Brazil ký kết Luật chống mafia, thu giữ Bitcoin để cấp quỹ an ninh công cộng

Tổng thống Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva, đã chính thức ký ban hành Luật Chống Mafia (Anti-Gang Law) vào ngày 25 tháng 3, trao quyền cho tòa án để thu giữ các tài sản kỹ thuật số (bao gồm Bitcoin) của tội phạm, với nguồn thu có thể chuyển vào Quỹ An ninh Công cộng để chống tội phạm có tổ chức. Mặc dù luật không đề cập cụ thể đến các loại tài sản mã hóa, nhưng rõ ràng đã bao gồm “tài sản kỹ thuật số hoặc ảo” trong phạm vi tài sản có thể bị tịch thu, niêm phong, phong tỏa.

Nội dung chính của Luật Chống Mafia: Tòa án được quyền gì trong thực thi pháp luật

(Nguồn: Planalto)

Mục tiêu cốt lõi của Luật Chống Mafia là trao quyền rộng rãi cho tòa án trong các vụ án hình sự để thực hiện các biện pháp cưỡng chế tạm thời đối với tài sản. Khi có đủ bằng chứng cho thấy có hoạt động tội phạm có tổ chức nghiêm trọng, thẩm phán có thể bắt đầu các hành động xử lý tài sản.

Bốn công cụ thực thi pháp luật chính mà luật giao cho thẩm phán

Thu giữ và niêm phong: Đối với tài sản di động, bất động sản và các tài sản mã hóa trong ví kỹ thuật số của tội phạm

Phong tỏa và đóng băng: Ngăn chặn nhóm tội phạm chuyển nhượng hoặc chuyển đổi lợi nhuận bất hợp pháp

Ủy quyền bán trước: Trước khi kết thúc vụ án, thẩm phán có thể ủy quyền bán trước các tài sản bị tịch thu, số tiền thu được sẽ chuyển trực tiếp vào Quỹ An ninh Công cộng

Bảo quản bởi cơ quan công quyền: Các tài sản mã hóa bị tịch thu sẽ mặc định do cơ quan công quyền giữ, trừ khi thẩm phán xác định “không đủ về mặt kỹ thuật” thì có thể cho phép các biện pháp ngoại lệ

Bộ trưởng Tư pháp và An ninh Công cộng Brazil, Wellington Lima, phát biểu: “Luật này thể hiện bước tiến trong việc chống tội phạm có tổ chức, đã tích hợp cơ chế phong tỏa tài chính và nâng cao khả năng của quốc gia trong việc đối phó với các cấu trúc tội phạm ngày càng phức tạp.”

Thách thức trong quản lý tài sản mã hóa: Cảnh báo toàn cầu từ vụ mất coin tại Hàn Quốc

Bối cảnh lập pháp của Brazil cũng phản ánh những bài học đắng lòng mà các cơ quan thực thi pháp luật các nước đã tích lũy trong việc quản lý tài sản mã hóa. Tại Hàn Quốc, do không tuân thủ các quy chuẩn quản lý tài sản mã hóa, đã dẫn đến mất 1,4 triệu USD Bitcoin. Nghiêm trọng hơn, Cục Thuế Hàn Quốc sau đó đã công bố hình ảnh của mnemonic phrase (từ khóa ghi nhớ ví), qua đó một người không rõ danh tính đã rút ra các token mã hóa trị giá 4,8 triệu USD. Dù sau đó đã hoàn trả, vụ việc đã phơi bày rõ ràng những thiếu sót về khả năng kỹ thuật trong quản lý của các cơ quan thực thi pháp luật.

Luật của Brazil đã để ngỏ các điều khoản linh hoạt, cho phép thẩm phán trong trường hợp cơ quan công quyền thiếu khả năng kỹ thuật có thể cấp phép các biện pháp ngoại lệ, dựa trên các tiền lệ quốc tế đã có.

Chính sách này không phải là sự kiện đơn lẻ. Ngân hàng Trung ương Brazil và chính phủ đã đề xuất nhiều biện pháp nhằm chống hoạt động sử dụng Bitcoin và stablecoin trái phép, trong đó có việc triệt phá hoạt động đào Bitcoin trái phép vào tháng 9 năm 2025. Việc ký ban hành Luật Chống Mafia là bước then chốt trong việc xây dựng hệ thống quản lý tài sản mã hóa một cách có hệ thống tại Brazil.

Các câu hỏi thường gặp

Liệu Luật Chống Mafia của Brazil có ảnh hưởng đến người dùng tiền mã hóa hợp pháp không?

Điều khoản thu giữ tài sản của luật này dựa trên bằng chứng rõ ràng về hoạt động tội phạm có tổ chức, nhằm mục tiêu là lợi nhuận bất hợp pháp, chứ không nhằm vào người dùng hợp pháp bình thường. Quá trình khởi tố cần có sự phê duyệt của tòa án và phải đáp ứng các tiêu chuẩn pháp lý về tội phạm nghiêm trọng.

Các Bitcoin bị tịch thu sẽ được chuyển thành quỹ an ninh công cộng như thế nào?

Thẩm phán có thể ủy quyền bán trước các tài sản mã hóa bị tịch thu trước khi vụ án kết thúc, số tiền thu được sẽ chuyển trực tiếp vào Quỹ An ninh Công cộng của Brazil để phục vụ các nhu cầu về thực thi pháp luật và an ninh. Quy trình bán phải có sự phê duyệt của tòa án, không phải do cơ quan hành chính quyết định đơn phương.

Cơ quan thực thi pháp luật bảo quản các tài sản mã hóa bị tịch thu như thế nào để đảm bảo an toàn?

Hiện nay, tiêu chuẩn quản lý tài sản mã hóa trên toàn cầu còn nhiều khác biệt, còn tồn tại các rào cản kỹ thuật. Luật của Brazil đã bao gồm các điều khoản linh hoạt, cho phép cấp phép các biện pháp ngoại lệ khi cơ quan công quyền thiếu khả năng kỹ thuật, nhằm giảm thiểu rủi ro như vụ mất coin tại Hàn Quốc.