Nha sĩ Colorado bị cáo buộc trốn thuế do sử dụng nơi trú ẩn thuế bất hợp pháp

Một nha sĩ ở Colorado đã bị buộc tội sáu tội danh trốn thuế vì đã sử dụng một nơi trú ẩn thuế bất hợp pháp, theo như một bồi thẩm đoàn liên bang tại Denver đã tiết lộ.

Ryan Ulibarri, chủ sở hữu một phòng khám nha khoa ở Fort Collins, đang đối mặt với cáo buộc lừa đảo chính phủ Hoa Kỳ hơn $1 triệu. Vụ việc làm nổi bật mối lo ngại ngày càng tăng về các kế hoạch trốn thuế tinh vi, ngay cả trong lĩnh vực dịch vụ chuyên nghiệp.

Chi tiết vụ việc và các tác động thuế

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, Ulibarri được cho là đã mua một nơi trú ẩn thuế với giá 50.000 đô la vào năm 2016. Giữa năm 2017 và 2022, anh ta đã sử dụng cơ chế này để che giấu hơn 3,5 triệu đô la thu nhập do thực hành nha khoa của mình tạo ra khỏi Sở Thuế vụ (IRS).

Cáo buộc nói rằng Ulibarri đã tạo ra một cấu trúc phức tạp gồm ba quỹ tín thác và một quỹ tư nhân. Ông bị cáo buộc đã chuyển nhượng quyền sở hữu phòng khám nha khoa của mình cho một trong những quỹ tín thác này và đã chuyển gần như tất cả doanh thu từ thực hành của mình vào các tài khoản ngân hàng của những thực thể này.

Có thể nói rằng, những khoản tiền này đã được sử dụng để chi trả cho các chi phí cá nhân, như thế chấp nhà ở và hóa đơn thẻ tín dụng. Hơn nữa, ông ấy còn bị buộc tội đã nộp khai thuế giả cho cả bản thân và các quỹ ủy thác, phân bổ sai lệch các khoản thu nhập mà ông ấy đã kiếm được và kiểm soát.

Hậu quả pháp lý và quy trình tư pháp

Mỗi tội danh trốn thuế đều có mức án tối đa là năm năm tù giam. Bản án cuối cùng sẽ được xác định bởi một thẩm phán liên bang, xem xét các hướng dẫn về án phạt và các yếu tố quy định khác.

Cơ quan Điều tra Hình sự của IRS đang tiến hành vụ án, với các công tố viên Amanda R. Scott và Lauren K. Pope, cùng với Cố vấn Pháp lý Cấp cao Corey J. Smith của Bộ phận Thuế, phụ trách việc buộc tội.

Trường hợp này nhấn mạnh tầm quan trọng của sự minh bạch tài chính và việc tuân thủ các quy định, cả trong các lĩnh vực truyền thống lẫn trong các ngành công nghiệp mới nổi, bao gồm cả lĩnh vực tiền điện tử và tài chính kỹ thuật số. Các cơ quan thuế tiếp tục tăng cường nỗ lực của họ để phát hiện và truy tố các sơ đồ trốn thuế tinh vi trong tất cả các lĩnh vực kinh tế.