Mẫu Ben.eth: Cách Một Người Thu Thập NFT Vô Danh Xây Dựng Một Cỗ Máy Lừa Đảo Tiền Mã Hóa Meme Trị Giá Triệu Đô

Ben.eth, một nhà sưu tập NFT giả danh trở thành nhà vận hành meme coin, đang chuẩn bị ra mắt $LOYAL—lần phát hành token gây tranh cãi thứ ba của anh—sau một kế hoạch sinh lợi đã thu về hàng triệu đô la từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ thông qua $BEN và $PSYOP.

Sự Trỗi Dậy Của Ben.eth Trong Cơn Sốt Meme Coin Năm 2024

Kể từ khi gia nhập thị trường NFT vào năm 2021, ben.eth vẫn còn khá mờ nhạt cho đến tháng 5 năm 2024, khi cơn sốt meme coin tạo ra cơ hội. Token ban đầu của anh, $BEN, đã thất bại cho đến khi một nhà sáng tạo nội dung crypto nổi bật công khai mua vào, kích hoạt áp lực mua dựa trên sự phấn khích. Việc đẩy giá này dựa trên chiến dịch marketing đã mở đường cho điều mà các nhà điều tra sau này mô tả là một mô hình lừa đảo có chủ đích.

Dòng thời gian cho thấy mức độ tinh vi của kế hoạch: trong vòng vài tuần, ben.eth đã tích lũy hơn $9 triệu ETH qua các đợt bán trước token. Số dư ví của anh tăng vọt từ $2,600 vào ngày 3 tháng 5 lên đến $9.28 triệu vào ngày 23 tháng 5. Mặc dù sau đó số dư giảm xuống còn khoảng $6.3 triệu (3,450 ETH), kiến trúc sư đã rút lợi nhuận của mình từ trước.

Chuỗi Rug Pull: $BEN Và $PSYOP

Phương thức hoạt động theo một mô hình dự đoán trước: ra mắt với sự ủng hộ của người nổi tiếng, làm tăng giá qua các chiến dịch thổi phồng nhân tạo, rồi rút lui cùng tiền của nhà đầu tư. Khi nhà sáng tạo crypto nổi bật bán hết tất cả $BEN holdings vào ngày 17 tháng 5, ben.eth ngay lập tức chuyển hướng sang $PSYOP, phát hành một đợt bán trước thu về gần $9 triệu vốn mới từ các người tham gia không cảnh giác.

Nhà điều tra on-chain ZachXBT ghi nhận cách ben.eth rút khoảng 10,000 ETH đặc biệt từ giai đoạn $PSYOP bán trước. Mô hình này cho thấy sự tính toán về thời điểm: mỗi giai đoạn được thiết kế để thu hút các nhóm nhà đầu tư nhỏ lẻ khác nhau, mỗi người tin rằng họ là những người đầu tiên biết đến cơ hội lan truyền tiếp theo.

$LOYAL: Lần Phát Hành Thứ Ba

Ben.eth thông báo vào ngày 27 tháng 5 rằng $LOYAL sẽ ra mắt, yêu cầu chuyển ETH trong khi rõ ràng hứa không giới hạn cung—một chi tiết mà các nhà đầu tư nhận ra như một dấu hiệu đỏ do lịch sử của anh. Cộng đồng crypto phần lớn hiểu đây là một rug pull thứ ba có chủ đích chứ không phải một dự án hợp pháp.

Hồi Chuông Pháp Luật Và Phơi Bày Điều Tra

Hậu quả nhanh chóng gia tăng. Các đối tác pháp lý đệ đơn kiện tập thể cáo buộc gian lận chuyển tiền và lừa đảo nhà đầu tư. Sự phơi bày công khai của ZachXBT chi tiết cách thức hoạt động của kế hoạch, trong đó có bằng chứng ben.eth tăng cường các sự ủng hộ giả mạo, bao gồm các tài khoản mạng xã hội bị xâm phạm được cho là của Steve Aoki và Jared Vennett.

Mike Kanovitz, đối tác tại công ty luật Loevy & Loevy, đã chính thức khởi kiện ben.eth, yêu cầu bồi thường cho các nạn nhân của đợt bán trước $PSYOP . Vụ việc này minh chứng cho cách các danh tính ẩn danh trong crypto cho phép các hành vi lừa đảo tinh vi, có thể bị truy tố nhanh hơn trong tài chính truyền thống.

Điều Gì Được Tiết Lộ Về Rủi Ro Meme Coin

Hoạt động của ben.eth cho thấy cách marketing qua influencer, danh tính giả và tâm lý đám đông kết hợp để cho phép trộm cắp quy mô lớn. Mô hình nạn nhân luân phiên—mỗi token mới nhắm vào các nhóm khách hàng mới—hiệu quả cho đến khi các phương pháp pháp lý và phân tích on-chain bắt kịp. Đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ, bài học rõ ràng: meme coin liên kết với các nhà vận hành ẩn danh, dù được quảng bá tốt đến đâu, cũng mang rủi ro thảm khốc.