Các cơ quan quản lý đang đổ lỗi cho một sàn giao dịch Bitcoin về việc được cho là đã làm ngơ trước các hoạt động bất hợp pháp trên nền tảng của mình. Tin đồn trên phố? Paxful được cho là đã trở thành sân chơi cho các kẻ rửa tiền và các đối tượng xấu—và các cơ quan thực thi pháp luật khẳng định rằng nền tảng này đã biết rõ những gì đang diễn ra. Điều này đặt ra các câu hỏi lớn hơn về tiêu chuẩn tuân thủ quy định trên các địa điểm giao dịch crypto.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
9 thích
Phần thưởng
9
5
Đăng lại
Retweed
Bình luận
0/400
MevHunter
· 12giờ trước
paxful lần này thực sự thất bại, mắt nhắm mắt mở sao, tiền đã gần như bị rửa sạch rồi còn giả vờ không nhìn thấy?
Xem bản gốcTrả lời0
RugResistant
· 12-13 08:47
ngl paxful chuyện này từ lâu đã phải điều tra rồi, phía nền tảng giả vờ ngu ngốc thật là quá đáng
Xem bản gốcTrả lời0
SelfSovereignSteve
· 12-11 06:03
paxful chuyện này đã nên điều tra từ lâu, ngày nào cũng nói mình phi tập trung, kết quả còn không bằng ngân hàng trong việc mở mắt... Về mặt tuân thủ quy định chính là hổ giấy
Xem bản gốcTrả lời0
BridgeNomad
· 12-11 05:58
ngl, đã xem phim này rồi... những lỗ hổng tuân thủ của Paxful khiến tôi nhớ đến sự phân mảnh thanh khoản mà chúng ta đã chứng kiến thu gọn vào năm 2023. khi các nền tảng bỏ qua các lỗ hổng tấn công đang âm ỉ trong sổ đặt hàng của họ, chỉ là vấn đề thời gian trước khi các cơ quan quản lý bắt đầu truy tìm các tuyến đường điều hướng. giả định về sự tin tưởng? đã mất. khả năng chịu trượt giá vì rủi ro pháp lý? thực sự nên thấp hơn nhiều ngay từ đầu tbh
Xem bản gốcTrả lời0
MoneyBurner
· 12-11 05:54
Lại nữa rồi, Paxful lần này thực sự gặp sự cố rồi sao? Đã nghe nói rằng chỗ đó có phí chênh lệch thanh khoản cao đến mức phi lý, bây giờ thì hiểu tại sao — toàn là tiền bẩn đang xây dựng vị thế anh em. Dữ liệu trên chuỗi sẽ nói lên tất cả, đợt kiểm tra tuân thủ này sớm muộn cũng sẽ gây ra rắc rối.
Các cơ quan quản lý đang đổ lỗi cho một sàn giao dịch Bitcoin về việc được cho là đã làm ngơ trước các hoạt động bất hợp pháp trên nền tảng của mình. Tin đồn trên phố? Paxful được cho là đã trở thành sân chơi cho các kẻ rửa tiền và các đối tượng xấu—và các cơ quan thực thi pháp luật khẳng định rằng nền tảng này đã biết rõ những gì đang diễn ra. Điều này đặt ra các câu hỏi lớn hơn về tiêu chuẩn tuân thủ quy định trên các địa điểm giao dịch crypto.