CoinDCX Bác bỏ Cáo buộc Gian lận, Chỉ ra Vụ Lừa đảo Giả mạo trong Cuộc Điều tra của Cảnh sát

Tóm tắt

• CoinDCX cho biết cáo buộc về FIR chống lại các đồng sáng lập của họ là “bịa đặt” và là một phần của “âm mưu” liên quan đến những người giả mạo sử dụng thương hiệu của họ để lừa đảo nhà đầu tư.
• Sàn giao dịch cảnh báo rằng “CoinDCX đang bị các kẻ lừa đảo nhắm tới,” đồng thời cho biết đã báo cáo hơn 1.212 trang web giả mạo mô phỏng nền tảng của họ.
• Một nạn nhân cáo buộc thiệt hại tổng cộng 76.000 USD sau khi bị dụ dỗ vào một kế hoạch đầu tư tiền điện tử giả mạo hứa hẹn lợi nhuận 10–12%.

Sàn giao dịch tiền điện tử Ấn Độ CoinDCX vào Chủ nhật đã bác bỏ các cáo buộc gian lận liên quan đến cuộc điều tra của cảnh sát, nói rằng vụ việc bắt nguồn từ những người giả mạo đóng vai các nhà sáng lập của họ và lợi dụng thương hiệu của họ để lừa đảo nhà đầu tư. Phản hồi này theo sau một báo cáo của Entrackr cho biết các nhà sáng lập của sàn, Sumit Gupta và Neeraj Khandelwal, đã bị thẩm vấn trong một cuộc điều tra về một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử liên quan đến những người giả danh đại diện của CoinDCX. “FIR kiện chống lại các đồng sáng lập của chúng tôi là sai sự thật và được đệ trình như một âm mưu chống lại CoinDCX bởi những người giả mạo đóng vai các nhà sáng lập của CoinDCX và lừa đảo công chúng,” công ty cho biết trong một bài đăng trên X, đồng thời cảnh báo rằng “CoinDCX đang bị các kẻ lừa đảo nhắm tới.”

 “Toàn bộ âm mưu này giả mạo rằng các khoản tiền đã được chuyển bằng tiền mặt vào các tài khoản của bên thứ ba không liên quan gì đến CoinDCX,” nền tảng này nói. Decrypt đã liên hệ với CoinDCX để làm rõ thêm; công ty chưa phản hồi về các báo cáo về việc bắt giữ các nhà sáng lập. Theo báo cáo, một cố vấn bảo hiểm tại Mumbra đã bị dụ dỗ vào một kế hoạch hứa hẹn lợi nhuận 10–12% sử dụng thương hiệu và tài liệu của CoinDCX, với một FIR đã được đăng ký tại Thane, trong đó có tên các nhà sáng lập của công ty cùng những người khác.

Ông này báo cáo thiệt hại 76.000 USD (Rs 71,6 lakh) từ tháng 8 năm 2025 đến tháng 3, trong đó có 28.000 USD (Rs 26,6 lakh) là số tiền ông đã đầu tư, trong khi hai cộng sự đầu tư 26.000 USD (Rs 25 lakh) và 21.000 USD (Rs 20 lakh). “Điều này dường như là một trường hợp điển hình của lừa đảo giả mạo,” CA Sonu Jain, giám đốc rủi ro và tuân thủ tại 9Point Capital, nói với Decrypt, mô tả đây là một mô hình “ngày càng phổ biến trong không gian tiền điện tử Ấn Độ.” “Các VASP Ấn Độ đã nhiều lần cảnh báo người dùng và báo cáo các trang web lừa đảo như vậy cho cơ quan pháp luật,” Jain nói, lưu ý rằng các kẻ xấu thường lợi dụng các thương hiệu đáng tin cậy để xây dựng uy tín. “Các nhà sáng lập bị gọi để thẩm vấn trong các trường hợp như vậy không nên bị nhầm lẫn với việc họ có tội,” ông nói thêm, mô tả đó là “một bước thủ tục khi FIR được đăng ký.” FIR, hay Báo cáo Thông tin Đầu tiên, là một hồ sơ chính thức về một đơn khiếu nại của cảnh sát khi họ nhận được thông tin về việc một tội phạm có thể bị truy tố đã xảy ra. Thiếu “tiêu chuẩn quy định rõ ràng” “Vấn đề lớn hơn là sự thiếu vắng các tiêu chuẩn quy định rõ ràng và khung bảo vệ nhà đầu tư tại Ấn Độ,” Jain nói, cảnh báo rằng những khoảng trống trong giám sát cho phép “những vụ việc như vậy tiếp diễn.” “Các cơ quan quản lý nên tập trung vào việc xác định rõ trách nhiệm của các nền tảng, cho phép loại bỏ các tên miền lừa đảo nhanh hơn, và chính thức hóa sự phối hợp giữa FIU-India, I4C, CERT-In và các sàn giao dịch tiền điện tử để ngăn chặn các vụ lừa đảo này một cách chủ động,” Jain bổ sung. CoinDCX cho biết người gửi đơn không có liên quan gì đến nền tảng của họ và từ chối các cáo buộc rằng quỹ đã được chuyển qua hệ thống của họ.

Sàn giao dịch đã cảnh báo về quy mô hoạt động giả mạo, báo cáo hơn 1.212 trang web giả mạo mô phỏng trang web của họ từ ngày 1 tháng 4 năm 2024 đến ngày 5 tháng 1 năm 2026. CoinDCX cho biết họ đang hợp tác với cơ quan pháp luật và tiếp tục nỗ lực nâng cao nhận thức của người dùng để ngăn chặn các vụ việc như vậy. “Dù kết quả ra sao, chúng ta cũng nên suy nghĩ xem liệu có đủ nỗ lực về kiến thức tài chính và thẩm định kỹ lưỡng hay không, từ phía người dùng, nhà phát triển và các cơ quan quản lý,” Vedang Vatsa, sáng lập cộng đồng tiền điện tử toàn cầu Hashtag Web3, nói với Decrypt. Sự kiện này diễn ra sau một năm biến động của sàn giao dịch. Vào tháng 7 năm ngoái, CoinDCX tiết lộ vụ vi phạm ngân quỹ trị giá 44,2 triệu USD, với một kỹ sư phần mềm tại Bengaluru bị bắt giữ vì bị cáo buộc đã giúp thực hiện vụ hack trong đó các hacker rút tiền từ một tài khoản nội bộ của CoinDCX bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập bị xâm phạm.