Jacob Orvidas: một câu chuyện cảnh báo trong thế giới đầu tư tiền điện tử

Vào năm 2017, Jacob Orvidas đã mạo hiểm vào thị trường tiền điện tử, cung cấp một cơ hội đầu tư hấp dẫn cho bốn người. Ông hứa hẹn khả năng giao dịch bitcoin với đòn bẩy trong một quỹ chung, đảm bảo “lợi nhuận tỷ lệ thuận theo mức đóng góp của mỗi người”. Triển vọng về lợi nhuận đáng kể là không thể cưỡng lại, đặc biệt khi Orvidas khẳng định rằng một khách hàng trước đó đã biến $100,000 thành bitcoin thành số tiền đáng kinh ngạc $2.7 triệu. Tuy nhiên, CFTC đã bác bỏ tuyên bố này, coi nó là sai sự thật.

Các cuộc giao tiếp của ông với các nhà đầu tư tiềm năng đã dấy lên nghi ngờ. Trong một cuộc trò chuyện, ông nói: “Giao dịch tiền điện tử là một trò đùa. Nó giống như in tiền… Thật tuyệt khi bạn có coin để giao dịch với đòn bẩy vì bạn có thể mở một vị thế bán với đòn bẩy cao, vứt bỏ các túi của bạn và thu được một khoản lợi nhuận khổng lồ”. Những tuyên bố như vậy, mặc dù hấp dẫn đối với các nhà đầu tư mới, lại gây hiểu lầm và cho thấy bản chất lừa đảo của kế hoạch của ông.

Cuộc điều tra của CFTC đã phát hiện ra một mạng lưới lừa đảo. Orvidas đã đưa ra những lời hứa suông, dựa vào các bảng tính giả mạo. Khi đến lúc thực hiện, hắn đã bịa ra lý do để không trả tiền, mặc dù đã mất gần như tất cả các quỹ huy động được.

Tôi thấy thật đáng indignation rằng người này có thể hoạt động trong một thời gian dài mà không ai ngăn cản. Đối mặt với các bằng chứng, Orvidas đã đạt được thỏa thuận với cơ quan: phải hoàn trả ( triệu cho các nhà đầu tư bị lừa và nộp phạt 500,000 đô la. Hơn nữa, một lệnh cấm đăng ký và giao dịch trong 10 năm đã được áp đặt, đảm bảo rằng anh ta sẽ tránh xa những cuộc phiêu lưu tương tự.

Mặc dù thừa nhận hầu hết các phát hiện, nhưng ông đã tranh cãi về việc hoàn trả toàn bộ số tiền nợ. Vụ việc này là một nỗ lực hợp tác giữa CFTC và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch )SEC$2 . Orvidas đã đạt được thỏa thuận với SEC do vi phạm luật chứng khoán vào cùng ngày.

Vụ việc này là một lời cảnh báo nghiêm khắc về những rủi ro vốn có trong thị trường tiền điện tử. Ian McGinley, Giám đốc Tuân thủ của CFTC, nhấn mạnh cam kết của cơ quan này trong việc bảo vệ người dân bình thường, chỉ ra rằng trong khi nhiều vụ việc liên quan đến tài sản kỹ thuật số rất phức tạp, vụ Orvidas là “một vụ lừa đảo trực tiếp: đơn giản và cũ như thời gian.”

Ủy viên Christy Goldsmith Romero đã kêu gọi các nhà đầu tư tiềm năng cần thận trọng trong không gian tiền điện tử, khuyên họ nên kiểm tra các trạng thái đăng ký và không tin tưởng vào những lời đề nghị nghe có vẻ “quá tốt để trở thành sự thật”.

Trong lĩnh vực tiền điện tử, trường hợp này nhấn mạnh những mối nguy tiềm ẩn và tầm quan trọng tối thượng của việc thẩm định. Đôi khi tôi tự hỏi có bao nhiêu kẻ lừa đảo khác như Orvidas đang hoạt động ngay bây giờ, đánh bẫy những nhà đầu tư không nghi ngờ với những lời hứa không thể.

BTC 111,260.49 +0.18%