Ấn Độ bắt giữ nghi phạm liên quan đến vụ lừa đảo crypto ở Myanmar làm cho vụ việc trở nên phức tạp hơn

Tóm tắt

• Cơ quan CBI của Ấn Độ đã bắt giữ một người điều phối có trụ sở tại Mumbai liên quan đến mạng lưới lừa đảo buôn người ở Đông Nam Á.
• Nạn nhân bị buộc tham gia vào các hoạt động lừa đảo qua crypto và trực tuyến bên trong các khu vực ở Myanmar.
• Vụ án cho thấy có bằng chứng về một cuộc đàn áp toàn cầu đối với các khu vực lừa đảo liên quan đến buôn người ở Đông Nam Á.

Cơ quan điều tra liên bang hàng đầu của Ấn Độ đã bắt giữ một người đàn ông có trụ sở tại Mumbai, người mà họ cho là nhân vật chủ chốt trong một mạng lưới buôn người xuyên quốc gia đã dẫn dụ những người Ấn Độ không nghi ngờ vào các khu lừa đảo crypto ở Myanmar. Cục Điều tra Trung ương (CBI) đã bắt giữ Sunil Nellathu Ramakrishnan, còn được biết đến với tên gọi Krish, vào thứ Năm sau khi ông trở về Ấn Độ, cơ quan này cho biết trong một thông cáo báo chí vào thứ Năm. Ramakrishnan đóng vai trò trung tâm trong việc vận chuyển các nạn nhân từ Delhi đến Bangkok dưới vỏ bọc việc làm hợp pháp tại Thái Lan, trước khi chuyển họ đến các khu lừa đảo mạng ở khu vực Myawaddy của Myanmar, đặc biệt là một cơ sở được gọi là KK Park, CBI cho biết.

Tại đó, các nạn nhân bị buộc phải thực hiện các trò lừa đảo bắt giữ kỹ thuật số, lừa đảo tình cảm và các kế hoạch đầu tư crypto nhắm vào người dân toàn cầu, bao gồm cả ở Ấn Độ, trong khi bị giam giữ trái phép, lạm dụng thể chất và bị hạn chế nghiêm ngặt về việc di chuyển. Các cuộc tìm kiếm tại nơi ở của ông đã thu được bằng chứng số liên kết ông với các hoạt động buôn người ở Myanmar và Campuchia, theo cơ quan này. Các khu vực lừa đảo ở Đông Nam Á, chủ yếu dựa vào lao động bị buôn bán, đã nổi lên như một trong những ngành tội phạm mạng có tổ chức lớn nhất trên thế giới. CBI cho biết một số công dân Ấn Độ đã thoát khỏi các khu này trong năm ngoái và đã được đưa về từ Thái Lan vào tháng 3 và tháng 11 của năm đó.

Các cuộc phỏng vấn với những nạn nhân đó đã cung cấp thông tin tình báo dẫn đến việc xác định và bắt giữ Ramakrishnan, cơ quan này cho biết. Mở rộng mạng lưới theo dõi CBI cho biết họ đang tiếp tục điều tra những người bị cáo buộc khác, bao gồm cả công dân nước ngoài, và đang làm việc để khám phá toàn bộ quy mô của các hoạt động trải dài qua Myanmar và Campuchia. “Cơ hội lớn hơn là trong việc tăng cường năng lực pháp y crypto hơn nữa,” trong trường hợp của các khu lừa đảo như vậy, Vedang Vatsa, người sáng lập Hashtag Web3, nói với Decrypt. “Các công cụ theo dõi blockchain hiện đang trở thành một phần ngày càng lớn trong các cuộc điều tra toàn cầu, và các cơ quan Ấn Độ đang ở vị trí tốt để tận dụng những điều này khi họ xây dựng dựa trên các khung hiện có của họ,” Vatsa nói. Sự tham gia sâu hơn giữa các công ty phân tích xuyên biên giới có thể giúp “vẽ bản đồ các mạng tài chính rộng lớn hơn” ngoài những trường hợp cá nhân như vậy, ông nói thêm. “Các cuộc bắt giữ của CBI đối với những người điều hành mạng lưới lừa đảo này làm gián đoạn các kế hoạch lừa đảo nhắm vào những người Ấn Độ nhẹ dạ, đồng thời giảm thiểu rủi ro lừa đảo liên quan đến crypto, gián tiếp giúp làm sạch hệ sinh thái crypto của Ấn Độ và khuyến khích việc áp dụng hợp pháp từ người dùng Ấn Độ,” Krishnendu Chatterjee, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của A2ZCryptoInvestment, nói với Decrypt. Mạng lưới toàn cầu bị giải thể Vào tháng 11 năm ngoái, Interpol đã chính thức công nhận các mạng lưới khu lừa đảo là một mối đe dọa tội phạm xuyên quốc gia ảnh hưởng đến nạn nhân từ hơn 60 quốc gia, nhận thấy rằng lừa đảo liên quan đến crypto hiện đang ở trung tâm của ngành công nghiệp đang phát triển mạnh mẽ này. Vào tháng 1, các cơ quan chức năng Trung Quốc đã thực hiện án tử hình đối với 11 thành viên của gia đình tội phạm Ming, những người đã điều hành các hoạt động lừa đảo ở miền bắc Myanmar, tạo ra hơn 1,4 tỷ đô la doanh thu gian lận và liên quan đến cái chết của ít nhất 14 công dân Trung Quốc.

Vào tháng trước, Công tố viên của Mỹ tại D.C. đã thông báo rằng Trung tâm Chống Lừa đảo của họ đã phong tỏa và tịch thu hơn 580 triệu đô la crypto từ các mạng lưới hoạt động trên khắp Myanmar, Campuchia và Lào. Một tòa án liên bang của Mỹ cũng đã kết án tổ chức lừa đảo Daren Li 20 năm tù vì vai trò của ông trong một kế hoạch lừa đảo crypto trị giá 73 triệu đô la mà ông thực hiện từ các trung tâm lừa đảo ở Vương quốc Campuchia, sau khi ông bỏ trốn bằng cách cắt đứt một thiết bị giám sát điện tử.