CoinDCX Phủ nhận Bất kỳ Liên hệ nào với Gian lận khi Các Nhà sáng lập Bị trích dẫn trong Cuộc điều tra ở Ấn Độ

Các đồng sáng lập CoinDCX Sumit Gupta và Neeraj Khandelwal được cho là đã bị đưa vào cuộc điều tra của cảnh sát Ấn Độ trong cuối tuần liên quan đến vụ án gian lận liên quan đến tiền điện tử, với các báo cáo mâu thuẫn về việc liệu hai người có bị bắt giữ chính thức hay chỉ bị thẩm vấn.

CoinDCX gọi cáo buộc FIR là ‘Sai’ khi các nhà sáng lập đối mặt với sự kiểm tra trong vụ gian lận tiền điện tử ở Ấn Độ

Nhiều báo cáo cho biết chính quyền Thane, một phần của khu vực đô thị Mumbai, đã đăng ký Báo cáo Thông tin Đầu tiên (FIR) vào ngày 16 tháng 3 về việc lừa đảo và vi phạm niềm tin liên quan đến một kế hoạch đầu tư tổng cộng ₹71,6 lakh, tương đương khoảng 85.000 đô la Mỹ.

Nhiều phương tiện truyền thông Ấn Độ đưa tin rằng các nhà sáng lập bị giam giữ tại Bengaluru và trình diện trước tòa, trong khi các nguồn khác cho biết họ đã được triệu tập để thẩm vấn mà chưa xác nhận tình trạng bị bắt giữ chính thức.

Đơn kiện tập trung vào một cố vấn bảo hiểm 42 tuổi từ Mumbra, người cùng với hai cộng sự tuyên bố đã bị lôi kéo vào một cơ hội đầu tư gian lận từ tháng 8 năm 2025 đến đầu năm 2026. Theo cáo buộc, kế hoạch hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng từ 10% đến 12% và các cơ hội nhượng quyền liên quan đến CoinDCX. Các khoản tiền đã được chuyển qua tiền mặt và chuyển khoản ngân hàng nhưng không bao giờ được hoàn trả, theo FIR.

Các báo cáo cho biết cảnh sát đã đặt tên sáu cá nhân trong vụ án, trong đó có hai đồng sáng lập, mặc dù các nhà điều tra chưa công khai thiết lập mối liên hệ trực tiếp giữa vụ gian lận và nền tảng hoặc hạ tầng chính thức của CoinDCX. Các khoản tiền liên quan được cho là đã chuyển đến các tài khoản của bên thứ ba không liên quan đến sàn giao dịch.

CoinDCX đã mạnh mẽ phủ nhận các cáo buộc, mô tả FIR là “Sai” và quy trách nhiệm vụ việc cho những kẻ giả mạo lợi dụng thương hiệu của họ. Trong một tuyên bố công khai, công ty cho biết các kẻ lừa đảo đã tạo ra các trang web giả mạo mô phỏng nền tảng của họ và giả danh các giám đốc công ty để lừa đảo nhà đầu tư.

Sàn giao dịch lưu ý rằng họ đã báo cáo hơn 1.212 tên miền giả mạo mạo danh trang web của họ từ tháng 4 năm 2024 đến tháng 1 năm 2026 và cho biết họ đang hợp tác đầy đủ với cơ quan thực thi pháp luật. Công ty cũng nhấn mạnh rằng không có quỹ người dùng, hoạt động giao dịch hoặc an ninh nền tảng nào bị ảnh hưởng bởi vụ việc.

“FIR kiện các đồng sáng lập của chúng tôi là sai và được nộp như một âm mưu chống lại CoinDCX bởi những kẻ giả mạo giả danh là các nhà sáng lập của CoinDCX và lừa đảo công chúng,” sàn giao dịch viết trên X. “Chúng tôi đã nhận thức rõ vấn đề này và đã công bố thông báo rộng rãi trên trang web của mình rằng CoinDCX đang bị các kẻ lừa đảo nhắm tới. Toàn bộ âm mưu này giả mạo rằng các khoản tiền đã được chuyển bằng tiền mặt đến các tài khoản của bên thứ ba không liên quan đến CoinDCX.”

CoinDCX còn nhấn mạnh rằng “việc giả mạo thương hiệu” là một “mối quan tâm ngày càng tăng trong hệ sinh thái tài chính kỹ thuật số của Ấn Độ.” Tính đến ngày 22 tháng 3, cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục, với các cơ quan chức năng được cho là đang xem xét vai trò của tất cả các cá nhân được nêu tên. Vụ việc làm nổi bật một vấn đề lớn hơn trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số của Ấn Độ, nơi các âm mưu giả mạo ngày càng nhắm vào nhà đầu tư bán lẻ bằng các trang web sao chép và các lời hứa về lợi nhuận cao giả mạo.

Câu hỏi thường gặp 🔎

• Tại sao các nhà sáng lập CoinDCX bị điều tra?

Họ bị nêu tên trong một FIR cáo buộc lừa đảo và vi phạm niềm tin liên quan đến một kế hoạch đầu tư tiền điện tử.

• Vụ gian lận có liên quan đến nền tảng hoặc quỹ người dùng của CoinDCX không?

Không, chính quyền và công ty cho biết rằng vụ lừa đảo giả mạo sử dụng các tài khoản của bên thứ ba không liên quan đến sàn giao dịch.

• Phản ứng của CoinDCX trước các cáo buộc là gì?

Công ty mạnh mẽ phủ nhận sự liên quan và cho biết các kẻ giả mạo đã sử dụng các trang web giả để lừa đảo nhà đầu tư.

• Tiếp theo vụ việc sẽ ra sao?

Cảnh sát được cho là vẫn tiếp tục điều tra các cá nhân trong FIR, với các thủ tục pháp lý dự kiến sẽ phát triển sau khi tòa án xem xét.