14:55
Công ty mã hóa Cryptomus bị cơ quan quản lý Canada phạt kỷ lục 126 triệu đô la.
PANews ngày 22 tháng 10 đưa tin, theo Bloomberg, công ty tiền điện tử Xeltox Enterprises Ltd. (hoạt động dưới tên Cryptomus) đã bị cơ quan chống rửa tiền của Canada FINTRAC phạt kỷ lục 177 triệu CAD (khoảng 126 triệu USD) vì hàng nghìn lần vi phạm quy định báo cáo giao dịch đáng ngờ trong vòng một tháng. Doanh nghiệp có trụ sở tại Vancouver này cung cấp dịch vụ giao dịch tiền ảo, thanh toán, Ví tiền và giao dịch ngang hàng. Giám đốc điều hành FINTRAC, Sarah Paquet, cho biết, do mức độ vi phạm nghiêm trọng, cơ quan "buộc phải thực hiện các hành động thực thi chưa từng có trước đây". Các cơ quan quản lý chỉ ra rằng Cryptomus đã không báo cáo hơn 1000 giao dịch nghi ngờ rửa tiền hoặc tài trợ cho khủng bố vào tháng 7 năm 2024, và trong cùng thời gian, không báo cáo hơn 1500 giao dịch mà khách hàng nhận hơn 10.000 CAD tiền ảo.