Theo Bloomberg, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) tiết lộ rằng các băng nhóm tội phạm có tổ chức ở Trung Quốc đã rửa tiền quy mô lớn thông qua thẻ quà tặng của Mỹ, chuyển tiền về Trung Quốc. Cuộc điều tra cho thấy, tội phạm đã sử dụng thẻ quà tặng bị đánh cắp để mua các sản phẩm điện tử có giá trị cao tại Mỹ, sau đó vận chuyển về Trung Quốc để bán lại, kiếm lời và đổi tiền thành tài sản tiền điện tử, sau đó chuyển qua nền tảng thanh toán của Trung Quốc. DHS chỉ ra rằng, trong hai năm qua, tổn thất do gian lận liên quan đã vượt quá 1 tỷ USD, mạng lưới liên quan đã mua số lượng lớn thẻ bị đánh cắp thông qua các nền tảng như vậy, kết hợp với lừa đảo qua tin nhắn và các phương thức như trang trại SIM để thực hiện hành vi phạm tội.