Gần đây, Mỹ và Anh đã hợp tác thực hiện một chiến dịch quy mô lớn, nhắm vào mạng lưới rửa tiền tài sản tiền điện tử ở khu vực Đông Nam Á. Mục tiêu chính của chiến dịch này là một nhóm nổi tiếng ở Campuchia và lãnh đạo của họ. Hành động này không chỉ cắt đứt mối liên hệ của nhóm với hệ thống tài chính Mỹ mà còn phơi bày các hoạt động rửa tiền lên đến 4 tỷ USD, trong đó thậm chí còn liên quan đến tài sản mã hóa có liên quan đến Triều Tiên.

Sự hợp tác thực thi pháp luật xuyên quốc gia lần này rõ ràng cho thấy Tài sản tiền điện tử đã trở thành kênh quan trọng để các tổ chức tội phạm quốc tế chuyển tiền. Tài liệu của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho thấy, hành động này sẽ tịch thu khoảng 12 tỷ đô la giá trị Bitcoin, những tài sản này liên quan đến nhiều vụ lừa đảo. Sự hợp tác quốc tế quy mô này đã phát đi một tín hiệu mạnh mẽ: các cơ quan quản lý toàn cầu đã có thái độ cực kỳ nghiêm khắc đối với việc sử dụng Tài sản tiền điện tử cho các hoạt động bất hợp pháp.

Với sự tiến bộ không ngừng của công nghệ theo dõi blockchain, việc cố gắng tránh sự giám sát thông qua dịch vụ trộn coin đã ngày càng trở nên kém hiệu quả. Tuy nhiên, trong khi các quy định ngày càng nghiêm ngặt, hệ sinh thái Tài sản tiền điện tử cũng đang khám phá các cơ chế tin cậy mới. Ví dụ, một số ứng dụng được xây dựng dựa trên cơ sở hạ tầng mô-đun đang cố gắng chuyển đổi thông tin không chính thức phân tán trong thị trường thành thông tin có cấu trúc. Những nền tảng này không đưa ra phán xét về tính xác thực của thông tin, mà tập trung vào việc theo dõi quá trình hình thành niềm tin, biến đổi đường đi của mỗi thông tin, độ nóng thảo luận và hồ sơ xác minh thành các điểm dữ liệu có thể phân tích.

Cách xử lý thông tin mới nổi này tạo ra sự tương phản rõ rệt với hệ thống giao dịch của các tổ chức tài chính truyền thống. Hệ thống truyền thống rất giỏi trong việc xử lý dữ liệu tiêu chuẩn hóa, chẳng hạn như sổ đặt hàng và khối lượng giao dịch, nhưng thường khó nắm bắt thông tin không chính thức trên thị trường. Khi khuôn khổ quản lý tiền điện tử toàn cầu tiếp tục phát triển, sự phát triển của cơ chế tin cậy mới này có thể ảnh hưởng sâu rộng đến toàn ngành.