Vương Quốc Anh sẽ Giải thể Sàn Giao dịch Tiền điện tử Bị cáo buộc Hỗ trợ Trốn tránh Các Biện pháp Trừng phạt Iran

Tóm tắt ngắn gọn

• Cơ quan đăng ký doanh nghiệp của Vương quốc Anh, Companies House, đã tiến hành giải thể Zedxion Exchange Ltd vì các hồ sơ “lừa dối, sai lệch hoặc gây hiểu lầm”.
• Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với sàn giao dịch này vào tháng 1 do hoạt động liên quan đến Quân đoàn Cách mạng Iran (IRGC).
• Dữ liệu blockchain cho thấy hơn 1 tỷ USD quỹ đã được Zedxion và một tổ chức liên kết chuyển khoản.

Cơ quan đăng ký doanh nghiệp của Anh, Companies House, đã tiến hành giải thể Zedxion Exchange Ltd., một nền tảng tiền điện tử bị cáo buộc xử lý quỹ cho Quân đoàn Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), theo thông báo đăng trên trang web của họ. Hành động này diễn ra sau các lệnh trừng phạt của Mỹ được Bộ Tài chính, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), áp đặt vào tháng 1, trong đó chỉ định Zedxion và một tổ chức liên quan, Zedcex, vì vai trò của họ trong việc giúp Iran trốn tránh các lệnh trừng phạt và liên quan đến nhà tài chính bị trừng phạt Babak Zanjani. Companies House cho biết việc giải thể liên quan đến “thông tin hoặc tuyên bố trong đơn xin thành lập doanh nghiệp gây hiểu lầm, sai lệch hoặc gây hiểu lầm”. Các nhà điều tra của Dự án Báo cáo Tội phạm có tổ chức và Tham nhũng (OCCRP) trước đó phát hiện rằng giám đốc được liệt kê của Zedxion và người có quyền kiểm soát đáng kể, Elizabeth Newman—được mô tả trong hồ sơ là công dân Cộng hòa Dominica—có khả năng là danh tính giả. Công ty cũng được báo cáo đã sử dụng hình ảnh minh họa để đại diện cho Newman trong các tài liệu quảng cáo.

Công ty phân tích blockchain TRM Labs phát hiện rằng Zedxion và nền tảng liên kết Zedcex đã xử lý khoảng 1 tỷ USD quỹ liên quan đến IRGC, chiếm khoảng 56% tổng khối lượng giao dịch của họ. Tỷ lệ này đã tăng lên đến 87% vào năm 2024, khi các dòng chảy liên quan đến IRGC đạt khoảng 619,1 triệu USD, trước khi giảm xuống còn khoảng 48% vào năm 2025 khi hoạt động khác tăng lên. Zedxion Exchange Ltd. được thành lập vào tháng 5 năm 2021. Vào tháng 10 cùng năm, một cá nhân tên “Babak Morteza” được liệt kê là cả giám đốc và người có quyền kiểm soát đáng kể. Hồ sơ của Companies House cho thấy các chi tiết nhận dạng liên quan đến tên này phù hợp với Babak Zanjani, một doanh nhân Iran bị cáo buộc lâu dài về việc trốn tránh các lệnh trừng phạt. Các hồ sơ của Companies House cho thấy “Babak Morteza” đã ngừng được liệt kê là người có quyền kiểm soát đáng kể vào tháng 8 năm 2022. Newman sau đó được bổ nhiệm làm giám đốc cùng tháng. Zanjani trước đó đã bị Mỹ và Liên minh châu Âu trừng phạt vào năm 2013 vì rửa tiền hàng tỷ USD từ doanh thu dầu mỏ thay mặt các tổ chức nhà nước Iran, bao gồm IRGC. Ông sau đó bị kết án tại Iran vào năm 2016 về tội biển thủ quỹ dầu mỏ nhà nước và bị tuyên án tử hình, nhưng án tử đã được giảm xuống vào năm 2024 sau khi ông hoàn trả số tiền đó. Đến năm 2025, Zanjani đã xuất hiện trở lại công khai với các liên kết đến các dự án kinh tế liên kết với chế độ. Ông cũng điều hành DotOne Holding Group, một tập đoàn đa ngành gồm tiền điện tử, ngoại hối, logistics, hàng không và viễn thông, tất cả đều phản ánh hạ tầng được sử dụng trong các mạng trốn tránh trừng phạt. Ông đã công khai ủng hộ hệ thống tài chính dựa trên blockchain tại Iran, tuyên bố tham gia vào các nỗ lực chuyển đổi một phần hạ tầng ngân hàng của đất nước sang công nghệ này.

 Iran và trốn tránh trừng phạt tiền điện tử Iran đã xây dựng một hệ thống hạ tầng rộng lớn dựa trên tiền điện tử để vượt qua các lệnh trừng phạt quốc tế, với công ty phân tích blockchain Chainalysis báo cáo rằng các địa chỉ tiền điện tử bất hợp pháp liên quan đến IRGC đã nhận ít nhất 154 tỷ USD tài sản kỹ thuật số trong năm ngoái—tăng 162% so với cùng kỳ. Sau các cuộc không kích chung của Mỹ và Israel vào Iran tháng trước, Chainalysis báo cáo có khoảng 10,3 triệu USD dòng chảy tiền điện tử được ghi nhận từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3, mặc dù không thể xác định chính xác hoạt động này liên quan đến các diễn viên liên kết với nhà nước hay không. Companies House bắt đầu thực thi các quyền hạn mở rộng theo Đạo luật Tội phạm Kinh tế và Minh bạch Doanh nghiệp 2023 để truy vấn và loại bỏ thông tin đáng ngờ khỏi sổ đăng ký, bao gồm việc bắt buộc xác minh danh tính cho giám đốc và người có quyền kiểm soát lợi ích thực, bắt đầu từ cuối năm 2025. Đây là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm ngăn chặn việc sử dụng sai mục đích sổ đăng ký doanh nghiệp của Vương quốc Anh. Từ tháng 3 năm 2024, cơ quan đăng ký đã có thể truy vấn và loại bỏ thông tin đáng ngờ cũng như yêu cầu các công ty cung cấp địa chỉ email đăng ký. Từ tháng 11 năm 2025, tất cả các giám đốc và người có quyền kiểm soát đáng kể đều phải xác minh danh tính, và các công ty phải xác nhận rằng họ được thành lập vì mục đích hợp pháp.