Chainalysis Tăng cường Nền tảng bằng Các tác nhân Trí tuệ Blockchain

Chainalysis đang mở rộng bộ công cụ phục vụ điều tra tiền mã hóa của mình với một nhóm công cụ mới được gọi là các tác nhân trí tuệ chuỗi khối (blockchain intelligence agents). Được giới thiệu tại hội nghị Chainalysis Links ở New York, các tác nhân này được trang bị AI và được hãng mô tả là một lựa chọn chuyên biệt hơn so với AI ngôn ngữ kiểu mô hình phổ thông, cụ thể là “một nhà phân tích giàu kinh nghiệm làm việc với tốc độ của máy móc.”

Công ty dự kiến triển khai các tác nhân đầu tiên vào mùa hè này, tập trung vào việc tăng tốc các cuộc điều tra và củng cố quy trình tuân thủ. Trong một bài đăng trên blog, đồng sáng lập và CEO Jonathan Levin nhấn mạnh rằng trọng tâm ban đầu phản ánh nơi các đối tượng xấu có khả năng lạm dụng AI nhiều nhất, và nơi các tổ chức có thể tạo ra tác động lớn nhất: các cuộc điều tra và tuân thủ quy định. “Khi các đối tượng xấu ngày càng tận dụng AI để mở rộng quy mô hoạt động, điều quan trọng là những người đang làm việc để ngăn chặn họ cũng phải làm điều tương tự,” ông viết.

Chainalysis đã thử nghiệm các tác nhân trong giai đoạn phát triển sớm cho các nhiệm vụ điều tra tương tự và hoạt động thu thập thông tin, cho thấy sự thay đổi trong cách tiến hành giám định pháp y tiền mã hóa ở quy mô lớn. Cách tiếp cận này phù hợp với xu hướng chung của ngành hướng tới các công cụ điều tra có hỗ trợ AI—một không gian mà đối thủ TRM Labs gần đây đã công bố gói sản phẩm tập trung vào AI của mình dành cho các cuộc điều tra tiền mã hóa.

Các ý chính

Chainalysis giới thiệu các tác nhân trí tuệ chuỗi khối được thiết kế để tăng cường điều tra và tuân thủ, với kế hoạch triển khai vào mùa hè.

Các tác nhân mới được định vị như các công cụ AI chuyên biệt vận hành với tốc độ và phán đoán của một nhà phân tích giàu kinh nghiệm.

TRM Labs đã ra mắt một trợ lý điều tra AI cạnh tranh, nhấn mạnh việc ngành đang ngày càng áp dụng AI trong giám định pháp y tiền mã hóa.

Chainalysis cho biết họ đã sử dụng các tác nhân AI trong giai đoạn phát triển sớm cho các cuộc điều tra, báo hiệu sự chuyển dịch từ ý tưởng sang tích hợp quy trình làm việc thực tế.

Hoạt động tống mã độc vẫn là mối lo ngại, với dữ liệu năm 2025 cho thấy có nhiều cuộc tấn công hơn nhưng số tiền thanh toán giảm, qua đó làm nổi bật bức tranh rủi ro đang thay đổi đối với tội phạm tiền mã hóa và công tác thực thi.

Pháp y dựa trên AI: Chainalysis đang thay đổi điều gì

Các tác nhân trí tuệ chuỗi khối mới được thiết kế để bổ sung cho các công cụ hiện có bằng cách cung cấp lập luận điều tra có cấu trúc ở quy mô lớn. Theo công ty, các tác nhân này khác với các công cụ AI tiêu chuẩn ở chỗ cung cấp các năng lực phân tích được nhắm mục tiêu—chẳng hạn như truy vết dòng tiền, liên kết các thực thể và lập bản đồ luồng tiền—trong các cuộc điều tra và bối cảnh tuân thủ quy định. Việc nhấn mạnh vào “các cuộc điều tra và tuân thủ” gợi ý một nỗ lực chiến lược nhằm giúp các tổ chức đáp ứng nghĩa vụ pháp lý, đáp ứng yêu cầu của kiểm toán viên và phản hồi các yêu cầu của cơ quan thực thi hiệu quả hơn.

Chainalysis mô tả rằng các tác nhân là một phần của phản ứng rộng hơn trước việc các tác nhân phi pháp đang sử dụng AI ngày càng nhanh. Bằng cách triển khai các tác nhân chạy bằng AI có thể hoạt động trên các tập dữ liệu khổng lồ và phân tích chuỗi phức tạp, công ty hướng tới việc giúp các đội ngũ xử lý nhiều vụ việc nhanh hơn trong khi vẫn duy trì mức độ giám sát và quản trị đối với kết quả. Bài đăng trên blog của Levin nhắc lại quan điểm của công ty rằng các công cụ này sẽ giúp người bảo vệ mở rộng quy mô hoạt động trong bối cảnh mối đe dọa đang thay đổi nhanh chóng.

Động lực ngành: một quan điểm đối trọng của đối thủ

Chainalysis không phải là đơn vị duy nhất theo đuổi các cuộc điều tra có hỗ trợ AI. Chỉ vài ngày trước thông báo, TRM Labs đã công bố việc ra mắt trợ lý điều tra AI của riêng mình, được tiếp thị cho các cuộc điều tra tiền mã hóa, truy vết dòng tiền và các cuộc kiểm toán. Việc thị trường sớm chuyển sang các dịch vụ pháp y có hỗ trợ AI phản ánh cả nhu cầu từ các tổ chức cần những thông tin nhanh hơn và đáng tin cậy hơn, lẫn áp lực cạnh tranh nhằm chứng minh giá trị thực tiễn trong các cuộc điều tra ngoài đời.

