Irina Dilkinska bị tuyên án 4 năm tù trong vụ lừa đảo OneCoin

Cựu nhân viên pháp lý và tuân thủ của OneCoin, Irina Dilkinska, đã bị Tòa án Liên bang Hoa Kỳ, Thẩm phán Edgardo Ramos, tuyên án tù nặng. Tòa án đã kết án cô bốn năm tù liên bang vì vai trò trung tâm trong một trong những hoạt động lừa đảo nổi tiếng nhất của ngành công nghiệp tiền điện tử.

Các cáo buộc chống lại Dilkinska là rất nghiêm trọng. Cô bị cáo buộc tổ chức các hoạt động rửa tiền liên quan đến OneCoin và tạo điều kiện chuyển khoảng khoảng $110 triệu đô la tiền lừa đảo đến các tài khoản offshore ở quần đảo Cayman. Vào tháng 11 năm trước, Dilkinska đã nhận tội âm mưu liên quan đến lừa đảo và rửa tiền. Ngoài án tù, tòa còn ra lệnh tịch thu 111.440.000 đô la tài sản liên quan đến vụ án.

Dilkinska bị bắt tại Bulgaria và sau đó bị dẫn độ sang Hoa Kỳ vào tháng 3 năm 2023 để đối mặt với công lý. “Việc Irina Dilkinska tham gia vào mô hình kim tự tháp OneCoin thể hiện sự coi thường pháp luật rõ ràng,” tuyên bố của Công tố viên Hoa Kỳ Damian Williams. “Thay vì tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý, cô đã tích cực rửa tiền bất hợp pháp và tạo điều kiện cho việc khai thác lợi ích của hàng triệu nạn nhân vô tội.”

Hoạt động của OneCoin chính thức được đặt tại Sofia, Bulgaria, và sử dụng chiến lược tiếp thị đa cấp để quảng bá và giao dịch một đồng tiền điện tử sau này được chứng minh là lừa đảo. Chương trình này đã thu hút hơn $4 tỷ đô la đầu tư từ những người bị lừa bởi các tuyên bố sai lệch về tính hợp pháp và giá trị của OneCoin.

Vụ án này là một phần trong xu hướng mở rộng trách nhiệm trong cuộc điều tra về OneCoin. Mark Scott, cựu luật sư của công ty luật Locke Lord, trước đó đã nhận án tù 10 năm vì liên quan đến OneCoin. Trong khi đó, Ruja Ignatova, kiến trúc sư chính của mô hình này, đã biến mất vào tháng 10 năm 2017 sau khi biết về cuộc điều tra của cảnh sát và kể từ đó chưa được tìm thấy.

Phán quyết của Dilkinska nhấn mạnh cam kết của hệ thống pháp luật trong việc giữ cho các chuyên gia chịu trách nhiệm khi họ tạo điều kiện cho các hoạt động lừa đảo tài chính quy mô lớn, đặc biệt khi hành động của họ gây thiệt hại cho hàng triệu người trên toàn cầu.