Các nghi phạm bị cáo buộc có liên quan đến các hoạt động cá cược bất hợp pháp được cho là chịu trách nhiệm về các tội danh rửa tiền và che giấu nguồn gốc tài sản tài chính. Trong khuôn khổ điều tra, các phương thức chuyển tiền nhằm mục đích rửa tiền và hoạt động của các nền tảng cá cược đang được xem xét. Các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm tra chặt chẽ nhằm chống lại các hoạt động này khai thác hệ thống tài chính.