Trần Chí là ai? Công tước Campuchia, Vương quốc lừa đảo toàn cầu, bị Mỹ thu giữ 120.000 Bitcoin

Tác giả | Aki 吴 nói về Blockchain

Trần Trĩ (biệt danh Vincent) là một doanh nhân sinh ra ở Trung Quốc, hiện 37 tuổi. Ông là người sáng lập và chủ tịch của Tập đoàn Prince Holding Group, một doanh nghiệp lớn tại Campuchia, và cũng là một trong những doanh nhân có ảnh hưởng nhất tại quốc gia này. Theo báo cáo, Trần Trĩ có quốc tịch kép Anh và Campuchia, không chỉ từng là cố vấn cho hai Thủ tướng Campuchia là Hunsen và Hun Manet, mà còn được chính phủ trao tặng danh hiệu “Đại công tước”, được xem là khách quý trong giới chính trị và thương mại địa phương. Gần đây, chính phủ Mỹ và Vương quốc Anh đã thực hiện các lệnh trừng phạt đối với Trần Trĩ và Tập đoàn Prince của ông, Bộ Tư pháp Mỹ đã khởi tố ông vì nghi ngờ lừa đảo viễn thông và rửa tiền, đồng thời tịch thu hơn 15 tỷ USD Bitcoin, gọi đây là “một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử”. Bài viết này sẽ dựa trên các báo cáo công khai và tài liệu tư pháp của Mỹ và Anh để tiết lộ Trần Trĩ đã trở thành “ông trùm” của Campuchia như thế nào và mối quan hệ phức tạp trong giao dịch tiền và quyền lực đứng sau ông.

Ông chủ quán net biến hóa thành đại gia bất động sản

Trần Chí sinh vào tháng 12 năm 1987 tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Ông đã tham gia vào các doanh nghiệp nhỏ ở Trung Quốc trong những năm đầu đời. Theo mô tả trên trang web của công ty mà ông đầu tư, ông đã thể hiện tài năng kinh doanh từ khi còn trẻ, đã hỗ trợ công việc kinh doanh của gia đình và từng thành lập một quán net. Vào khoảng năm 2011, Trần Chí bắt đầu nhìn về Đông Nam Á, quyết định di cư đến Campuchia để tìm kiếm cơ hội và tham gia vào ngành bất động sản đang phát triển mạnh mẽ tại địa phương.

Chân Chí di cư sang Campuchia, nắm bắt cơ hội từ việc mở cửa kinh tế địa phương và làn sóng đầu tư từ Trung Quốc, đã nhanh chóng mở rộng quy mô khởi nghiệp. Năm 2015, ông thành lập Tập đoàn Thái Tử và trong vòng chưa đầy vài năm, đã xây dựng nó thành một trong những tập đoàn doanh nghiệp lớn nhất Campuchia. Sau khi Tập đoàn Thái Tử được thành lập, với bất động sản là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, họ hiện diện ở khắp các thành phố của Campuchia, từ thủ đô Phnom Penh đến tỉnh ven biển Sihanoukville với nhiều dự án lớn. Ví dụ, phát triển bất động sản của tập đoàn đã thúc đẩy thành phố Sihanoukville từ một thị trấn ven biển yên bình trở thành một thành phố phồn thịnh với nhiều sòng bạc, và Chân Chí cũng vì thế mà thu về hàng trăm triệu USD. Sau khi đạt được thành công trong lĩnh vực bất động sản, ông tiếp tục tham gia vào ngành tài chính, thành lập các tổ chức tín dụng nhỏ để cung cấp dịch vụ ngân hàng và vào năm 2018 đã nhận được giấy phép ngân hàng chính thức để thành lập Ngân hàng Thái Tử. Chỉ trong vài năm, Chân Chí đã chuyển mình từ một thanh niên Hoa kiều ít tiếng tăm thành một ông trùm kinh doanh triệu phú tại Campuchia.

Hiện nay, Tập đoàn Hoàng Tử do Trần Chí kiểm soát có hoạt động đa dạng, bao gồm bất động sản, dịch vụ tài chính, sản phẩm tiêu dùng và nhiều lĩnh vực khác. Các công ty chính thuộc tập đoàn bao gồm Tập đoàn Bất động sản Hoàng Tử, Tập đoàn Bất động sản Hoàng Tử Huyền Vũ cùng với Ngân hàng Hoàng Tử (Prince Bank). Tập đoàn không chỉ hiện diện ở Campuchia mà còn tuyên bố mở rộng hoạt động tới hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo báo Liên hợp, tổng đầu tư của Tập đoàn Hoàng Tử vào bất động sản ở Campuchia lên tới 2 tỷ đô la Mỹ, với các dự án nổi tiếng bao gồm Trung tâm Thương mại Hoàng Tử Plaza tại Phnom Penh cùng nhiều bất động sản mang tính biểu tượng khác. Trần Chí cũng thông qua tổ chức từ thiện thuộc tập đoàn “Quỹ Hoàng Tử” để tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, trang web chính thức của tập đoàn mô tả ông là “doanh nhân được kính trọng và nhà từ thiện nổi tiếng”. Tuy nhiên, phía sau đế chế kinh doanh có vẻ hào nhoáng này lại ẩn chứa một mặt tối đáng ngạc nhiên.

