Tin tức Gate, ngày 20 tháng 3, một vụ án liên quan đến lừa đảo đầu tư tiền mã hóa tại Nga đã có phán quyết. Tòa án quận Poretsky, Moscow, đã tuyên án doanh nhân Grigory Muluzhyan phạm tội lừa đảo quy mô lớn, phạt tù sáu năm. Vụ án này liên quan đến số tiền trên 3 triệu USD, trong đó nạn nhân bao gồm diễn viên nổi tiếng Pavel Derevyanko và võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp Aleksey Shemikin cùng nhiều người có giá trị tài sản cao khác.
Theo tiết lộ của phía công tố, Muluzhyan từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 1 năm 2023 đã tiếp xúc với khách hàng với danh nghĩa “chuyên gia đầu tư tiền mã hóa”, hứa hẹn mang lại lợi nhuận ổn định cao qua các khoản đầu tư vào Bitcoin, Ethereum và các tài sản khác, đồng thời tuyên bố sở hữu “công cụ giao dịch độc quyền” đảm bảo lợi nhuận. Nạn nhân đã giao tiền mặt tại văn phòng của hắn, trong đó Derevyanko thậm chí đã bán bất động sản để huy động vốn tham gia đầu tư.
Điều tra cho thấy, vụ lừa đảo này sử dụng mô hình “Kim tự tháp” điển hình, ban đầu trả lợi nhuận nhỏ để lấy lòng tin của nhà đầu tư, sau đó ngưng thanh toán và chiếm dụng vốn. Mặc dù nghi phạm đã trả lại một phần tiền và thừa nhận một số tội danh trước khi bị bắt, nhưng vẫn còn khoảng 1,4 triệu USD chưa rõ tung tích.
Vụ án này làm nổi bật xu hướng gia tăng các vụ lừa đảo đầu tư tài sản mã hóa tại Nga. Khi thị trường tiền mã hóa ngày càng thâm nhập sâu, các đối tượng xấu lợi dụng cam kết lợi nhuận cao và thông tin bất đối xứng để thực hiện các vụ lừa đảo chính xác nhắm vào nhóm người có giá trị tài sản cao. Cơ quan điều tra địa phương cho biết sẽ tiếp tục tăng cường đấu tranh chống tội phạm liên quan đến tiền mã hóa.
Ngoài các vụ lừa đảo đầu tư, Nga gần đây còn xuất hiện các hình thức lừa đảo bằng tiền mã hóa dưới danh nghĩa “hỗ trợ nhân đạo”. Các đối tượng xấu dụ dỗ công chúng quyên góp bằng Bitcoin, Ethereum và XRP, tuyên bố dùng để cung cấp vật tư cho Iran, nhưng thực tế số tiền này bị chiếm đoạt trái phép.
Trong bối cảnh hiện tại, khi các quy định pháp luật vẫn chưa hoàn toàn bao phủ, các nhà đầu tư cần cảnh giác với các mô hình lừa đảo điển hình như “bảo đảm vốn cao lợi nhuận cao” hay “chuyên gia quản lý thay mặt”, đặc biệt khi chuyển khoản số tiền lớn, cần tăng cường kiểm tra tính xác thực của dự án và dòng tiền để giảm thiểu rủi ro đầu tư tiền mã hóa.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
