ZachXBT Exposed Crypto Scam Network on X Platform: Over 10 Accounts Manipulating Emotions to Harvest Funds, Already Profited Six Figures

Gate News Tin tức, ngày 23 tháng 3, nhà điều tra on-chain ZachXBT tiết lộ rằng một mạng lưới phối hợp gồm hơn mười tài khoản đang hoạt động trên nền tảng X, thông qua việc tạo ra hoảng loạn liên quan đến chiến tranh và chính trị để dẫn dắt dòng tiền vào các vụ lừa đảo tiền mã hóa. Các hành vi này đã gây thiệt hại thực tế về tài chính.

Theo điều tra của ZachXBT, những kẻ thao túng này thường mua các tài khoản có lượng theo dõi cao, ví dụ như @wanglaurentceo, rồi sử dụng AI để tạo nội dung giả mạo thành các KOL nổi tiếng trong lĩnh vực tiền mã hóa (tương tự phong cách Mario Nawfal), liên tục phát tán thông tin phóng đại hoặc gây hiểu lầm, và dùng nhiều tài khoản nhỏ để chia sẻ nhằm mở rộng ảnh hưởng, giúp mỗi bài đăng có thể đạt hàng triệu lượt xem và tương tác lớn.

Sau khi tích lũy lượng truy cập, mạng lưới này sẽ chèn các liên kết airdrop giả, hoạt động tặng thưởng và các trò lừa “lấy đà bán ra”, hướng dẫn người dùng tham gia. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy, vào ngày 22 tháng 2 năm 2026, sau khi nhóm này đẩy mạnh quảng bá dự án $ORAMAMA, họ đã rút lui nhanh chóng, nhưng các địa chỉ liên quan đã thu về lợi nhuận sáu chữ số, thể hiện đặc điểm thu hoạch ngắn hạn điển hình.

Ngoài ra, các tài khoản này thường xuyên đổi tên người dùng hoặc xóa bỏ lịch sử để tránh bị theo dõi. Đồng thời, nhiều tài khoản lớn còn tham gia thụ động trong các bình luận và trích dẫn để mở rộng phạm vi lừa đảo.

(Nguồn: X) ZachXBT nhắc nhở rằng, cùng với việc AI tạo nội dung và các phương pháp thao túng mạng xã hội ngày càng nâng cấp, các vụ lừa đảo trong lĩnh vực tiền mã hóa đang có xu hướng quy mô hóa. Người dùng cần kiểm tra kỹ lịch sử tài khoản, mô hình tương tác và dữ liệu trên chuỗi trước khi tham gia bất kỳ hoạt động nào liên quan đến tiền mã hóa để phòng tránh rủi ro tiềm ẩn.