Arkham Intelligence phát hiện 100 Ví tiền liên quan đến nền tảng phát trực tuyến gây tranh cãi

Trong một diễn biến bất ngờ, Arkham Intelligence đã xác định một cụm 100 ví liên kết với một nền tảng phát trực tuyến nổi tiếng từng liên quan đến các vấn đề pháp lý. Phát hiện này đã làm sáng tỏ quy mô tài sản kỹ thuật số của nền tảng, tiết lộ một kho crypto đáng kể mà dường như đã thoát khỏi các nỗ lực tịch thu trước đó.

Tài sản tiền điện tử chưa yêu cầu: Một bí ẩn $5 tỷ

Theo những phát hiện gần đây của Arkham Intelligence, các nhà sáng lập của trang web phát trực tuyến gây tranh cãi dường như đã giữ quyền kiểm soát đối với thêm 45.000 đơn vị của một loại tiền điện tử phổ biến. Với tỷ giá thị trường hiện tại, kho tài sản kỹ thuật số này có giá trị lên tới 4,99 tỷ đô la. Sự tiết lộ này hoàn toàn trái ngược với những giả định trước đây về tổng tài sản liên quan đến nền tảng.

Thực thể mới được gán nhãn bởi Arkham bao gồm 100 ví liên kết với nhau, tổng cộng nắm giữ 45,000 đơn vị tài sản kỹ thuật số được đề cập. Phát hiện này đặt ra câu hỏi về tính đầy đủ của các nỗ lực thu hồi tài sản trước đó và những tác động tiềm tàng đối với các thủ tục pháp lý đang diễn ra.

Sự Mơ Hồ Pháp Lý Xung Quanh Tài Sản Kỹ Thuật Số Mới Xuất Hiện

Hiện tại, dường như không có con đường pháp lý rõ ràng cho các cơ quan chức năng để yêu cầu những tài sản kỹ thuật số mới được phát hiện này. Tình huống này càng trở nên phức tạp hơn bởi thực tế là các nhà sáng lập của nền tảng phát trực tuyến đã từng hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật bằng cách tự nguyện chuyển 48,898 đơn vị cryptocurrency đến các ví dưới sự kiểm soát chính thức.

Thú vị là, cơ quan chính phủ liên quan đã chọn thanh lý số tài sản kỹ thuật số bị tịch thu, với lý do lo ngại về sự biến động của thị trường và khả năng thua lỗ tài chính. Quyết định này được đưa ra trước một trong những thị trường tăng giá quan trọng nhất cho đồng tiền điện tử đó, diễn ra vào cuối năm 2024 và trong suốt năm 2025.

Công việc điều tra của Arkham tiết lộ những mối liên kết crypto ẩn giấu

Việc xác định các ví mới này diễn ra khoảng một năm sau khi chính phủ nhanh chóng thanh lý tài sản của mình. Phân tích của Arkham cho thấy cụm ví mới được phát hiện này đã giữ nguyên từ năm 2019, không có dấu hiệu chuyển động của quỹ nào được phát hiện.

Nền tảng phát trực tuyến đang được đề cập đã ngừng hoạt động vào năm 2013, và người ta tin rằng tài sản kỹ thuật số đã được mua như một phương tiện để lưu trữ khoản thu từ các hoạt động của trang web. Theo thời gian, những khoản thanh toán ban đầu tương đối nhỏ đã tích lũy thành một kho bạc đáng kể.

Tương lai không chắc chắn cho các tài sản kỹ thuật số mới được phát hiện

Hiện tại, vẫn chưa rõ liệu tất cả các ví trong cụm này có thể truy cập được hay không, hoặc liệu các quỹ có thể được yêu cầu bởi bất kỳ bên nào. Vụ kiện chống lại nền tảng phát trực tuyến vẫn đang được điều tra tính đến tháng 7 năm 2024, với các cơ quan chức năng không cung cấp thêm thông tin nào vào thời điểm đó.

Việc chuyển tiền điện tử ban đầu cho các cơ quan chức năng được thực hiện tự nguyện bởi hai nghi phạm – một nam giới người Đức 40 tuổi và một nam giới người Ba Lan 37 tuổi – vào thời điểm họ bị bắt. Tất cả các cá nhân liên quan đến nền tảng phát trực tuyến đã nhận án treo nhưng vẫn không tương tác với tài sản kỹ thuật số ngay cả sau khi phiên tòa của họ kết thúc.

Tác động tiềm năng đến thị trường tiền điện tử

Nếu được chuyển nhượng, 45.000 đơn vị tiền điện tử có thể trở thành một nguồn áp lực bán đáng kể trên thị trường. Tuy nhiên, những trải nghiệm trong quá khứ đã cho thấy rằng thị trường có khả năng hấp thụ những khoản nắm giữ quy mô lớn như vậy mà không bị tổn hại lâu dài.

Trên thực tế, các đợt thanh lý quy mô lớn trước đây một cách nghịch lý đã tăng cường sự tự tin của thị trường, chứng minh khả năng tiếp nhận ngay cả những khoản nắm giữ lớn của cá voi. Khi bối cảnh tiền điện tử tiếp tục phát triển, việc giải quyết trường hợp này có thể cung cấp những hiểu biết quý giá về sự giao thoa giữa tài sản kỹ thuật số, thực thi pháp luật và động lực thị trường.