Ai cũng có thể trở thành ZachXBT! Bài viết của Arkham hướng dẫn bạn cách trở thành thám tử tiền điện tử trên chuỗi.

Khi các hành vi lừa đảo và rửa tiền trong lĩnh vực tiền mã hóa ngày càng gia tăng, các cơ quan thực thi pháp luật truyền thống thường gặp khó khăn trong việc theo dõi và ứng phó kịp thời. Lúc này, các thám tử dân sự được gọi là “điệp viên trên chuỗi (crypto sleuths)” hoặc “điều tra viên Blockchain (Blockchain Investigator)” đã dần nổi lên, sử dụng phân tích dữ liệu trên chuỗi và thu thập thông tin công khai để vạch trần các hành vi lừa đảo và hỗ trợ cơ quan pháp luật truy tìm tội phạm. Tổ chức phân tích dữ liệu Arkham đã có bài viết phân tích cách trở thành một thám tử trên chuỗi đủ tiêu chuẩn.

Thế nào là thám tử trên chuỗi? Kết nối dữ liệu đã biết để phục hồi danh tính thực sự

Tính ẩn danh và tính tức thời của tiền mã hóa khiến các cơ quan thực thi pháp luật và quản lý gặp khó khăn trong việc truy tìm dòng tiền bất hợp pháp và các hành vi phạm tội. Lúc này, các nhà điều tra dân sự trở thành một lực lượng không thể bỏ qua trong hệ sinh thái mã hóa.

Người gọi là “điệp viên điều tra blockchain” là những cá nhân hoặc nhóm sử dụng dữ liệu công khai (OSINT) và phân tích dữ liệu trên chuỗi để điều tra các hành vi lừa đảo hoặc phạm tội tiềm ẩn. Khác với các cơ quan pháp luật truyền thống, các nhà điều tra này thường hoạt động với danh tính ẩn danh hoặc bán ẩn danh, và công khai kết quả điều tra qua các nền tảng cộng đồng.

Công việc cốt lõi của họ bao gồm theo dõi dòng tiền của tiền mã hóa giữa các ví khác nhau, phân tích mô hình giao dịch, và liên kết địa chỉ trên chuỗi với các cá nhân hoặc tổ chức trong thế giới thực. Do blockchain có đặc tính không thể chỉnh sửa và minh bạch cao, dòng tiền trên đó có khả năng truy vết rất cao về mặt kỹ thuật.

Làm thế nào để trở thành thám tử trên chuỗi? Bắt đầu bằng việc phá vỡ tính ẩn danh của blockchain

Arkham chỉ ra rằng, chìa khóa của việc điều tra trên chuỗi là khả năng phân tích dữ liệu. Các phương pháp phổ biến bao gồm:

• Phân nhóm địa chỉ (Address Clustering): dựa trên thời gian giao dịch, số tiền, tần suất và đối tượng tương tác để xác định nhiều ví có thể do cùng một thực thể kiểm soát.

• Phân tích mô hình giao dịch: nhận diện các đường đi tiêu biểu của rửa tiền hoặc chuyển tiền.

• So sánh chéo dữ liệu trên chuỗi và ngoài chuỗi: kết hợp tài khoản mạng xã hội, đăng ký tên miền và tài liệu công khai để suy đoán danh tính thực.

Công cụ trực quan dòng tiền của Arkham Intelligence

Tất nhiên, việc sử dụng nền tảng phân tích của Arkham, như Arkham Intelligence, cũng là một phương pháp. Nền tảng này cung cấp các chức năng như gắn nhãn ví, lưu trữ dữ liệu, trực quan dòng tiền, theo dõi liên chuỗi và nhiều công cụ khác. Những công nghệ này giúp các giao dịch trên blockchain vốn ẩn danh dần trở nên có thể phân tích và truy vết.

Nhân vật tiêu biểu nổi lên: ZachXBT và Coffeezilla ảnh hưởng đến thị trường mã hóa

Trong số nhiều nhà điều tra blockchain, ZachXBT và Coffeezilla được xem là những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất.

ZachXBT hoạt động ẩn danh trong lĩnh vực điều tra trên chuỗi, qua việc theo dõi dòng tiền và phân tích dữ liệu công khai, đã giúp vạch trần nhiều vụ hacker lớn, giao dịch nội gián và các vấn đề an ninh mạng. Thành công của anh còn giúp bắt giữ nhiều nghi phạm và thu hồi tài sản của nạn nhân. Các bài điều tra của anh thường được đăng tải dưới dạng bài viết trên các nền tảng cộng đồng, có ảnh hưởng rộng khắp trong cộng đồng mã hóa.

Ngược lại, YouTuber Coffeezilla sử dụng nội dung video để phơi bày các vụ lừa đảo tài chính và tiền mã hóa, qua các cuộc phỏng vấn và báo cáo điều tra, đã thu hút sự chú ý của công chúng. Anh từng theo dõi sâu các vụ việc như SafeMoon, FTX và các dự án mã hóa có sự hậu thuẫn của người nổi tiếng, thúc đẩy dư luận và các hành động pháp lý.

(ZachXBT tiết lộ mạng lưới hacker Bắc Triều Tiên, giả dạng nhà phát triển để xâm nhập nhóm và rút tiền: thu nhập 50 triệu USD mỗi tháng)

Các công cụ điều tra và phân tích blockchain đã đóng vai trò then chốt trong các hoạt động thường ngày cũng như các sự kiện lớn, như vụ trộm Bitcoin của mỏ đào LuBian ở Trung Quốc năm 2020, thiệt hại lên tới 9,5 tỷ USD; hoặc theo dõi lượng Bitcoin nắm giữ của các chiến lược gia (Strategy).

Cuộc đấu tranh giữa minh bạch và riêng tư: Mặt trái của thế giới blockchain

Giá trị cốt lõi của công nghệ blockchain là tính minh bạch, tất cả các giao dịch đều có thể tra cứu. Tuy nhiên, tính minh bạch này cũng mang lại rủi ro về quyền riêng tư. Một khi địa chỉ ví được liên kết với danh tính cá nhân, tất cả các giao dịch trong quá khứ và tương lai đều có thể bị theo dõi liên tục.

Vì vậy, thế giới mã hóa cũng đang đối mặt với một vấn đề: làm thế nào để nâng cao tính minh bạch của thị trường và phòng chống tội phạm mà vẫn cân bằng quyền riêng tư cá nhân, vẫn cần có những cuộc thảo luận sâu hơn.

Bài viết này, “Ai cũng có thể trở thành ZachXBT! Arkham hướng dẫn cách trở thành thám tử tiền mã hóa trên chuỗi?” lần đầu xuất hiện trên Chain News ABMedia.