Thị trường ID giả mạo được hỗ trợ bởi Tiền điện tử đã bị các cơ quan chức năng Hoa Kỳ và Hà Lan triệt phá

Trong một chiến dịch phối hợp, các cơ quan thực thi pháp luật từ Hoa Kỳ và Hà Lan đã thành công trong việc đóng cửa một chợ trực tuyến chuyên về các tài liệu nhận dạng giả mạo chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử. Các báo cáo cho biết chiến dịch này đã nhắm mục tiêu và tháo dỡ nền tảng VerifTools.

Theo tuyên bố chính thức, chợ đen cung cấp tài liệu giả mạo với mức giá khởi điểm chỉ từ 9 đô la, với các giao dịch được thực hiện bằng tiền điện tử. Đơn vị chống tội phạm mạng Hà Lan đã tiết lộ rằng họ đã kiểm soát hai máy chủ dữ liệu vật lý ở Amsterdam, cùng với khoảng 21 máy chủ ảo.

Bản tuyên bố cũng tiết lộ rằng hoạt động này được tiến hành phối hợp với FBI, dẫn đến việc tịch thu hai miền liên quan đến chợ VerifTools và một blog quảng bá do các nhà điều hành của nền tảng quản lý.

Nỗ Lực Hợp Tác Khám Phá Sự Tạo Ra Doanh Thu Đáng Kể

Cuộc điều tra chung về VerifTools, do FBI và Trung tâm Chuyên môn về Gian lận Danh tính và Tài liệu tại Hà Lan tiến hành, đã tiết lộ rằng chợ này đã tạo ra hơn 6,4 triệu đô la doanh thu. Các cơ quan chức năng Hà Lan cũng báo cáo rằng VerifTools có doanh thu hàng năm khoảng 1,5 triệu đô la, đưa nó trở thành một trong những nhà cung cấp tài liệu danh tính giả lớn nhất toàn cầu.

Mô hình hoạt động của chợ đen liên quan đến việc người dùng tải lên ảnh hộ chiếu và nhập thông tin sai lệch, mà các nhà điều hành của trang web sau đó đã sử dụng để sản xuất thẻ danh tính giả mạo. Các đặc vụ FBI đã báo cáo thành công trong việc đặt hàng giấy phép lái xe giả cho New Mexico, với hầu hết giao dịch được thực hiện thông qua tiền điện tử. Tuy nhiên, họ đã không chỉ rõ những tài sản kỹ thuật số nào đã được sử dụng trong các giao dịch này.

Khi được sản xuất, các giấy tờ tùy thân giả mạo đã được giao cho người mua thông qua nhiều phương thức khác nhau. Những tài liệu giả này thường được sử dụng để lách luật KYC cơ bản hoặc tham gia vào các hoạt động gian lận. Cảnh sát ở Wales đã lưu ý rằng họ đã gặp phải thị trường VerifTools trong một cuộc điều tra gian lận riêng biệt.

Hiện tại, khách truy cập vào URL VerifTools được chào đón với một trang chào thông báo rằng trang web đã bị tịch thu như một phần của nỗ lực phối hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ và Hà Lan.

Philip Russell, Quyền Đặc vụ phụ trách của Cục Điều tra Liên bang tại Albuquerque, cho biết: “Việc triệt phá thị trường này là một bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ công chúng khỏi gian lận và đánh cắp danh tính. Cùng với các đồng minh của chúng tôi, chúng tôi sẽ liên tục nhắm vào và làm gián đoạn các nền tảng mà tội phạm phụ thuộc vào, bất kể địa điểm hoạt động của chúng.”

Cơ quan chức năng Mỹ và Hà Lan dự kiến sẽ tiếp tục phân tích dữ liệu từ các máy chủ đã bị tịch thu nhằm nỗ lực bắt giữ các quản trị viên của trang web.

Các chuyên gia trong ngành bày tỏ lo ngại về nhu cầu ngày càng tăng đối với giấy tờ giả mạo

Các nhà quan sát ngành công nghiệp đã ghi nhận sự gia tăng trong việc sản xuất và phân phối các tài liệu danh tính giả. Kartik Venkatesh, trưởng bộ phận đổi mới toàn cầu tại công ty công nghệ danh tính GBG, đã bình luận: “Mặc dù rất khó để xác định con số chính xác do bản chất bất hợp pháp của thương mại này, nhưng hầu hết các ước tính đặt thị trường ID giả toàn cầu trong khoảng hàng tỷ đô la.”

Venkatesh cho biết rằng các giấy tờ danh tính giả hiện đại tinh vi hơn nhiều so với các phiên bản trước đây từ thập kỷ trước, lưu ý rằng những người tạo ra đang sử dụng các kỹ thuật sản xuất tiên tiến.

Giải thích về những cải tiến, Venkatesh cho biết, “Nhiều thẻ ID giả hiện đại tích hợp hologram, lớp polycarbonate, mã vạch có thể quét chính xác và mực phản ứng UV, khiến chúng gần như không thể phân biệt được với các tài liệu thật mà không có thiết bị chuyên dụng.” Ông cũng cho rằng sự gia tăng chất lượng là do nhu cầu tăng cao, điều này đã thúc đẩy một thị trường bất hợp pháp phát triển cho nhiều công cụ và công nghệ khác nhau, bao gồm cả tài liệu danh tính được tạo ra bằng AI.