Dù năng lực và phạm vi chính xác của TRM có thể khác, các thông báo song song củng cố một xu hướng lớn của ngành: các quy trình làm việc có hỗ trợ AI đang chuyển từ các chương trình thử nghiệm sang trở thành thành phần cốt lõi trong các playbook tuân thủ và thực thi về tiền mã hóa. Khi các công cụ này trưởng thành, người dùng sẽ kỳ vọng việc tích hợp chặt chẽ hơn với các chương trình quản lý rủi ro và tuân thủ hiện có, có quản trị rõ ràng và đầu ra có thể truy vết phù hợp cho việc xem xét của cơ quan quản lý.

Xu hướng tống mã độc đi cùng nhịp với pháp y bằng AI

Việc thúc đẩy pháp y tăng cường bằng AI diễn ra trong bối cảnh hoạt động tội phạm tiền mã hóa đang gia tăng. Chainalysis cho biết các cuộc tấn công tống mã độc tăng khoảng 50% trong năm 2025. Tuy nhiên, các khoản thanh toán gắn với những sự việc này lại giảm 8% theo năm, giảm từ 892 triệu USD trong năm 2024 xuống khoảng 820 triệu USD trong năm 2025. Dữ liệu cho thấy một nghịch lý: có nhiều vụ việc hơn, nhưng có thể ít “lợi nhuận” hơn đối với kẻ tấn công—có thể do công tác thực thi tốt hơn, sự hợp tác công-tư tốt hơn và khả năng truy vết được cải thiện mà các công cụ AI giúp hiện thực.

Với nhà đầu tư và người dùng, xu hướng này nhấn mạnh một môi trường rủi ro mang tính biến động, nơi các công cụ phân tích và năng lực thu thập thông tin ngày càng quyết định tốc độ và hiệu quả các cuộc điều tra tiến triển, đồng thời ranh giới giữa hoạt động hợp pháp, tuân thủ và hành vi phi pháp bị soi xét kỹ hơn.

Điều này có ý nghĩa gì đối với nhà đầu tư, người dùng và những người xây dựng

Việc giới thiệu các tác nhân trí tuệ chuỗi khối đánh dấu một thay đổi đáng chú ý trong cách tiếp cận an ninh tiền mã hóa và tuân thủ quy định. Đối với các tổ chức, công nghệ này hứa hẹn mở rộng năng lực điều tra mà không cần tăng nhân sự theo tuyến tính, từ đó có thể giảm chi phí và thời gian cần để truy vết dòng tiền, đánh giá rủi ro và phản hồi các sự cố. Đối với các nhà phát triển, sự xuất hiện của các tác nhân AI cho thấy nhu cầu phải đầu tư vào quản trị, tính minh bạch và khả năng kiểm toán—đảm bảo rằng các kết luận có hỗ trợ AI có thể được xác minh và bảo vệ độc lập khi bị soi xét.

Các cơ quan quản lý nhiều khả năng sẽ xem xét cách các công cụ này được triển khai, cách các kết quả được xác thực và cách dữ liệu nhạy cảm được xử lý. Khi AI trở nên gắn chặt trong các quy trình thực thi, các bên tham gia thị trường nên kỳ vọng sẽ có cuộc đối thoại liên tục về các tiêu chuẩn, khả năng tương tác và các biện pháp phòng ngừa nhằm ngăn chặn việc phụ thuộc quá mức vào phân tích tự động. Động lực cạnh tranh—Chainalysis so với các đối thủ như TRM Labs—có thể thúc đẩy tốc độ phát triển tính năng và tạo điều kiện cho việc chia sẻ các phương pháp thực hành tốt, nhưng đồng thời cũng đặt ra các câu hỏi về sự phân mảnh và tình trạng bị “khóa nhà cung cấp” trong các quy trình tuân thủ quan trọng.

Nhìn về phía trước, các quan sát viên nên theo dõi mức độ nhanh chóng các tác nhân mới vượt qua giai đoạn thử nghiệm để đi vào các quy trình hằng ngày, cách các công ty tích hợp chúng với các hệ thống quản lý rủi ro hiện có, và cách các kiểm toán viên và cơ quan quản lý phản hồi các phát hiện do AI tạo ra. Khi pháp y có hỗ trợ AI trở nên phổ biến hơn, các lợi ích về hiệu suất có thể sẽ đáng kể, nhưng con đường dẫn tới việc áp dụng rộng rãi sẽ phụ thuộc vào niềm tin, quản trị và độ chính xác đã được chứng minh trong các cuộc điều tra ngoài thực tế.

Người đọc nên tiếp tục theo dõi để biết thêm về các buổi trình diễn tiếp theo của các tác nhân này và các biện pháp cụ thể về tác động của chúng đối với tốc độ xử lý hồ sơ, độ chính xác và kết quả tuân thủ quy định khi quá trình triển khai vào mùa hè tiến triển.

Bài viết này ban đầu được đăng với tên Chainalysis Bolsters Platform with Blockchain Intelligence Agents trên Crypto Breaking News—nguồn tin cậy của bạn về tin tức tiền mã hóa, tin tức Bitcoin và cập nhật blockchain.