Binance Tranh cãi Báo cáo Dòng chảy Iran, Chi tiết $126M Case

• Binance cho biết chỉ có 126,1 triệu đô la đến được ví liên kết Iran qua trung gian, không phải 1,7 tỷ đô la như đã báo cáo.

• Sàn đã loại bỏ các tài khoản liên quan và báo cáo kết quả cho cơ quan pháp luật.

• Binance trích dẫn giảm 96,8% rủi ro liên quan đến lệnh trừng phạt và chi hơn 200 triệu đô la hàng năm cho hoạt động tuân thủ.

Binance đã phát hành tuyên bố về tuân thủ, phản bác các báo cáo về dòng chảy quỹ liên kết Iran, cho rằng các cáo buộc đã xuyên tạc cuộc điều tra và kết quả của họ. Sàn cho biết khoảng 126,1 triệu đô la cuối cùng đã đến ví liên kết Iran qua trung gian. Theo CEO Richard Teng, Binance đã hoàn tất một cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng, loại bỏ các tài khoản và báo cáo kết quả cho cơ quan pháp luật.

Chi tiết điều tra và phân tích dòng chảy quỹ

Binance cho biết số 1,7 tỷ đô la dòng chảy trực tiếp đến các tổ chức Iran là không chính xác. Theo công ty, quỹ không bắt nguồn từ hoặc kết thúc trên nền tảng của họ.

Thay vào đó, Binance mô tả một quá trình giao dịch phức tạp liên quan đến nhiều ví trung gian. Sàn cho biết ít nhất ba ví không rõ danh tính đã tách các tài khoản Binance khỏi các điểm đến cuối cùng.

Sau khi theo dõi hoạt động, Binance phát hiện rằng 126,1 triệu đô la đã đến các ví liên kết Iran. Trong số đó, khoảng 24,1 triệu đô la liên quan đến ví của Lực lượng Cách mạng Hồi giáo Iran.

Công ty cho biết họ chỉ phát hiện các mối liên hệ này sau khi bắt đầu điều tra. Do đó, họ đã loại bỏ các tài khoản liên quan và thông báo cho chính quyền.

Binance cũng nêu tên các tài khoản liên kết với các tổ chức như Blessed Trust và Hexa Whale. Các tài khoản này đã bị xóa sau cuộc rà soát nội bộ.

Phản bác các cáo buộc chính của công ty

Binance đã phản hồi một số cáo buộc trong các bài báo gần đây. Theo công ty, không có nhân viên nào bị sa thải vì phản ánh các vấn đề tuân thủ. Richard Teng cho biết tất cả các cuộc điều tra vẫn tiếp tục mà không bị gián đoạn. Ông cũng nói rằng công ty không vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ hoặc quốc tế.

Ngoài ra, Binance cho biết các nhà điều tra đã có quyền truy cập đầy đủ vào các tài khoản liên quan trong quá trình rà soát. Công ty trích dẫn các nhật ký hệ thống nội bộ để hỗ trợ tuyên bố này. Binance cũng bác bỏ các cáo buộc rằng họ đã che giấu hoặc ngừng các cuộc điều tra. Thay vào đó, họ nói rằng đã hoàn tất từng cuộc rà soát và báo cáo kết quả cho cơ quan pháp luật.

Chương trình tuân thủ và các chỉ số thực thi

Binance nhấn mạnh dữ liệu liên quan đến nỗ lực tuân thủ của họ. Công ty báo cáo giảm 96,8% rủi ro liên quan đến lệnh trừng phạt từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 7 năm 2025. Họ cũng ghi nhận giảm 97,3% rủi ro trực tiếp đối với bốn sàn giao dịch lớn của Iran đến tháng 1 năm 2026.

Các số liệu này phản ánh sự thay đổi trong hoạt động giao dịch. Trong năm 2025, Binance đã xử lý hơn 71.000 yêu cầu từ cơ quan pháp luật. Công ty cũng đã giúp thu hồi hơn 131 triệu đô la quỹ bất hợp pháp.

Binance cho biết họ chi hơn 200 triệu đô la mỗi năm cho hoạt động tuân thủ. Khoảng 20% nhân viên của họ tập trung vào các chức năng pháp lý và điều tra.