ZachXBT liên kết $3 triệu XRP bị đánh cắp với một vòng lừa đảo đánh cắp ví

Một người dùng crypto ở Mỹ đã mất khoảng 3,05 triệu đô la ( và 1,2 triệu XRP ) sau khi ví Ellipal của họ bị xâm phạm, với số tiền cuối cùng được rửa tiền qua các mạng phi tập trung ở Đông Nam Á liên quan đến Huione.

Một cuộc điều tra đã lần theo dấu vết của các tài sản bị đánh cắp thông qua 120 giao dịch hoán đổi từ Ripple sang Tron được thực hiện qua Bridgers ( trước đây là SWFT) vào ngày 12 tháng 10, cho thấy cách mà kẻ tấn công đã tập hợp các quỹ trên mạng Tron trước khi phân tán chúng đến các địa chỉ OTC gần Huione vào ngày 15 tháng 10.

Dấu vết rửa tiền dẫn đến các thực thể liên quan đến Huione Group, mà Mạng lưới Chống Tội Phạm Tài Chính Hoa Kỳ (FinCEN) đã chính thức chỉ định là “tổ chức tài chính nước ngoài có mối quan tâm chính về rửa tiền” vào đầu tháng này.

Nạn nhân có vẻ chưa có kinh nghiệm và có thể đã hiểu sai cấu hình bảo mật của ví, tin rằng nó hoạt động như một ví lạnh ngoại tuyến trong khi thực tế nó hoạt động như một ví nóng kết nối với internet.

Lỗi bảo mật đã dẫn đến sự cạn kiệt nhanh chóng của quỹ, với các giao dịch được hiển thị trên các trình khám phá khối như đang trải qua các điểm thanh khoản của một sàn giao dịch nhất định do cơ sở hạ tầng của Bridgers.

Triển vọng phục hồi vẫn thấp, với lý do năng lực hạn chế của cơ quan thực thi pháp luật trong việc theo đuổi những tội phạm tiền điện tử vượt quyền tài phán. Các sàn giao dịch tập trung và các nhà phát hành stablecoin được khuyến nghị thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn xung quanh các kênh OTC để hạn chế dòng chảy bất hợp pháp.

Đây là một câu chuyện đang phát triển.