Tập đoàn Thái Tử bên ngoài vàng ngọc và trò lừa đảo “giết heo”

Tập đoàn Thái Tử về mặt thương mại bao trùm các ngành công nghiệp truyền thống như bất động sản, ngân hàng, nhưng theo điều tra của các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ, phía sau còn vận hành một mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia khổng lồ. Chiêu trò lừa đảo này được gọi là “giết heo”. Tài liệu truy tố của Bộ Tư pháp Mỹ đã vạch trần chi tiết cách thức hoạt động của đế chế lừa đảo của Tập đoàn Thái Tử. Trần Chí bị cáo buộc đã chỉ huy tập đoàn thiết lập ít nhất 10 khu vực lừa đảo lớn tại Campuchia, giam giữ và buộc các công nhân di cư từ nhiều quốc gia khác nhau tham gia vào các hoạt động lừa đảo, gây ra thiệt hại khổng lồ cho toàn cầu, đặc biệt là cho công dân Mỹ thông qua các trò lừa đảo đầu tư như “giết heo”, do đó đã dẫn đến các vụ kiện và trừng phạt từ chính phủ Mỹ. Vào cùng ngày, Bộ Ngoại giao và Phát triển Vương quốc Anh (FCDO) cũng đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với Trần Chí, Tập đoàn Thái Tử và đồng phạm của ông, đồng thời phong tỏa tài sản bất động sản có giá trị cao của họ tại London (bao gồm một biệt thự trị giá khoảng 12 triệu bảng Anh trên Avenue Road, một tòa nhà văn phòng trị giá khoảng 100 triệu bảng Anh trên Fenchurch Street và nhiều căn hộ khác).

Những khu vực này giống như “nhà máy lừa đảo công nghệ cao” bị đóng cửa, bên trong thiết lập “nông trại điện thoại”, trang bị hàng trăm đến hàng nghìn điện thoại và máy tính, điều khiển hàng chục nghìn tài khoản mạng xã hội giả mạo để lừa đảo trên toàn cầu. Tại những nhà máy lừa đảo này, những công nhân bị bán thực tế sống trong tình trạng giống như tù nhân: họ bị giam giữ trong khu vực, nếu không tuân theo để thực hiện lừa đảo thì phải đối mặt với bạo lực thậm chí là đe dọa tra tấn. Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ John Eisenberg mô tả đế chế tội phạm này “được xây dựng trên nỗi khổ của con người”, cuộc điều tra xác nhận nó liên quan đến buôn bán người, buộc công nhân bị giam giữ trong những trại giống như nhà tù để tham gia lừa đảo.

Để rửa tiền bất hợp pháp, tập đoàn còn thực hiện các hoạt động rửa tiền quy mô lớn thông qua các công ty liên kết, chẳng hạn như sử dụng nền tảng đánh bạc trực tuyến và hoạt động khai thác tiền điện tử để quay vòng tiền bẩn, (mỉa mai thay, điều này cũng đã để lại dấu ấn cho việc Mỹ thu hồi trị giá 15 tỷ đô la Bitcoin từ các khoản thu bất hợp pháp sau này,) họ cũng đã thành lập các công ty vỏ bọc tại các trung tâm tài chính offshore như Quần đảo Virgin thuộc Anh, đầu tư tiền bẩn vào bất động sản nước ngoài để che giấu nguồn tiền. Bộ Tư pháp Mỹ chỉ ra rằng, Trần Chí rất hiểu rằng có tiền có thể khiến ma quỷ cũng phải làm việc, vì vậy cùng với đồng phạm, họ đã sử dụng quyền lực chính trị và hối lộ để đảm bảo ngành công nghiệp lừa đảo không bị cản trở, chuyển lợi ích cho các quan chức tham nhũng để đổi lấy sự bảo vệ. Tất cả những điều này đã khiến Tập đoàn Thái Tử trở thành “một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á” theo lời chính phủ Mỹ.

