Một nghi phạm khác đã nhận tội trong âm mưu lừa đảo RICO kéo dài liên quan đến việc đánh cắp tiền điện tử.

Nguồn: CoinEdition Tiêu đề gốc: Một nghi phạm khác nhận tội trong vụ án lừa đảo RICO kéo dài liên quan đến việc đánh cắp tiền điện tử Liên kết gốc: https://coinedition.com/kunal-mehta-crypto-money-laundering-rico-plea-263m-theft/ Kunal Mehta, một cá nhân 45 tuổi đến từ Irvine, California, đã trở thành nghi phạm thứ tám nhận tội trong vụ án đang diễn ra về một âm mưu đa bang đã sử dụng kỹ thuật xã hội để đánh cắp hàng trăm triệu đô la tiền điện tử từ các nạn nhân trên khắp Hoa Kỳ.

Mehta và CÔNG TY đã đánh cắp hàng trăm triệu từ các nạn nhân

Theo thông báo của Công tố viên Hoa Kỳ Jeanine Pirro, Mehta đã nhận tội tham gia vào một âm mưu RICO trước Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Colleen Kollar-Kotelly, thừa nhận đã giúp tổ chức này rửa ít nhất $25 triệu đô la từ số tiền bị đánh cắp.

Đặc vụ đặc biệt phụ trách Reid Davis của Văn phòng Washington Field Office Criminal Division và Đặc vụ đặc biệt điều hành Kareem Carter của Cơ quan Thuế vụ – Điều tra hình sự (CI), Văn phòng Washington, DC, đã tham gia thông báo. Họ lưu ý rằng Mehta, cùng với các đồng phạm của mình, đã đánh cắp hàng trăm triệu đô la tiền điện tử từ các nạn nhân và sau đó rửa số tiền đó để tạo ra vẻ ngoài hợp pháp.

FBI cam kết vạch trần những kẻ lừa đảo

Theo FBI, lời nhận tội của Mehta khẳng định cam kết của cơ quan này trong việc phơi bày những kẻ lừa đảo và nên nhắc nhở người Mỹ phải cẩn thận với những kẻ lừa đảo trực tuyến.

Các đại lý đã cảnh báo công chúng không nên trả lời các cuộc gọi, email hoặc tin nhắn yêu cầu thông tin cá nhân, chẳng hạn như mật khẩu, mã PIN hoặc bất kỳ mật khẩu tạm thời nào được gửi đến email hoặc điện thoại của họ.

Kế Hoạch 'Kỹ Thuật Xã Hội' $263 Triệu

Tài liệu tòa án tiết lộ rằng kế hoạch lừa đảo xã hội đặc biệt này bắt đầu trước tháng 10 năm 2023 và tiếp tục cho đến tháng 3 năm 2025. Băng nhóm này nhắm vào các cá nhân trên các nền tảng trò chơi trực tuyến. Nhóm này bao gồm các hacker cơ sở dữ liệu, những người gọi điện và thậm chí là những kẻ trộm tại nhà, những người đã đánh cắp ví phần cứng một cách vật lý.

Những kẻ lừa đảo, trong đó có Mehta đóng vai trò là một kẻ rửa tiền, đã nhắm đến các nền tảng trò chơi trực tuyến bao gồm các cá nhân từ California, Connecticut, New York, Florida và nước ngoài. Các công tố viên cáo buộc băng nhóm này đã đánh cắp hàng trăm triệu đô la tiền điện tử, với tổng ước tính vượt quá $263 triệu.

Nhiều nghi phạm đối mặt với phán xét

Vào thứ Sáu tuần trước, một tòa án Mỹ đã tuyên án Travis Ford, một người đàn ông 36 tuổi đến từ Oklahoma có liên quan đến cùng một vụ án, 60 tháng tù giam, yêu cầu anh ta phải trả hơn $1 triệu đô la tiền tịch thu và hơn 170.000 đô la tiền bồi thường.

Trước đó, Nevin Shetty, 41 tuổi, đã bị tuyên bố có tội về bốn tội danh lừa đảo qua điện thoại vì đã lấy và lạm dụng khoảng $35 triệu từ người sử dụng lao động cũ của mình.