Gần đây, Tòa án Liên bang Brooklyn, New York đã công khai một bản cáo trạng quan trọng, tiết lộ một cuộc tịch thu tài sản tiền điện tử quy mô lớn do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thực hiện. Trong hoạt động này, các cơ quan thực thi pháp luật đã thành công tịch thu khoảng 127.000 đồng Bitcoin, tổng giá trị vượt quá 15 tỷ USD. Nguồn gốc của khối tài sản khổng lồ này liên quan đến các hoạt động lừa đảo của "Nhóm Hoàng tử" Campuchia, với nhân vật cốt lõi là Chen Zhi, người được gọi là "bậc thầy lừa đảo".

Trần Chí với tư cách là người sáng lập Tập đoàn Holdings Thái Tử Campuchia, đã bị cáo buộc sử dụng các phương tiện bất hợp pháp để thực hiện lừa đảo đầu tư tài sản tiền điện tử, còn được gọi là "giết heo". Theo thông tin, thu nhập bất hợp pháp của anh ta có thể lên tới hàng triệu đô la mỗi ngày. Hiện tại, khối tài sản Bitcoin khổng lồ này đã được chính phủ Mỹ tiếp quản.

Cuộc điều tra sâu cho thấy, Tập đoàn Thái Tử do Trần Chí lãnh đạo bề ngoài hoạt động trong nhiều lĩnh vực bất động sản và tài chính tại nhiều quốc gia, nhưng thực chất là một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Thông tin từ Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính Hoa Kỳ tiết lộ rằng, từ năm 2015, Trần Chí và đồng bọn đã vận hành ít nhất 10 khu công nghiệp lừa đảo tại Campuchia, dụ dỗ nạn nhân toàn cầu thông qua các dự án đầu tư tiền điện tử giả mạo.

Cơ quan công tố Mỹ chỉ ra rằng, Chen Zhi không chỉ là kẻ đứng sau "đế chế lừa đảo mạng" này, mà còn bị cáo buộc đã ngầm chấp nhận việc sử dụng bạo lực đối với nhân viên, hối lộ quan chức nước ngoài để nhận được sự bảo vệ. Vụ án này làm nổi bật tầm quan trọng của hợp tác thực thi pháp luật quốc tế trong việc đấu tranh chống tội phạm mạng xuyên quốc gia, đồng thời cũng cảnh báo các nhà đầu tư cần thận trọng khi tham gia vào các dự án đầu tư tài sản tiền điện tử có rủi ro cao.

Với sự sâu sắc của cuộc điều tra, nhiều chi tiết hơn về mạng lưới lừa đảo khổng lồ này dự kiến sẽ được tiết lộ. Hành động tịch thu tài sản tiền điện tử quy mô lớn lần này không chỉ thể hiện quyết tâm của các cơ quan thực thi pháp luật trong việc chống lại tội phạm tài chính, mà còn cảnh báo về việc quản lý tài sản tiền điện tử toàn cầu.