Tether đã đóng băng 13,4 triệu USDT trên 22 địa chỉ

Tether Nắm giữ gần đây đã đóng băng 13,4 triệu USD giá trị USDT được lưu trữ trên 22 địa chỉ ví trên các mạng Ethereum và Tron, được ghi nhận bởi MistTrack.

Tóm tắt

• Tether đã đóng băng 13,4 triệu USD trong USDT trên 22 địa chỉ Ethereum và Tron trong tháng này, tiếp tục mô hình ngăn chặn các quỹ nghi vấn như một phần của nỗ lực thực thi pháp luật và tuân thủ.
• Lệnh đóng băng diễn ra trong bối cảnh ngày càng tăng sự giám sát đối với các phương pháp của Tether, khi công ty tư vấn Riverstone có trụ sở tại Texas đã kiện công ty này vì đã đóng băng bất hợp pháp 44,7 triệu USD.

Theo công ty giám sát trên chuỗi MistTrack, nhà phát hành stablecoin đã đóng băng 22 địa chỉ trên mạng Ethereum và Tron. Tuy nhiên, không rõ nguồn gốc của những khoản tiền này và lý do cơ bản nào khiến công ty đóng băng những địa chỉ này.

Dựa trên bài viết, phần lớn quỹ được gom lại vào một địa chỉ, địa chỉ này nắm giữ 10,3 triệu USD trị giá USDT (USDT). Địa chỉ bắt đầu bằng 0xecbd8 nắm giữ phần lớn trong tổng số 13,4 triệu USD quỹ trên chuỗi. Một địa chỉ lớn khác, bắt đầu bằng TYzDeb, nắm giữ khoảng 1,4 triệu USDT.

Trong suốt năm qua, gã khổng lồ stablecoin đã thực hiện một số hoạt động đóng băng đối với các quỹ được giữ trên nhiều địa chỉ khác nhau. Thường thì, các quỹ này được tìm thấy trên mạng Tron (TRX) và Ethereum (ETH).

Vào tháng 6 năm 2025, Tether đã đóng băng hơn 12,3 triệu USD giá trị quỹ được lưu trữ trên mạng Tron. Một hoạt động tương tự đã xảy ra vào tháng 4 năm 2025, khi công ty đóng băng khoảng 28,67 triệu USDT trên 13 địa chỉ.

Tether đã đóng băng một địa chỉ nắm giữ hơn $10 triệu USD trong USDT như một phần của các hoạt động giám sát | Nguồn: MistTrackMột trong những hoạt động đóng băng lớn nhất của công ty diễn ra vào tháng Ba năm nay, khi họ đóng băng $28 triệu USD trong USDT trên sàn giao dịch tiền điện tử Nga Garantex. Tuy nhiên, ngay cả sau khi đóng băng, công ty phân tích blockchain Global Ledger phát hiện rằng sàn giao dịch vẫn nắm giữ $15 triệu USD trong các dự trữ hoạt động.

Mặc dù Tether vẫn chưa phát hành tuyên bố chính thức làm rõ lý do đóng băng 22 địa chỉ, công ty thường hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật và các tổ chức quốc tế có thể yêu cầu đóng băng một số địa chỉ nhất định vì chúng có liên quan đến các thực thể bị trừng phạt, tài trợ khủng bố và các kế hoạch lừa đảo.

Khi các cơ quan như Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, FBI hoặc Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài xác định các ví liên quan đến các tội phạm như gian lận, tài trợ khủng bố hoặc buôn người, công ty có thể được yêu cầu đóng băng các địa chỉ cụ thể đó để chặn chuyển động của các quỹ.

Ngoài ra, nhà phát hành stablecoin cũng có thể đóng băng các quỹ để tuân thủ các lệnh trừng phạt toàn cầu và nghĩa vụ chống rửa tiền. Họ thường xuyên theo dõi hoạt động blockchain để phát hiện các liên kết với các thực thể bị trừng phạt, thị trường darknet và các dịch vụ trộn lẫn như Tornado Cash. Nếu những mối liên hệ như vậy được phát hiện, công ty sẽ chủ động đóng băng các ví đó để tránh vi phạm các luật tài chính quốc tế.

Tether bị kiện vì đóng băng quỹ

Không phải ai cũng đồng ý với phương pháp của Tether trong việc ngừng luồng tiền trên chuỗi khi có nghi ngờ về vi phạm hoặc liên quan đến các thực thể bất hợp pháp. Chỉ một ngày trước đó, công ty tư vấn Riverstone có trụ sở tại Texas đã đệ đơn kiện nhà phát hành stablecoin.

Công ty cáo buộc Tether đã đóng băng trái phép 44,7 triệu USD trong USDT, điều này được cho là đã khiến Riverstone bỏ lỡ những cơ hội đầu tư quan trọng. Vụ việc bị cáo buộc bắt nguồn từ một sự cố vào tháng 4 năm 2025, khi Tether đã đóng băng các quỹ được giữ trong tám ví thuộc về Riverstone theo yêu cầu của cảnh sát Bulgaria.

Công ty lập luận rằng hành động của Tether đã bỏ qua các bước chính thức yêu cầu theo Hiệp ước Hỗ trợ Tư pháp Quốc tế Bulgaria, trong đó quy định rằng tất cả các trao đổi thông tin phải thông qua các cơ quan trung ương và kênh ngoại giao được chỉ định.

Riverstone khẳng định rằng khi họ liên hệ với Tether, công ty đã bảo họ liên hệ trực tiếp với các quan chức Bulgaria, nhưng những cơ quan này được cho là đã không cung cấp bất kỳ phản hồi nào.

Theo thông cáo báo chí ngày 15 tháng 9, Tether tuyên bố đã đóng băng hơn 3,2 tỷ USD USDT liên quan đến hoạt động tội phạm, phối hợp với hơn 290 cơ quan thực thi pháp luật trên 59 quốc gia. Trong năm qua, công ty đã chặn tới 3.660 ví.