Cục thực thi pháp luật Ấn Độ đã đóng băng 270 triệu đô la mã hóa tài sản liên quan đến vụ lừa đảo OctaFX

CoinVoice mới đây đã biết, theo báo cáo của Finance Feeds, Cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ (ED) đã đóng băng tài sản tiền điện tử trị giá 238.5 tỷ rupee (khoảng 2.7 triệu USD) liên quan đến vụ lừa đảo OctaFX ở Ấn Độ. Cùng với hành động mới nhất này, tổng giá trị tài sản bị tịch thu và đóng băng trong vụ OctaFX đã đạt 268.1 tỷ rupee.

Thủ phạm chính của vụ án, Pavel Prozorov, đã bị bắt ở Tây Ban Nha, và phía Ấn Độ đang thúc đẩy quy trình dẫn độ. Cuộc điều tra cho thấy OctaFX đã lừa đảo các nhà đầu tư thông qua nền tảng giao dịch ngoại hối trái phép, đã lừa gạt các nhà đầu tư Ấn Độ 18.75 tỷ rupee trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 4 năm 2023, và đã sử dụng các công ty bình phong và các kênh tài sản tiền điện tử để chuyển tiền. Trước đó, cơ quan thực thi pháp luật đã niêm phong các tài sản thực như du thuyền, biệt thự, và lần này là hành động đóng băng nhằm vào tài sản tiền điện tử đã tiết lộ một con đường mới cho việc rửa tiền của vụ án.