Tội phạm tiền mã hóa đã nâng cấp trò chơi của mình gần đây. Họ không chỉ đơn thuần trộn coin nữa—giờ họ còn nhảy qua nhiều sàn giao dịch, đi qua các cầu nối khác nhau, cố tình tránh kết nối ví. Tất cả những thủ thuật này? Đều nhằm mục đích đánh lừa các công cụ theo dõi truyền thống và khiến dấu vết của họ biến mất trên các đồ thị mạng lưới.

Nhưng có một điều mà họ không thể làm giả: mô hình thời gian. Dù họ có thực hiện bao nhiêu bước nhảy, thời gian vẫn không biết nói dối. Đó là lý do phân tích theo thời gian vừa trở thành thành phần cốt lõi của các hệ thống phân cụm nâng cao. Bằng cách lập bản đồ các dấu thời gian giao dịch và mô hình vận tốc, các nhà phân tích giờ đây có thể kết nối các điểm ngay cả khi các mối quan hệ ví dường như hoàn toàn không liên quan.