quốc hội Ấn Độ tiết lộ Cục Thực thi Pháp luật đã tịch thu tài sản phạm tội liên quan đến các vụ án tiền mã hóa trị giá khoảng 41,9 tỷ rupee (khoảng 465 triệu USD), bắt giữ 29 người và nộp 22 bản cáo trạng, trong đó một bị cáo bị tuyên bố là tội phạm kinh tế bỏ trốn. Nhà chức trách cũng phát hiện thu nhập chưa khai báo từ giao dịch tài sản kỹ thuật số (VDA) trị giá 8,8882 tỷ rupee (khoảng 100 triệu USD) trong quá trình khám xét.

44.000 người nhận thông báo: Truy vết thuế toàn diện được triển khai

Bộ trưởng Tài chính Nhà nước Ấn Độ, ông Pankaj Chaudhary, trả lời bằng văn bản trước Hạ viện cho biết, CBDT đã gửi thông báo đến 44.057 người giao dịch hoặc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số nhưng không khai báo trong phụ lục VDA của tờ khai thuế thu nhập (ITR). Con số này cho thấy vấn đề tuân thủ thuế của thị trường tiền mã hóa Ấn Độ nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng.

Trong các đợt khám xét và tịch thu, CBDT phát hiện thu nhập chưa khai báo từ các giao dịch tài sản kỹ thuật số lên tới 8,8882 tỷ rupee (khoảng 100 triệu USD). Những khoản thu nhập chưa khai báo này chủ yếu đến từ lợi nhuận giao dịch tiền mã hóa, thu nhập đào coin và lợi nhuận đầu tư tài sản ảo. Luật thuế Ấn Độ yêu cầu tất cả giao dịch VDA phải khai báo trong phụ lục riêng của ITR, nhưng nhiều nhà đầu tư đã cố tình che giấu để trốn thuế.

Chính phủ đã đưa tài sản kỹ thuật số vào phạm vi điều chỉnh của Luật chống rửa tiền (PMLA), có nghĩa là bất kỳ giao dịch tiền mã hóa nào đáng ngờ đều có thể bị điều tra vì rửa tiền. Sự phối hợp liên ngành này—cơ quan thuế phát hiện thu nhập chưa khai báo, Cục Thực thi Pháp luật truy vết rửa tiền—tạo thành đòn kép đánh vào các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền mã hóa tại Ấn Độ.

Cục Thực thi Pháp luật mạnh tay: 29 người bị bắt, 1 người bị tuyên bố là tội phạm bỏ trốn

Cục Thực thi Pháp luật đã điều tra nhiều vụ án liên quan đến tiền mã hóa theo PMLA, tịch thu hoặc phong tỏa tài sản phạm tội trị giá 41,8989 tỷ rupee, bắt giữ 29 người và nộp 22 cáo trạng. Đáng chú ý, một bị cáo đã bị tuyên bố là tội phạm kinh tế bỏ trốn—lần đầu tiên một biện pháp pháp lý nghiêm khắc như vậy được áp dụng trong các vụ án tiền mã hóa tại Ấn Độ.

Hệ quả pháp lý đối với người bị tuyên bố là tội phạm kinh tế bỏ trốn là cực kỳ nghiêm trọng. Theo Đạo luật Tội phạm Kinh tế Bỏ trốn của Ấn Độ, toàn bộ tài sản của người bị tuyên bố sẽ bị tịch thu và họ không thể tham gia bất kỳ vụ kiện dân sự nào trong nước. Biện pháp cứng rắn này nhằm răn đe tội phạm kinh tế tiềm năng và thể hiện quyết tâm chống tội phạm tài chính của Ấn Độ trước cộng đồng quốc tế.

22 bản cáo trạng bao phủ nhiều hình thức tội phạm tiền mã hóa: sử dụng tiền ảo để rửa tiền xuyên biên giới, chuyển tiền bất hợp pháp qua sàn giao dịch tiền mã hóa, lập tài khoản giả để né tránh giám sát, và sử dụng nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) để che giấu nguồn gốc tài sản. Điểm chung của các vụ này là tận dụng giai đoạn quản lý tiền mã hóa ở Ấn Độ còn nhiều kẽ hở để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Khó khăn trong quản lý và kêu gọi hợp tác quốc tế

Ông Chaudhary thừa nhận rằng tài sản mã hóa hay tài sản kỹ thuật số tại Ấn Độ hiện vẫn chưa được quản lý, chính phủ đang thúc đẩy các chương trình nâng cao năng lực để tăng cường giám sát và điều tra các giao dịch liên quan đến VDA. Khoảng trống quản lý này chính là thời cơ vàng mà tội phạm lợi dụng. Vì tài sản mã hóa vốn không biên giới, cần có sự phối hợp quốc tế mạnh mẽ để ngăn chặn trục lợi từ khác biệt quản lý.

Ông nhấn mạnh: “Bất kỳ khuôn khổ quản lý tài sản mã hóa nào cũng chỉ hiệu quả khi có hợp tác quốc tế tích cực, đánh giá rủi ro và lợi ích, cũng như cùng nhau xây dựng các quy tắc và tiêu chuẩn chung.” Quan điểm này phản ánh thách thức cốt lõi mà quản lý tiền mã hóa tại Ấn Độ đối mặt—hành động đơn lẻ của một quốc gia gần như không tác động khi giao dịch vượt biên giới.

Chính phủ Ấn Độ đang hợp tác với Nhóm Hành động Tài chính (FATF), Interpol và các cơ quan thực thi pháp luật của các quốc gia lớn để xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin tình báo về tội phạm tiền mã hóa xuyên biên giới. Đợt thực thi pháp luật quy mô lớn lần này cũng phát đi thông điệp tới toàn cầu: dù Ấn Độ chưa hoàn tất luật quản lý tiền mã hóa, quyết tâm thực thi pháp luật vẫn không hề giảm sút.