Gate News tin tức, ngày 13 tháng 3, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với 6 cá nhân và 2 tổ chức, cáo buộc họ tham gia vào kế hoạch lừa đảo của công nhân IT do Triều Tiên tổ chức, số tiền thu được từ đó dùng để tài trợ cho các dự án vũ khí của Triều Tiên.
Các tổ chức bị trừng phạt bao gồm doanh nghiệp Triều Tiên Amnokgang Technology Development Company và doanh nghiệp Việt Nam Quangvietdnbg International Services Company Limited, trong đó CEO Nguyễn Quang Việt bị cáo buộc rửa tiền 2,5 triệu USD qua tiền điện tử cho mạng lưới này. Do Phi Khánh, Hoàng Văn Nguyễn, Yun Song Guk, Hoàng Minh Quang và York Louis Celestino Herrera cũng bị trừng phạt vì bị cáo buộc tham gia vào mạng lưới này. Mạng lưới lừa đảo này hoạt động tại Triều Tiên, Việt Nam, Lào và Tây Ban Nha.
Các biện pháp trừng phạt đóng băng tất cả tài sản của các cá nhân và tổ chức nêu trên tại Mỹ, đồng thời cấm họ thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính hoặc hoạt động thương mại nào với Hoa Kỳ. OFAC cũng đã liệt kê 21 địa chỉ tiền điện tử trên mạng Ethereum và Tron vào danh sách trừng phạt.
Chainalysis cho biết, kế hoạch lừa đảo của công nhân IT Triều Tiên dựa vào việc đánh cắp danh tính và tạo dựng danh tính giả để lấy vị trí trong các doanh nghiệp toàn cầu, đồng thời có thể cài đặt phần mềm độc hại trong mạng lưới của công ty để đánh cắp thông tin nhạy cảm.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Bitcoin ETF Ghi Nhận Dòng Tiền Ra Trong Ngày, Trong Khi Ethereum và Solana ETF Ghi Nhận Tăng Giá Vào Ngày 17 Tháng 4
Tin tức Gate, theo bản cập nhật ngày 17 tháng 4, Bitcoin ETF ghi nhận dòng vốn ròng 1 ngày chảy ra 142 BTC ($10.98M) và dòng vốn ròng 7 ngày chảy vào 7,093 BTC ($550.09M). Ethereum ETF cho thấy dòng vốn ròng 1 ngày chảy vào 22,357 ETH ($54.55M) và dòng vốn ròng 7 ngày chảy vào 89,684 ETH ($218.83M). Solana ETF ghi nhận dòng vốn ròng 1 ngày chảy vào 1-
GateNews3giờ trước
ETH vượt 2450 USDT
Tin nhắn của bot Tin tức Gate, dữ liệu thị trường của Gate cho thấy ETH đã vượt 2450 USDT, giá hiện tại 2450.15 USDT.
CryptoRadar4giờ trước
Charles Schwab công bố chi tiết dịch vụ giao dịch tiền mã hóa giao ngay
Charles Schwab giới thiệu một nền tảng giao dịch tiền mã hóa giao ngay có tên Schwab Crypto, nơi khách hàng bán lẻ có thể trực tiếp giao dịch Bitcoin và Ethereum. Nền tảng sẽ cung cấp các dịch vụ đầu tư, nghiên cứu và quản lý tài sản, đồng thời phối hợp với Paxos để đảm bảo an toàn tài sản. Ngoài ra, Charles Schwab thu phí giao dịch 75 điểm cơ bản cho mỗi giao dịch và trong tương lai sẽ dần dần mở rộng các loại tiền mã hóa được hỗ trợ.
ChainNewsAbmedia4giờ trước
Smart Trader pension-usdt.eth Faces $15.5M Loss on BTC and ETH Short Positions Amid Market Rally
Gate News message, smart trader pension-usdt.eth is currently experiencing losses exceeding $15.5 million on short positions of 1,000 BTC (valued at $77.5 million) and 20,000 ETH (valued at $48.7 million) due to the market rally. The trader's total profit has decreased from $33.28 million to $14.98
GateNews4giờ trước
