Tòa án Hàn Quốc bắt đầu xét xử Daniel Shin về các cáo buộc liên quan đến Terra

Bối cảnh: Sự sụp đổ thay đổi mọi thứ

Khi đồng sáng lập Terraform Labs Daniel Shin (tên thật: Shin Hyun-Seong) và đối tác Do Kwon ra mắt LUNA vào năm 2018, ít ai dự đoán được hậu quả thảm khốc sẽ xảy ra bốn năm sau đó. Cặp đôi đã xây dựng một hệ sinh thái liên kết chặt chẽ, trong đó LUNA được gắn với Terra USD (UST), một stablecoin thuật toán được thiết kế để duy trì peg ổn định. Tuy nhiên, khi peg của UST sụp đổ vào tháng 5 năm 2022, toàn bộ hệ sinh thái Terra tan rã, xóa sạch khoảng $60 tỷ đô la giá trị và kích hoạt các cuộc điều tra trên nhiều khu vực pháp lý.

Terra Classic (LUNC), token blockchain gốc đã đổi tên, hiện là một lời nhắc nhở về thất bại bùng nổ của dự án. Trong khi đó, Do Kwon và Daniel Shin đã bị cuốn vào các cuộc chiến pháp lý riêng rẽ trên toàn cầu.

Các cáo buộc chống lại Daniel Shin gia tăng

Các công tố viên Seoul đã hành động vào tháng 4 năm 2023, truy tố Shin và chín người khác liên quan đến Terraform Labs. Các cáo buộc chống lại đồng sáng lập Terra rất nghiêm trọng: lừa đảo, vi phạm Luật Thị trường Vốn, vi phạm nghĩa vụ, hối lộ và biển thủ.

Các công tố viên cáo buộc rằng Shin đóng vai trò trung tâm trong vụ lừa đảo tài chính. Theo giám đốc tội phạm tài chính của Tòa án Quận Nam Seoul, Dan Sung-han, Shin chịu trách nhiệm lớn hơn về “lừa đảo tài chính” so với chính Do Kwon. Vụ án của viện kiểm sát tập trung vào một chiến lược cụ thể: Shin bị cáo buộc đã quảng bá UST như một hệ thống thanh toán hợp pháp trong khi hoàn toàn biết rằng việc cung cấp dịch vụ như vậy là bất hợp pháp. Quan trọng hơn, các công tố viên tuyên bố rằng ông đã ngụy trang các giao dịch tiền tệ fiat thông thường trong nền tảng thanh toán của mình, Chai Corp., để trông giống như chúng đang được xử lý qua tiền điện tử Terra.

Chiến dịch marketing lừa đảo này được cho là đã thu hút khoảng 122 tỷ won Hàn Quốc (gần $91 triệu) đô la vốn đầu tư mạo hiểm vào Chai Corp.

Phiên điều trần sơ bộ diễn ra

Phiên điều trần sơ bộ chống lại đồng sáng lập Terra bắt đầu tại Tòa án Quận Nam Seoul, đánh dấu một bước quan trọng trong quá trình pháp lý của Hàn Quốc. Theo các báo cáo, Shin đã không tham dự trực tiếp phiên tòa. Nhóm pháp lý của ông vẫn tiếp tục phối hợp với các điều tra viên mặc dù ông vắng mặt.

Các rắc rối pháp lý song song của Do Kwon

Trong khi Shin đối mặt với phiên tòa ở Hàn Quốc, đồng sáng lập của ông đã gặp phải nhiều thách thức pháp lý khác ở nơi khác. Do Kwon bị bắt giữ tại Montenegro vào tháng 3 năm 2023 và sau đó bị kết án bốn tháng tù vào tháng 6 năm 2023 sau khi một tòa án quận kết luận ông có tội sử dụng giấy tờ du lịch giả mạo. Ông và Han Chang-joon, cựu CFO của Terraform Labs, bị cáo buộc làm giả hộ chiếu — một bản án hoàn toàn riêng biệt với các cáo buộc về sụp đổ Terra.

Chiến lược bào chữa của Shin

Các đại diện pháp lý của Shin đã đưa ra một luận điểm bào chữa đơn giản: ông giữ nguyên sự vô tội trong vụ sụp đổ Terra. Họ lập luận rằng Shin đã từ chức khỏi Terra và LUNA khoảng hai năm trước khi hệ sinh thái sụp đổ vào năm 2022, chấm dứt sự liên quan của ông trước khi khủng hoảng xảy ra. Theo nhóm của ông, dòng thời gian này giúp ông thoát khỏi trách nhiệm đối với các sự kiện sau đó.

Hơn nữa, các luật sư nhấn mạnh rằng Shin đã tự nguyện trở về Hàn Quốc để hỗ trợ điều tra — một quyết định mà họ mô tả là bằng chứng cho sự sẵn sàng của ông trong việc làm rõ danh dự của mình. Nhóm pháp lý phủ nhận hoàn toàn mọi cáo buộc lừa đảo, định vị khách hàng của họ là một cựu giám đốc điều hành không có vai trò vận hành trong giai đoạn quan trọng khi vụ sụp đổ xảy ra.

Các phiên sơ bộ hiện đang diễn ra với khả năng Shin sẽ đối mặt với phiên tòa cùng với bảy cựu nhân viên Terraform Labs khác, đánh dấu một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất từng tiến tới các thủ tục xét xử sơ thẩm.