Điều tra viên từ hơn 10 quốc gia châu Phi được đào tạo tại Kenya về pháp y tài sản số

Các điều tra viên từ hơn 10 quốc gia châu Phi—bao gồm Nigeria, Nam Phi và Uganda—gần đây đã hoàn thành một khóa học kéo dài một tuần tại Kenya về điều tra tội phạm liên quan đến tiền mã hóa.

Trang bị cho điều tra viên kỹ năng pháp y nâng cao

Cục Điều tra Hình sự Kenya (DCI) vừa kết thúc một sáng kiến đào tạo khu vực quan trọng nhằm tăng cường năng lực của châu Phi trong việc chống lại tội phạm liên quan đến tiền mã hóa. Các điều tra viên từ hơn 10 quốc gia châu Phi, bao gồm Nigeria, Nam Phi và Uganda, đã tham gia chương trình kéo dài một tuần này.

Tại lễ bế giảng, ông Abdalla Komesha, Giám đốc Cục Điều tra của DCI, nhấn mạnh rằng sự hợp tác và “khóa đào tạo vô giá” này sẽ trang bị cho các điều tra viên kỹ năng pháp y nâng cao và các chiến lược thực tiễn để chống lại các giao dịch bất hợp pháp xuyên biên giới.

Theo một báo cáo địa phương, mục tiêu chính của mô-đun đào tạo là giúp các cơ quan thực thi pháp luật nâng cao khả năng truy vết các giao dịch bất hợp pháp một cách hiệu quả hơn, đồng thời tiến hành phân tích pháp y tài sản số nâng cao. Khóa học tập trung vào việc xây dựng kiến thức chuyên môn về theo dõi giao dịch blockchain, điều tra tội phạm liên quan đến ví kỹ thuật số và sàn giao dịch. Nó cũng đề cập đến cách các điều tra viên có thể cải thiện hợp tác xuyên biên giới để chống lại các chiến lược lừa đảo tinh vi.

Đọc thêm: Chuyên gia cảnh báo: Tỷ lệ chấp nhận tiền mã hóa cao của châu Phi thu hút tội phạm mạng

Chỉ huy Học viện Điều tra Hình sự Quốc gia (NCIA), ông Sospeter Munyi, đã khen ngợi sự cam kết của các học viên, đồng thời kêu gọi họ “áp dụng kiến thức và kỹ năng mới để nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác điều tra.”

Liên minh châu Âu tài trợ xây dựng năng lực then chốt

Sáng kiến xây dựng năng lực này được Liên minh châu Âu (EU) tài trợ và hỗ trợ hoàn toàn, đến vào thời điểm then chốt đối với cơ quan thực thi pháp luật. Nhu cầu về đào tạo chuyên sâu được nhấn mạnh bởi việc Kenya gần đây bị đưa vào danh sách xám của EU và Nhóm hành động tài chính (FATF) do nguy cơ rửa tiền cao, sau khi các tội phạm liên quan đến tiền mã hóa gia tăng đáng kể.

Các vụ án nổi bật gần đây thúc đẩy sự cấp bách này bao gồm việc phát hiện vụ lừa đảo $847 triệu nhắm vào người Kenya và Nigeria, vụ trộm ngân hàng $4 triệu thông qua kênh tiền mã hóa vào tháng 7 năm 2025, và nhiều vụ bắt giữ liên quan đến tài trợ khủng bố bằng tiền mã hóa.

Bà Rosemary Kuraru từ Phòng Thí nghiệm Pháp y Quốc gia, đại diện cho lãnh đạo DCI, nhấn mạnh lý do tại sao cơ quan thực thi pháp luật “phải đổi mới với tốc độ tương đương” khi “bọn tội phạm chuyển sang các không gian số cung cấp tính ẩn danh.” DCI kỳ vọng rằng khóa đào tạo này sẽ cải thiện đáng kể năng lực chung của khu vực trong việc chống lại các tội phạm tiền số ngày càng phức tạp do các đối tượng lừa đảo, mạng lưới rửa tiền và tổ chức tội phạm quốc tế thực hiện.

FAQ 💡

• Mục đích của khóa đào tạo DCI Kenya là gì? Nhằm tăng cường khả năng điều tra tội phạm liên quan đến tiền mã hóa của châu Phi.
• Những quốc gia nào đã tham gia chương trình? Các điều tra viên từ Nigeria, Nam Phi, Uganda và các nước châu Phi khác đã tham dự.
• Ai tài trợ cho sáng kiến này? Liên minh châu Âu là đơn vị tài trợ toàn bộ nỗ lực xây dựng năng lực khu vực.
• Tại sao khóa đào tạo này cấp thiết với Kenya? Kenya vừa được đưa vào danh sách xám của EU và FATF do các tội phạm liên quan đến tiền mã hóa gia tăng.