Mỹ siết chặt các trung tâm lừa đảo $10 triệu đô la ở Đông Nam Á

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố các lệnh trừng phạt nhắm vào 19 thực thể ở Myanmar và Campuchia, bị cáo buộc thực hiện các trò lừa đảo lừa đảo người Mỹ và các nạn nhân khác hàng tỷ đô la. Các bộ ước tính rằng gần $10 tỷ đô la bị mất qua các trò lừa đảo này, thường được thực hiện bởi lao động bị buôn bán.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã tiết lộ rằng chín trong số các mục tiêu bị trừng phạt nằm ở thành phố Shwe Kokko ở Myanmar, nơi đã trở thành trung tâm của các trò lừa đảo trực tuyến, và mười trang web bổ sung nhắm vào các thực thể liên quan đến lừa đảo ở Campuchia.

Kho báu nhắm vào các trung tâm lừa đảo Campuchia

John K Hurley, Thư ký Kho bạc về Tình báo Tài chính và Khủng bố, tuyên bố rằng các chỉ định cho thấy mối đe dọa kép mà các mạng lưới này đại diện. Ông thêm rằng các tội phạm mạng ở Đông Nam Á đe dọa phúc lợi và an ninh tài chính của người dân Mỹ, cùng với hàng ngàn người bị buộc phải làm nô lệ hiện đại. Ông chỉ ra rằng tổn thất đã tăng 66% so với năm trước, hiện đã gần đạt $10 tỷ.

Marco Rubio, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, tuyên bố rằng biện pháp này nhằm bảo vệ công dân Hoa Kỳ khỏi gian lận quy mô công nghiệp, lao động cưỡng bức và lạm dụng thể chất cũng như tình dục. Ông thừa nhận rằng các tội phạm ở Đông Nam Á đã nhắm đến và ngày càng khai thác công dân Hoa Kỳ và các nạn nhân nước ngoài khác thông qua gian lận mạng.

Các lệnh trừng phạt nhắm vào các cá nhân có liên quan đến Quân đội Quốc gia Karen (KNA), một nhóm dân quân sắc tộc đã hợp tác với quân đội Myanmar. Hoa Kỳ đã trích dẫn rằng KNA đã hưởng lợi từ các phức hợp lừa đảo ở Shwe Kokko, trừng phạt lãnh đạo của họ, Saw Chit Thu, cùng với các trợ lý của ông, Tin Win và Saw Min Min Oo. Các công ty như KNA bao gồm Công ty Chit Linn Myaing, Công ty Toyota Chit Linn Myaing, Công ty Khai thác và Công nghiệp Chit Linn Myaing, và Công ty Công nghiệp & Sản xuất Shwe Myint Thaung Yinn.

Bộ Tài chính cũng trừng phạt She Zhijiang, một doanh nhân Trung Quốc, và công ty của ông, Yatai International Holdings Group, và Myanmar Yatai International Holding Group. Các nhà lãnh đạo Zhijiang và KNA bị cáo buộc phát triển khu phức hợp Thành phố Mới Yatai ở Shwe Kokk, có liên quan đến việc tổ chức các hoạt động cờ bạc, buôn bán ma túy, mại dâm và lừa đảo. Một số nạn nhân cho biết bị dụ dỗ bằng lời mời làm việc giả, bị bắt và buộc phải thực hiện các trò lừa đảo trực tuyến; Một số người cũng bị buộc phải chịu đựng các trận đánh đập và tấn công tình dục.

OFAC trừng phạt 10 thực thể Campuchia vì lừa đảo trực tuyến và buôn người

Tại Campuchia, các lệnh trừng phạt nhắm vào bốn cá nhân và sáu thực thể bị buộc tội vận hành các tổ chức lừa đảo được ngụy trang dưới dạng sòng bạc, khách sạn và tổ hợp văn phòng, đặc biệt là ở Sihanoukville và Bavet. Những người bị cáo buộc bao gồm Dong Lecheng, Xu Aimin, Chen AI Len và Su Liansheng. Các thực thể kinh doanh liên quan đến các cá nhân này bao gồm TC Capital, KB Hotel, KBX Investment, Heng He Bavet, MDS Heng He và HH Bank.

OFAC tiết lộ rằng các nhà đầu tư Trung Quốc ban đầu đã xây dựng hầu hết các cơ sở như sòng bạc, nhưng sau đó đã biến thành trung tâm cho các trò lừa đảo đầu tư tiền điện tử, thường được thực hiện bởi các nạn nhân bị buôn bán. Các nạn nhân ở Sihanoukville và Sòng bạc Sun Sky đã bị đánh đập và buộc phải thực hiện các trò lừa đảo trực tuyến và rửa tiền thông qua các sòng bạc. Tại Bavet, Chen AI Len và Su Liangsheng đã được liên kết với Sòng bạc Heng He và các tài sản khác được sử dụng cho các kế hoạch tương tự.

Lệnh trừng phạt cuối cùng này theo sau hành động vào tháng 5 chống lại các vụ lừa đảo mạng tại khu vực, nhằm vào Quân đội Quốc gia Karen như một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, cùng với các lãnh đạo và thành viên gia đình của họ. Cryptopolitan đã báo cáo rằng các lệnh trừng phạt được ban hành theo các Lệnh Hành pháp 13581 và 14014. Những lệnh này chặn tất cả tài sản liên quan đến Hoa Kỳ của KNA và các lãnh đạo của nó và cấm tất cả người Mỹ thực hiện các giao dịch liên quan đến doanh nghiệp. Huione Group đã được xác định là nền tảng tài chính rửa tiền từ các vụ lừa đảo. Kết quả là, tất cả tài sản và quyền lợi liên quan đến những người thuộc quyền tài phán của Hoa Kỳ đều bị chặn.

Bộ Tài chính tuyên bố rằng các biện pháp trừng phạt được ban hành theo nhiều quyền hạn với các lệnh hành pháp nhằm vào các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, các hoạt động ác ý được hỗ trợ bởi các phương tiện mạng, lạm dụng nhân quyền và những người đe dọa sự ổn định ở Myanmar.