Tôi vuốt một tin tức: Một chị cả ở Hồ Bắc đã bị lừa 1,1 triệu nhân dân tệ để đổi lấy U. Trước khi tôi có thể hồi phục, tôi đã thấy tin tức rằng 15 tỷ tài sản tiền điện tử của Tập đoàn Prince của Campuchia đã bị tịch thu.

Thành thật mà nói, có rất nhiều kẻ nói dối trong vòng tròn này. Ẩn danh ban đầu là một tính năng kỹ thuật, nhưng hóa ra nó được sử dụng như một công cụ cho tội phạm - rửa tiền rửa tiền, đĩa giết lợn của đĩa giết lợn và thói quen này có nhiều hơn một điều hoang dã.

Nhưng gần đây, đã có một động thái lớn: Tether, TRON và TRM Labs đã tạo ra một thứ gọi là T3 FCU. Không lâu sau khi thành lập, nó đã đóng băng 300 triệu tài sản liên quan đến vụ án. Cấu hình này thực sự đủ tàn nhẫn, hãy nói về nó hôm nay.

# Tại sao lại là ba điều này?

Không chỉ có một vài công ty lớn tạo nên các con số. Bạn có nghĩ rằng Tether kiểm soát hầu hết các stablecoin, cách chuyển tiền vào chúng. Người dùng của TRON đã vượt quá 300 triệu và khả năng xử lý trên chuỗi là có và dữ liệu khổng lồ có thể được theo dõi. TRM Labs còn đặc biệt hơn, chuyên phân tích on-chain - phát hiện bất thường trong hàng chục triệu giao dịch, chính xác hơn so với điều tra các trường hợp.

Ba gia đình hợp tác, và thủ đoạn của kẻ lừa đảo về cơ bản là vô dụng.

# Những kẻ lừa đảo chơi thủ thuật gì bây giờ?

Bây giờ những người này đang ăn cắp. Số tiền lớn không dám chuyển trực tiếp, trước tiên chia thành hàng trăm, hàng nghìn tiền nhỏ, phân tán đến nhiều địa chỉ khác nhau, sau đó từ từ tóm tắt sau một khoảng thời gian. Thủ thuật này được gọi là "phễu phun", và giám sát truyền thống về cơ bản không thể bắt kịp.

Nhưng với hệ thống này, nó khác. Dữ liệu trên chuỗi hoàn toàn minh bạch và bất kể việc chuyển tiền được phân chia như thế nào, quỹ đạo của tiền vẫn sẽ để lại dấu vết. Các phương tiện kỹ thuật đã theo kịp, và sự thông minh của những kẻ lừa đảo thực sự là không đủ.