Quan hệ chính trị Campuchia: Danh hiệu công tước danh dự và địa vị “Thái tử”

Trần Chí không chỉ là một ông trùm trong giới kinh doanh ở Campuchia, mà còn sâu sắc hòa nhập vào các vòng quyền lực. Sau khi nhập tịch Campuchia, ông đã tận dụng tài sản và mối quan hệ để giành được sự công nhận và ưu ái từ chính phủ. Ví dụ, ông đã được bổ nhiệm làm cố vấn cho Bộ Nội vụ theo sắc lệnh hoàng gia vào năm 2017, với cấp bậc tương đương với các quan chức cấp cao của chính phủ. Không lâu sau đó, có thông tin cho rằng ông trở thành cố vấn cá nhân cho Thủ tướng đương nhiệm Hunsen, trực tiếp cung cấp tư vấn cho cấp lãnh đạo tối cao. Ngay cả khi Hunsen từ chức vào năm 2023 và con trai của ông, Hun Manet, kế nhiệm chức Thủ tướng, Trần Chí vẫn được cho là giữ vị trí cố vấn, cho thấy sức ảnh hưởng liên tục của ông trong cả chính quyền cũ và mới. Trong giới kinh doanh, ông cũng nhận được danh hiệu danh dự - vào tháng 7 năm 2020, Trần Chí đã được chính phủ trao tặng danh hiệu “Công tước” vì những đóng góp cho sự phát triển kinh tế của Campuchia, và huy chương được Thủ tướng Hunsen trực tiếp trao tặng.

Danh hiệu vinh dự này có vị thế rất cao ở Campuchia, là một trong những danh hiệu vinh dự dân gian cao nhất được Hoàng gia Campuchia trao tặng cho những công dân có đóng góp lớn và sự cống hiến cho xã hội, được sắc phong chính thức bằng sắc lệnh của nhà vua. Từ đó, Trần Chí được gán cho danh hiệu cao quý trong các sự kiện chính thức, càng củng cố thêm vị thế nổi bật của ông trong xã hội Campuchia. Ông không còn chỉ là một thương nhân bình thường từ xa, mà là Công tước Trần Chí, người được kính trọng tại Campuchia. Vì vậy, xét về cả địa vị và mạng lưới chính trị - kinh doanh, Trần Chí thực sự có thể được coi là một nhân vật 'khách quý' trong bối cảnh quyền lực Campuchia — được các cấp lãnh đạo trọng dụng, ra vào các bữa tiệc sang trọng như ở nhà. Thời điểm này, Trần Chí đang ở đỉnh cao, nắm giữ tài sản khổng lồ, được sự ủng hộ của quyền lực chính phủ, và với ánh hào quang từ các hoạt động từ thiện, học thuật, ông trở thành người mà không ai ở Campuchia không biết đến.

Ông Trần Chí được trao tặng danh hiệu “Lords” sau khi chụp ảnh cùng Thủ tướng Campuchia lúc bấy giờ là Hunsen (bên phải, thứ nhất)

Tuy nhiên, sau cơn bão trừng phạt từ Mỹ và Anh, mối quan hệ “hôn nhân chính trị - kinh doanh” này đang phải đối mặt với thử thách. Chính phủ Campuchia đã có thái độ thận trọng sau khi sự việc bị phanh phui, phát ngôn viên Bộ Nội vụ nhấn mạnh rằng Tập đoàn Hoàng tử hoạt động tại Campuchia “luôn tuân thủ pháp luật”, và không khác biệt gì về đãi ngộ so với các doanh nghiệp đầu tư lớn khác. Đối với việc Trần Chí nhận được quốc tịch Campuchia, các quan chức cũng cho biết đây là kết quả của một quy trình hợp pháp. Đồng thời, các nhà chức trách đã tuyên bố sẽ phối hợp với các quốc gia khác dựa trên yêu cầu chính thức có bằng chứng, “sẽ không che chở cho những kẻ vi phạm pháp luật”. Nhưng đáng lưu ý là, cho đến nay, chính phủ Campuchia vẫn chưa đưa ra cáo buộc hoặc tiến hành điều tra về hành vi vi phạm pháp luật của Trần Chí hoặc Tập đoàn Hoàng tử trong lãnh thổ của mình. Một số phân tích cho rằng, điều này phản ánh mối quan hệ sâu sắc mà Trần Chí đã xây dựng tại Campuchia trước đây vẫn đang phát huy ảnh hưởng, khiến thái độ địa phương đối với vụ án này khá thận trọng. Trần Chí đã được bảo vệ tốt và ăn sâu vào tầng lớp tinh hoa của Campuchia, làm nổi bật vai trò của đất nước này như một cái nôi của lừa đảo mạng. Nhưng với áp lực quốc tế gia tăng, vị thế “nơi trú ẩn” của Trần Chí tại Campuchia có thể sẽ khó duy trì.

Tham khảo bài viết: