Chính phủ Anh đang siết chặt hoạt động đối với một thị trường bảo lãnh crypto ngôn ngữ Trung Quốc trị giá 20 tỷ USD, với các lệnh trừng phạt rộng rãi nhằm cắt nền tảng này khỏi khả năng tiếp cận crypto.
Cơ quan Ngoại giao, Khối thịnh vượng chung và Phát triển (FCDO) của Anh cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm rằng Xinbi cung cấp các dịch vụ dựa trên crypto, các công cụ hỗ trợ hành vi lừa đảo và các dịch vụ phi pháp khác cho các đối tượng xấu, đồng thời đóng vai trò trung tâm trong các trung tâm lừa đảo hoạt động trên khắp Đông Nam Á.
“Các lệnh trừng phạt của Anh sẽ cô lập nền tảng khỏi hệ sinh thái crypto hợp pháp, làm gián đoạn đáng kể hoạt động của nền tảng bằng cách ảnh hưởng đến khả năng gửi và nhận các giao dịch tiền mã hóa,” cơ quan này cho biết.
Mặc dù các lệnh trừng phạt chủ yếu nhắm vào hệ sinh thái crypto, cách diễn đạt mới nhất từ phía chính phủ Anh nhấn mạnh sự tách bạch giữa các hệ sinh thái crypto hợp pháp và phi pháp, thay vì gộp chúng lại với nhau — một hướng đi tích cực cho danh tiếng của ngành.
Theo các lệnh trừng phạt, mọi tài sản của Anh có liên quan đến Xinbi sẽ bị đóng băng, và nền tảng này sẽ bị cấm tham gia các mạng lưới tài chính, thương mại và du lịch của quốc gia đó. Các doanh nghiệp tại Anh, bao gồm các ngân hàng, công ty crypto và công dân cá nhân, bị cấm cung cấp hàng hóa, dịch vụ, khoản vay hoặc đầu tư cho Xinbi.
_Nguồn: _Foreign Commonwealth & Development Office
Cơ sở hạ tầng trọng điểm bị nhắm tới trong đợt siết chặt
Chainalysis ước tính Xinbi đã xử lý hơn 19,9 tỷ USD trong giai đoạn từ 2021 đến 2025 và có mức độ gắn kết sâu với nhiều dịch vụ phi pháp khác.
Các lệnh trừng phạt gần đây của bộ này bao gồm Thet Li, người bị cáo buộc đã quản lý mạng lưới tài chính quốc tế của Prince Group, một công ty có trụ sở tại Campuchia bị cáo buộc đứng sau việc dàn dựng các kế hoạch gian lận crypto quy mô lớn.
Hu Xiaowei, người bị cáo buộc tham gia vào mạng lưới tài chính của Prince Group và #8 Park, một khu phức hợp lừa đảo liên quan đến nhóm này, cũng đã bị đưa vào diện trừng phạt.
Công ty phân tích blockchain Chainalysis cho biết trong một báo cáo hôm thứ Năm rằng các lệnh trừng phạt nhắm vào các “cổng vào và cổng ra” của hệ sinh thái lừa đảo, giúp thực hiện gian lận quy mô lớn và đang “khai thác tính hiệu quả và sự không bị rào cản bởi biên giới của các đường truyền crypto.”
“Bằng việc đưa một thị trường bảo lãnh ngôn ngữ Trung Quốc nổi tiếng vào danh sách đen, FCDO đang nhắm tới các thị trường thương mại duy trì hoạt động của các nhà điều hành lừa đảo thông qua các dịch vụ hỗ trợ thanh toán và cung cấp dịch vụ marketing,” cơ quan này cho biết.
**Liên quan: **__Có nhiều hơn thế về tội phạm crypto so với những gì người ta tưởng: Bạn cần biết gì
Các hệ thống tài chính truyền thống, như chuyển khoản, từ lâu đã bị khai thác cho rửa tiền và gian lận, chủ yếu vì quy mô và phạm vi tiếp cận toàn cầu của chúng.
Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) ước tính 2% đến 5% GDP toàn cầu được rửa thông qua các hệ thống tài chính truyền thống, trong khi Chainalysis ước tính ít hơn 1% các giao dịch crypto có liên quan đến hoạt động phi pháp.
Mỹ cũng đã tăng cường trừng phạt nhắm vào các hoạt động crypto phi pháp. Đầu tháng này, Bộ Tài chính đã trừng phạt sáu cá nhân và hai tổ chức vì vai trò bị cáo buộc của họ trong một âm mưu lừa đảo lừa đảo người lao động công nghệ thông tin (IT) do Bắc Triều Tiên dàn dựng — một tác nhân nhà nước thường nhắm vào ngành crypto.
Tạp chí:__** Những câu hỏi lớn: Bitcoin có thể cứu bạn khỏi Hiệu ứng Cantillon đáng sợ không?**
Cointelegraph cam kết hoạt động báo chí độc lập và minh bạch. Bài tin này được sản xuất theo Chính sách Biên tập của Cointelegraph và nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời. Khuyến khích người đọc tự kiểm chứng thông tin một cách độc lập. Đọc Chính sách Biên tập của chúng tôi https://cointelegraph.com/editorial-policy
- #Tiền mã hóa
- #Chính phủ Anh
- #Lừa đảo
- #Rửa tiền
- #Lừa đảo & Tội phạm mạng
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
