Ấn Độ bắt giữ nghi phạm liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử Myanmar.

Tóm tắt

• Cơ quan điều tra hàng đầu của Ấn Độ đã bắt giữ một người điều phối có trụ sở tại Mumbai liên quan đến mạng lưới buôn người lừa đảo ở Đông Nam Á.
• Nạn nhân bị buộc tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến và tiền điện tử trong các khu phức hợp có trụ sở tại Myanmar.
• Vụ việc cho thấy bằng chứng về việc đàn áp toàn cầu đối với các khu phức hợp lừa đảo liên quan đến buôn người ở Đông Nam Á.

Cơ quan điều tra liên bang hàng đầu của Ấn Độ đã bắt giữ một người đàn ông có trụ sở tại Mumbai, mà họ cho rằng là một nhân vật chủ chốt trong mạng lưới buôn người xuyên quốc gia đã dẫn dụ những người Ấn Độ không nghi ngờ vào các khu phức hợp lừa đảo tiền điện tử ở Myanmar.
Cục Điều tra Trung ương đã bắt giữ Sunil Nellathu Ramakrishnan, còn được biết đến với tên Krish, vào thứ Năm sau khi anh ta trở về Ấn Độ, cơ quan này cho biết trong một tuyên bố vào thứ Năm.
Ramakrishnan đóng vai trò trung tâm trong việc vận chuyển các nạn nhân từ Delhi đến Bangkok dưới vỏ bọc việc làm hợp pháp ở Thái Lan, trước khi chuyển họ đến các khu phức hợp lừa đảo mạng ở khu vực Myawaddy của Myanmar, đặc biệt là một cơ sở được biết đến với tên KK Park, CBI cho biết.


Tại đó, các nạn nhân bị buộc phải thực hiện các vụ lừa đảo bắt giữ kỹ thuật số, lừa đảo tình cảm, và các kế hoạch đầu tư tiền điện tử nhắm vào người dân toàn cầu, bao gồm cả ở Ấn Độ, trong khi bị giam giữ trái phép, lạm dụng thể chất, và bị hạn chế nghiêm ngặt về di chuyển.
Các cuộc tìm kiếm tại nơi cư trú của anh ta đã thu được bằng chứng số liên kết anh ta với các hoạt động buôn người ở Myanmar và Campuchia, theo cơ quan này.
Các khu phức hợp lừa đảo ở Đông Nam Á, chủ yếu phụ thuộc vào lao động bị buôn bán, đã nổi lên như một trong những ngành tội phạm mạng có tổ chức lớn nhất trên thế giới.
CBI cho biết một số công dân Ấn Độ đã trốn thoát khỏi các khu phức hợp trong năm ngoái và được hồi hương từ Thái Lan vào tháng Ba và tháng Mười Một của năm đó.

Các cuộc phỏng vấn với những nạn nhân này đã cung cấp thông tin tình báo dẫn đến việc xác định và bắt giữ Ramakrishnan, cơ quan này cho biết.
Mở rộng mạng lưới truy tìm
CBI cho biết họ đang tiếp tục điều tra các cá nhân bị cáo buộc khác, bao gồm cả công dân nước ngoài, và đang làm việc để khám phá toàn bộ quy mô hoạt động trải rộng từ Myanmar đến Campuchia.
“Cơ hội lớn hơn nằm ở việc tăng cường năng lực pháp y tiền điện tử hơn nữa,” trong trường hợp của các khu phức hợp lừa đảo như vậy, Vedang Vatsa, người sáng lập Hashtag Web3, nói với Decrypt.
“Các công cụ truy tìm blockchain hiện nay là một phần ngày càng phát triển của các cuộc điều tra trên toàn cầu, và các cơ quan Ấn Độ đang ở vị trí tốt để tận dụng những điều này khi họ xây dựng trên các khung hiện có của mình,” Vatsa nói.
Việc tham gia sâu hơn với các công ty phân tích xuyên biên giới có thể giúp “vẽ bản đồ các mạng tài chính rộng lớn hơn” ngoài các trường hợp cá nhân như vậy, ông thêm vào.
“Các vụ bắt giữ các nhà điều hành mạng lừa đảo của CBI làm gián đoạn các kế hoạch lừa đảo nhắm vào những người Ấn Độ dễ bị tổn thương, đồng thời giảm thiểu rủi ro lừa đảo liên quan đến tiền điện tử, gián tiếp giúp làm sạch hệ sinh thái tiền điện tử của Ấn Độ và khuyến khích việc áp dụng hợp pháp từ người dùng Ấn Độ,” Krishnendu Chatterjee, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập A2ZCryptoInvestment, nói với Decrypt.
Mạng lưới toàn cầu bị triệt phá
Vào tháng 11 năm ngoái, Interpol đã chính thức chỉ định các mạng lưới khu phức hợp lừa đảo là một mối đe dọa tội phạm xuyên quốc gia ảnh hưởng đến nạn nhân từ hơn 60 quốc gia, nhận ra rằng lừa đảo liên quan đến tiền điện tử hiện đang nằm ở trung tâm của ngành công nghiệp rộng lớn này.
Vào tháng Giêng, chính quyền Trung Quốc đã thi hành án tử hình đối với 11 thành viên của băng nhóm tội phạm Ming, băng nhóm này đã điều hành các hoạt động lừa đảo ở miền Bắc Myanmar, tạo ra hơn 1,4 tỷ đô la lợi nhuận lừa đảo và liên quan đến cái chết của ít nhất 14 công dân Trung Quốc.

Tháng trước, Công tố viên Hoa Kỳ cho D.C. thông báo rằng lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Lừa đảo của họ đã đóng băng và tịch thu hơn 580 triệu đô la tiền điện tử từ các mạng lưới hoạt động ở Myanmar, Campuchia và Lào.
Một tòa án liên bang của Hoa Kỳ cũng đã kết án tổ chức lừa đảo lợn Daren Li 20 năm tù giam vì vai trò của anh ta trong một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử trị giá 73 triệu đô la mà anh ta thực hiện từ các trung tâm lừa đảo ở Vương quốc Campuchia, sau khi anh ta trốn thoát bằng cách cắt thiết bị giám sát điện tử.