Tòa án Hàn Quốc gia hạn lệnh đình chỉ đối với Bithumb

Tòa án Hành chính Seoul, Phân ban Hành chính số 2 do thẩm phán Gong Hyeon-jin dẫn đầu, đã chấp thuận yêu cầu tạm dừng vào hôm thứ Năm, qua đó tạm ngừng lệnh đình chỉ 6 tháng mà Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) áp dụng đối với sàn giao dịch crypto Bithumb, theo Yonhap News. Lệnh tạm dừng cho phép Bithumb tiếp tục hoạt động bình thường trong khi tòa án xem xét vụ việc, chờ phán quyết cuối cùng. Trước đó, Bithumb đã đệ đơn kiện hành chính và nộp yêu cầu tạm dừng vào ngày 23 tháng 3, trước khi lệnh đình chỉ dự kiến có hiệu lực vào ngày 27 tháng 3.

Đình chỉ của FIU và hành động quản lý

FIU, cơ quan chống rửa tiền thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính, ban đầu đã gửi cho Bithumb một thông báo đình chỉ vào tháng 3, cáo buộc các vi phạm nghĩa vụ phòng chống rửa tiền (AML). Lệnh đình chỉ dự kiến sẽ chặn các khoản tiền gửi và rút crypto từ bên ngoài đối với khách hàng mới. FIU cũng phạt 36,8 tỷ won (25 triệu USD), viện dẫn việc công ty bị cho là đã không xác minh danh tính người dùng trong khoảng 6,65 triệu trường hợp, theo The Korea Herald. CEO Lee Jae-won cũng phải đối mặt với các biện pháp kỷ luật do các kết luận từ phía cơ quan quản lý.

Tác động đến hoạt động kinh doanh và phản hồi của công ty

Bithumb mô tả việc đình chỉ 6 tháng là hình phạt nghiêm trọng nhất từng áp dụng đối với sàn giao dịch crypto tại Hàn Quốc dựa trên won và cho rằng điều này sẽ kìm hãm tăng trưởng người dùng mới, đồng thời gây hại cho hoạt động kinh doanh. FIU, trong khi đó, lập luận rằng lệnh đình chỉ sẽ chỉ có tác động hạn chế đến doanh thu. The Korea Herald đưa tin khoản phạt 36,8 tỷ won vẫn chưa được thanh toán hơn 4 tuần sau thời hạn, dù FIU đã đưa ra chiết khấu thanh toán sớm 20%. Bithumb dự kiến sẽ khiếu nại khoản phạt và cho biết, “Chúng tôi dự định trình bày trung thực quan điểm của mình trong suốt các thủ tục pháp lý còn lại”, theo các báo cáo.

Trì hoãn IPO và thách thức vận hành

Tháng trước, Bithumb đã đẩy lùi mốc thời gian dự kiến cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lên năm 2028 giữa bối cảnh đang bị giám sát quy định liên tục. Đầu năm nay, sàn từng gặp một lỗi vận hành nghiêm trọng khi nhầm lẫn phân phối một lượng BTC lý thuyết là 620.000 cho người dùng như một phần của chiến dịch khuyến mãi nội bộ. Sàn đã thu hồi phần lớn số tiền nhỏ hơn thực tế được yêu cầu và thành lập một lực lượng đặc nhiệm trên toàn công ty để ngăn các sự cố tương tự. Lỗi này đã dẫn đến việc Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc mở cuộc điều tra, cơ quan này đang xem xét các biện pháp kiểm soát nội bộ và thực hành quản lý rủi ro của sàn giao dịch.