Paraguay tổ chức hội thảo chống tội phạm, tập trung vào ứng dụng tiền điện tử trong tội phạm có tổ chức và các biện pháp kiểm soát

Tin tức Gate News, ngày 19 tháng 3, Ủy ban Cấm ma túy quốc gia Paraguay (Senad) phối hợp với Tổ chức Hành động Pháp quyền của Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ và Viện Nghiên cứu Cao cấp của Viện Công tố đã tổ chức hội thảo mang tên “Phá vỡ mạng lưới tài chính tội phạm và khủng bố” tại khách sạn Sheraton Asunción, nhằm nâng cao năng lực kỹ thuật cho các nhân viên thực thi pháp luật trong việc nhận diện và chống lại các tổ chức tội phạm sử dụng Bitcoin (BTC) và các loại tiền điện tử khác để che giấu nguồn tiền.

Hội thảo tập trung phân tích xu hướng chuyển dịch của các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia tại khu vực biên giới ba nước sang hình thức số hóa, đồng thời đề cập đến vụ án “Trapiche” liên quan đến các mạng tài chính liên quan đến Hezbollah. Tướng Mirko Sokol, Tổng chỉ huy Cảnh sát Bolivia, tiết lộ rằng sau khi bắt giữ Sebastián Marset, tên tội phạm ma túy người Uruguay, không phát hiện nhiều tiền mặt tại nhà hắn, và các giao dịch liên quan chủ yếu được thực hiện qua tiền điện tử.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế Paraguay (DNIT) đã ban hành quyết định số 47/26 ngày 11 tháng 3, yêu cầu các nền tảng giao dịch tiền điện tử báo cáo chi tiết từng giao dịch, bao gồm địa chỉ ví, mạng sử dụng và mã băm giao dịch.