Khi Lợi Nhuận Từ Nạn Hải Tặc Gặp Tiền Điện Tử: Cách Cảnh Sát Đức Phá Vỡ Một Kế Hoạch $29M Bitcoin

Công tố viên ở Dresden vừa kết thúc một vụ án điên rồ: họ đã tịch thu €25 triệu ($29.6M) trong Bitcoin và Bitcoin Cash từ người đàn ông điều hành movie2k.to—cơ bản là Netflix của những bộ phim bị vi phạm bản quyền vào thời điểm đó. Người này không chỉ phát trực tuyến phim; anh ta còn âm thầm xây dựng một gia tài crypto.

Những con số thật điên rồ

Hơn 880.000 bộ phim bị vi phạm bản quyền được phân phối trong năm năm. Doanh thu? Đã chuyển đổi thành hơn 22.000 BTC thông qua quảng cáo và đăng ký. Đó là quy mô mà chính phủ phải chú ý. Anh ta sau đó đã làm điều mà những kẻ tội phạm thông minh thường làm: chuyển đổi một số tiền điện tử thành bất động sản để rửa tiền.

Tại sao điều này quan trọng đối với Crypto

Trường hợp này là một bài học điển hình về cách mà blockchain không ẩn danh như mọi người nghĩ. Chương trình viên nghĩ rằng việc nắm giữ Bitcoin an toàn hơn so với việc giữ tiền mặt, nhưng các công tố viên vẫn lần theo dấu vết. Anh ta đã tịch thu coin và hiện đang hợp tác—điều này có nghĩa là anh ta đã bị bắt.

Điều thú vị là: các cơ quan chức năng vẫn đang truy lùng “nhà điều hành chính thứ hai” đã biến mất. Một người đang bị giam giữ, còn một người khác thì như ma. Thật điển hình.

Điều rút ra

Bitcoin có thể là bí danh, nhưng không phải là vô danh. Mỗi giao dịch đều được ghi lại trên sổ cái mãi mãi. Nếu bạn đang chuyển những khoản tiền nghiêm túc qua các sàn giao dịch hoặc chuyển đổi sang fiat/bất động sản, bạn đang để lại dấu vết. Trường hợp này chứng minh rằng ngay cả những tài sản tiền điện tử khổng lồ cũng có thể bị tịch thu khi các cơ quan quản lý kết nối các điểm.

MPAA đã đóng cửa trang web vào năm 2013, nhưng tài sản crypto mất nhiều năm để phục hồi. Bài học rút ra? Crypto không làm bạn vô hình trước cơ quan thực thi pháp luật - nó chỉ khiến cho việc giấy tờ trở nên khó khăn hơn một chút.