Gần đây, một vụ án tịch thu Bitcoin gây chú ý đã tạo ra cuộc thảo luận rộng rãi ở Hoa Kỳ. Vụ án này liên quan đến một ông trùm tội phạm gốc Hoa tên là Trần Chí, người đã chuyển đổi khoảng 15 tỷ đô la Mỹ lợi nhuận bất hợp pháp thành Bitcoin, nhưng chính phủ Hoa Kỳ đã thành công tịch thu toàn bộ số tiền mà không cần có khóa riêng.

Người tự xưng là "Công tước" Chen Zhi, thực chất là một kẻ đứng sau mạng lưới lừa đảo viễn thông quy mô lớn. Hắn đã thiết lập nhiều căn cứ lừa đảo ở Campuchia, trong đó nổi tiếng nhất là nhóm "Chim vàng Trung Quốc". Theo báo cáo, chỉ trong năm 2018, số tiền lừa đảo trong một ngày của họ đã vượt quá 30 triệu USD. Đến năm 2024, công dân Mỹ đã mất hơn 10 tỷ USD do lừa đảo viễn thông ở khu vực Đông Nam Á.

Cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã thực hiện một loạt các hoạt động tinh vi để thu hồi số Bitcoin khổng lồ này:

Trước tiên, họ sử dụng các công cụ phân tích blockchain để theo dõi dòng tiền, phát hiện ra rằng những Bitcoin này đã từng được rửa tiền qua các nền tảng như Coinbase, một phần tiền thậm chí được sử dụng để mua các tác phẩm nghệ thuật quý giá.

Thứ hai, cảnh sát nhiều quốc gia Đông Nam Á đã hợp tác với Mỹ để tiến hành một cuộc đột kích vào căn cứ lừa đảo của Trần Chí. Trong các tài liệu đám mây bị thu giữ, họ đã tìm thấy kho khóa riêng được mã hóa, và thông qua việc giải mã, họ đã thành công trong việc giành quyền kiểm soát Bitcoin.

Cuối cùng, tòa án Mỹ đã ra lệnh cho các sàn giao dịch liên quan chuyển Bitcoin liên quan vào ví do chính phủ chỉ định.

Vụ án này đã làm rõ một số sự thật quan trọng: tính ẩn danh của các loại tiền điện tử thực sự không đáng tin cậy, các công cụ chuyên nghiệp có thể theo dõi từng giao dịch trên blockchain. Tội phạm muốn chuyển đổi tài sản kỹ thuật số vẫn cần dựa vào các sàn giao dịch hợp pháp, điều này tạo cơ hội cho các cơ quan thi hành pháp luật. Hơn nữa, cuộc chiến chống lại loại tội phạm xuyên quốc gia này cần sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan thực thi pháp luật của nhiều quốc gia.

Vụ án này chắc chắn là một đòn giáng mạnh vào những người tin rằng tiền điện tử là công cụ rửa tiền hoàn hảo. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, trong kỷ nguyên số, ngay cả những giao dịch tưởng chừng như ẩn danh cũng có thể bị theo dõi. Đối với các nhà đầu tư bình thường, điều thực sự cần cảnh giác là những sức mạnh khó đoán trong thị trường.