UK trừng phạt mạng lưới tiền điện tử liên quan đến các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á

Các lệnh trừng phạt của Vương quốc Anh nhằm cắt giảm quyền truy cập vào tiền điện tử và dòng tài chính hỗ trợ các trung tâm lừa đảo và mạng lưới gian lận liên quan đến buôn người.

Chính phủ Vương quốc Anh đã mở rộng cuộc đàn áp các mạng lưới lừa đảo tiền điện tử và buôn người ở Đông Nam Á. Các lệnh trừng phạt mới nhắm vào một chợ đen lớn, một nhà điều hành khu lừa đảo, và các nhân vật chủ chốt liên quan đến Tập đoàn Prince. Các quan chức cho biết động thái này nhằm cắt đứt dòng tiền, phong tỏa tài sản, và làm gián đoạn các vụ lừa đảo trực tuyến quy mô công nghiệp.

Vương quốc Anh đánh dấu Xinbi là trung tâm chính cho rửa tiền và lừa đảo

Các cơ quan chức năng của Anh đã hành động chống lại một mạng lưới lừa đảo được thúc đẩy bởi tiền điện tử, áp đặt lệnh trừng phạt đối với Xinbi. Chợ điện tử tiếng Trung này bị cáo buộc hỗ trợ các vụ lừa đảo quy mô lớn trên toàn Đông Nam Á.

Các quan chức cho biết nền tảng này tạo điều kiện cho các mạng lưới lừa đảo bằng cách bán dữ liệu cá nhân bị đánh cắp và cung cấp các công cụ. Những công cụ này bao gồm dịch vụ truyền thông và thiết bị internet vệ tinh, gây lo ngại về cả tội phạm tài chính và nhân quyền.

Theo Chainalysis, Xinbi đã xử lý hơn 19,9 tỷ đô la Mỹ trong các giao dịch từ năm 2021 đến năm 2025. Các nhà quản lý cho biết khối lượng này cho thấy vai trò lớn trong rửa tiền, giao dịch trái phép qua quầy, và các hoạt động bất hợp pháp khác.

Hơn nữa, Anh là quốc gia đầu tiên trừng phạt Xinbi, mà họ mô tả là một trong những chợ đen lớn nhất phục vụ các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á.

Các lệnh trừng phạt của Anh nhằm cắt giảm quyền truy cập vào tiền điện tử cho các mạng lưới lừa đảo lớn

Như đã nêu trong thông báo, các quan chức cũng đã trừng phạt Legend Innovation Co., đơn vị được cho là nhà điều hành của #8 Park tại Campuchia. Các nhà quản lý tin rằng #8 Park là khu lừa đảo lớn nhất của Campuchia và cho biết nó có thể chứa tới 20.000 lao động bị buôn bán. Giám đốc Legend Innovation, Eang Soklim cũng đã bị trừng phạt.

Các mục tiêu tiếp theo bao gồm Thet Li, được mô tả là một trợ lý chủ chốt của chủ tịch Tập đoàn Prince, Chen Zhi, và Hu Xiaowei, một cộng sự lâu năm liên kết với mạng lưới tài chính của tập đoàn. Các quan chức Anh cho biết Hu đã sử dụng ba bí danh khác nhau.

Các cơ quan chức năng đã liên kết cả hai người này với các hoạt động tài chính hỗ trợ hoạt động lừa đảo trên toàn khu vực. Trên khắp Đông Nam Á, các trung tâm lừa đảo đã sử dụng lừa đảo tình yêu và các kế hoạch khác để lừa đảo nạn nhân quy mô lớn, bao gồm cả những người ở Anh.

Trong khi đó, nhiều người được cho là đang thực hiện các vụ lừa đảo thực sự là nạn nhân của buôn người. Những kẻ tuyển dụng thường dụ dỗ nạn nhân bằng các lời đề nghị việc làm giả, sau đó buộc họ phải lừa đảo dưới sự đe dọa bạo lực và tra tấn.

Chính phủ Vương quốc Anh cho biết các lệnh trừng phạt của họ sẽ cắt đứt Xinbi khỏi hệ thống tiền điện tử hợp pháp và làm gián đoạn khả năng gửi và nhận tài sản kỹ thuật số của nó. Các quan chức đã chỉ ra BYEX, một nền tảng tiền điện tử khác được sử dụng để rửa tiền từ các vụ lừa đảo, đã đóng cửa sau các lệnh trừng phạt của Anh vào năm ngoái.

Các lệnh trừng phạt thúc đẩy cuộc đàn áp khi Campuchia đột kích hàng nghìn trang web lừa đảo

Các hành động trước đó đã nhắm vào Tập đoàn Prince và Chen Zhi phối hợp với Hoa Kỳ. Các quan chức Anh cho biết những lệnh trừng phạt trước đó đã kích hoạt các cuộc điều tra, bắt giữ, và phong tỏa tài sản trên toàn khu vực trị giá hơn 1 tỷ bảng Anh. Các lệnh trừng phạt mới gia tăng áp lực và sẽ phong tỏa nhiều tài sản hơn tại London.

Các tài sản bị ảnh hưởng bởi các hành động trước đó và hiện tại bao gồm một tòa nhà văn phòng trị giá 100 triệu bảng ở Khu City của London, hai biệt thự trị giá hàng triệu bảng, và một chiếc trực thăng. Các cơ quan chức năng cho biết sẽ có nhiều tài sản ở London bị phong tỏa hơn như một phần của động thái mới nhất.

Bộ trưởng chống lừa đảo Lord Hanson cho biết các mạng lưới lừa đảo có tổ chức hoạt động xuyên biên giới và nhắm đến nạn nhân trên quy mô lớn. Ông cho biết Trung tâm Tội phạm Trực tuyến mới của Anh, do UK’s Online Crime Center điều phối, sẽ tập hợp cảnh sát, các cơ quan tình báo, và các công ty tư nhân để đóng cửa các kênh mà những kẻ lừa đảo sử dụng.

Bộ trưởng cũng đã chỉ ra Đội Tác chiến Lừa đảo Toàn cầu INTERPOL do Anh hỗ trợ gần đây được ra mắt như một phần của phản ứng quốc tế rộng lớn hơn.

Sau các lệnh trừng phạt trước đó của Anh, Campuchia đã bắt đầu cuộc đàn áp lớn nhất từ trước đến nay đối với nền kinh tế lừa đảo. Các cơ quan địa phương ước tính rằng 2.500 trang web đã bị đột kích.

Ngoài ra, hàng trăm trung tâm lừa đảo đã đóng cửa và hàng chục nghìn công dân nước ngoài đã được thả. Các quan chức Anh cho biết các lệnh trừng phạt mới nhằm hỗ trợ các hành động đã và đang diễn ra ở Campuchia và các nơi khác trong khu vực.