Nhà quảng bá kế hoạch tiền điện tử cao cấp bị kết án gần sáu năm tù

Nguồn: Coindoo Tiêu đề gốc: Người thúc đẩy Chương trình Crypto cao cấp bị tuyên án gần sáu năm tù Liên kết gốc: https://coindoo.com/senior-crypto-scheme-promoter-sentenced-to-nearly-six-years-in-prison/ Sự sụp đổ của IcomTech vẫn đang gây chấn động trong hệ thống tòa án Mỹ, với một nhân vật cao cấp khác sắp phải vào tù liên bang khi các cơ quan chức năng tiếp tục phá vỡ một trong những hoạt động Ponzi crypto hung hãn nhất của chu kỳ trước.

Lần này, trọng tâm là Magdaleno Mendoza, một người thúc đẩy lâu năm có vai trò vượt xa việc marketing thụ động. Các công tố viên cho biết Mendoza hoạt động như một nút phân phối chính của chương trình, trực tiếp đưa nạn nhân vào và duy trì dòng tiền khi hoạt động phụ thuộc vào việc liên tục nhận tiền gửi mới để tồn tại.

Những điểm chính

• Một người thúc đẩy cao cấp của IcomTech đã bị tuyên án gần sáu năm tù vì vai trò của mình trong chương trình Ponzi crypto
• Các công tố viên cho biết các người thúc đẩy đóng vai trò trung tâm trong việc tuyển dụng nạn nhân, đặc biệt trong cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha
• Các cơ quan chức năng đã ra lệnh phạt tù, đòi bồi thường và tịch thu tài sản như một phần của chiến dịch trấn áp gian lận crypto rộng lớn hơn

Thay vì đứng sau hậu trường, Mendoza được mô tả là một gương mặt nổi bật của IcomTech. Ông đi công tác nhiều, tổ chức các sự kiện trực tiếp, và giới thiệu nền tảng như một cơ hội crypto hợp pháp cho những người ít hoặc không có kinh nghiệm đầu tư. Các quan chức liên bang nhấn mạnh rằng nhiều người bị nhắm tới là thành viên của các cộng đồng lao động nói tiếng Tây Ban Nha, những người tin tưởng Mendoza cá nhân.

Tòa án cuối cùng đã tuyên Mendoza gần sáu năm tù, dựa trên cả vai trò của ông trong vụ lừa đảo và việc ông tái nhập cảnh trái phép vào Hoa Kỳ. Nhưng thời gian tù chỉ là một phần của hình phạt.

Tiền bị lấy đi, tài sản bị tịch thu

Ngoài việc giam giữ, Mendoza còn bị ra lệnh hoàn trả hàng trăm nghìn đô la cho nạn nhân và giao nộp hơn 1,5 triệu đô la liên quan đến chương trình. Các cơ quan chức năng cũng đã tiến hành tịch thu quyền lợi của ông trong một căn nhà ở California, mà các công tố viên cho biết đã được mua bằng lợi nhuận bất hợp pháp.

Các khoản phạt tài chính phản ánh chiến lược thực thi pháp luật rộng lớn hơn: không chỉ tước bỏ tự do của các người thúc đẩy, mà còn tước luôn các tài sản khiến việc tham gia vào chương trình trở nên hấp dẫn ban đầu.

Một kim tự tháp dựa trên niềm tin, không phải công nghệ

IcomTech tự giới thiệu là một doanh nghiệp khai thác và giao dịch crypto, hứa hẹn lợi nhuận đều đặn, đảm bảo. Các nhà điều tra sau đó xác định rằng không có hoạt động khai thác hoặc giao dịch có ý nghĩa nào thực sự tồn tại. Các khoản tiền của nhà đầu tư mới được dùng để trả cho các người tham gia trước đó và để duy trì lối sống của các người thúc đẩy.

Điều khiến IcomTech khác biệt, các công tố viên lập luận, không phải là sự tinh vi về công nghệ mà là kỹ thuật xã hội. Chương trình dựa nhiều vào niềm tin cộng đồng, sự quen thuộc về ngôn ngữ, và thuyết phục trực tiếp hơn là tuyển dụng chỉ qua mạng.

Các nhà quản lý ước tính rằng hàng trăm nạn nhân ở Mỹ và quốc tế đã bị ảnh hưởng, với thiệt hại lên đến hàng triệu đô la.

Các bản án thể hiện rõ ràng thứ tự trong tổ chức

Phiên tòa kết án Mendoza theo sau các bản án trước đó dành cho các lãnh đạo cao nhất của IcomTech. Người sáng lập David Carmona nhận án tù dài sau khi bị xác định là kiến trúc sư của hoạt động, trong khi một giám đốc cấp cao khác đã bị tuyên án trước đó vì vai trò quản lý chương trình.

Tổng thể, các phán quyết này vẽ ra cách tổ chức hoạt động: lãnh đạo thiết kế ra vụ lừa đảo, các người thúc đẩy cao cấp như Mendoza mở rộng nó, và các thành viên cấp thấp tham gia để duy trì.

Một cảnh báo dành cho các người thúc đẩy crypto

Các quan chức liên bang nhiều lần nhấn mạnh rằng thương hiệu crypto không bảo vệ các hành vi gian lận truyền thống khỏi bị truy tố. Thực tế, họ cho rằng điều này còn làm cho các kế hoạch trở nên nguy hiểm hơn bằng cách thêm phức tạp và tạo cảm giác hợp pháp.

Việc tiếp tục tuyên án các nhân vật của IcomTech cho thấy nỗ lực thực thi pháp luật còn rất nhiều. Đối với các nhà quản lý, vụ án không chỉ về một nền tảng sụp đổ mà còn về việc ngăn chặn các kế hoạch tương lai lợi dụng công nghệ mới để che giấu các tội phạm tài chính cũ kỹ.

Khi các tòa án tiếp tục xử lý các vụ án còn lại, thông điệp ngày càng rõ ràng hơn: trở thành người thúc đẩy không còn là một khoảng cách an toàn khỏi trách nhiệm.