Hàn Quốc tăng cường chiến dịch chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền điện tử với các biện pháp kiểm soát mới

Hàn Quốc sắp tăng cường đáng kể các quy định pháp lý chống lại hoạt động tài trợ bất hợp pháp qua tiền điện tử. Lee Eui-kyung, trưởng Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc, đã thông báo vào ngày 28 tháng 11 tại sự kiện hàng năm về chống rửa tiền tại Đơn vị Tình báo Tài chính rằng quốc gia này sẽ mở rộng hệ thống tên thật (thường được gọi là “quy tắc đi lại”) để bao gồm tất cả các giao dịch dưới ngưỡng 1 triệu won Hàn Quốc, tương đương khoảng 680 đô la Mỹ.

Siết chặt các giao dịch đáng ngờ

Thay đổi quy định này đại diện cho một bước ngoặt đáng kể trong việc giám sát các tài sản ảo. Hàn Quốc không chỉ dừng lại ở việc đăng ký danh tính: chính phủ đã công bố lệnh cấm hoàn toàn hoạt động với các sàn giao dịch nước ngoài được coi là có nguy cơ cao về rửa tiền. Biện pháp này nhằm cắt đứt các kênh mà qua đó các khoản vốn bất hợp pháp có thể chảy vào các nền tảng ít được quản lý hơn.

Kiểm soát chặt chẽ hơn đối với chủ sở hữu và nhà quản lý

Song song đó, các cơ quan chức năng Hàn Quốc sẽ giới thiệu một cơ chế thẩm định hai lần đặc biệt nghiêm ngặt. Hệ thống này sẽ xem xét kỹ lưỡng lý lịch hình sự, tình hình tài chính và xếp hạng tín dụng của các cổ đông chính hoạt động trong lĩnh vực tài sản ảo. Mục tiêu là xác định và vô hiệu hóa bất kỳ ai có hồ sơ rủi ro trước khi họ có thể nhận được giấy phép hoạt động.

Hàn Quốc củng cố vị thế của mình như một thị trường tiền điện tử được quy định chặt chẽ, nơi mà minh bạch và tuân thủ pháp lý không phải là tùy chọn mà là điều kiện cơ bản để hoạt động.